内媒报道，内地近日爆出涉及稳定币的诈骗案，一个名为「鑫慷嘉」的理财平台近日爆雷，超过200万会员沦为苦主，涉款130亿元人民币。
根据报道，「鑫慷嘉」於2021年在贵州创办，该平台利用在中东杜拜进行黄金、石油、外汇的期货交易、以大数据、USDT稳定币等作为亮点，并以高息手法，承诺投资者可获得高达日息2%的回报，以此吸引大量投资者入局。例如，会员投资10万美元，每日可赚2,000美元，每月利润就达到6万美元。
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此外，该平台还设立层级制度，手法类似传销公司，一个会员推荐9人入会便可升级，不但可获180美元奖金，还可得到每月90美元保底新进，以此推进，最高级推荐奖金和保底月薪分别达到7,500美元和1.2万美元。
报道指，该平台於6月底爆煲，有会员发现无法「出金」才始觉受骗。报道又指，「鑫慷嘉」使用USDT进行交易，要求投资者将人民币兑换成USDT交易，其後借助稳定币的自由流通、去中心化特色，把巨款调到海外，执法当局难以追查。
深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室近期发布《关於警惕以稳定币等名义实施非法集资的风险提示》，指监测显示，部分不法机构正利用「金融创新」和「数字资产」等概念进行包装，发行各类「虚拟货币」、「虚拟资产」、「数字资产」等方式非法吸收资金。据悉，这些非法活动已滋生多种违法犯罪行为。包括非法集资、赌博、诈骗、传销、洗钱等，对社会公众财产安全构成严重威胁。(hc/a)
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