美国与英国政府隔晚(14日)公布联合行动，起诉柬埔寨太子控股集团(Prince Holding Group)主席陈志(Chen Zhi)，指其为跨国诈骗网络主脑，涉及强迫劳动、人口贩运及诈骗活动，倘罪成将面对最高40年监禁。美国司法部请求法院同意没收127,271枚比特币，市值约150亿美元，称为该部门史上最大宗没收行动。
该等资产原本存放於陈志持有私钥的加密货币钱包中，目前已由美国政府接管。美国政府目前持有325,292枚比特币，价值360亿美元。
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陈志现年37岁，出於福建，拥有英国和柬埔寨国籍，现正潜逃。他於2011年才投入柬埔寨的房地产市场，并於2015年成立太子集团，在逾30个国家经营业务。他被指控在柬埔寨经营10个诈骗园区。美国纽约布鲁克林检控官Joseph Nocella指，陈志主导史上最大规模投资诈骗活动之一，将非法活动加剧至传染病程度。
美国财政部亦指控太子集团为跨国犯罪组织(TCO)，并向这个组织中的146个目标实施制裁；制裁名单包括3名台湾人，和9家在台湾登记的公司。
财政部新闻稿指出，美国线上诈骗逐年稳定增加，近年金额已累积高达166亿美元；美国政府估计美国民众2024年因为东南亚的诈骗行动至少损失100亿美元，按年大增66%，其中太子集团跨国犯罪组织有显着占比。(da/u)
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