JPEX涉嫌诈骗案,警方至今落案起诉16人。法院早前分拆成多宗案件处理,其中一名涉案男子刘玉恒被控处理约2,450万元犯罪得益,案件昨日(26日)於东区裁判法院提讯,控方申请把案件转介区域法院审理,将於下月10日在区院提讯,期间续准保释候审。
被告刘玉恒被控4项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产罪。根据控罪,他涉嫌於2021年6月至2023年12月,知道或有合理理由相信恒生银行、众安银行、Mox Bank及汇立银行的4个户口内共约2,450万元,为可公诉罪行的得益但仍处理有关财产。
至於涉及林作、陈怡(陈颖怡)、湘湘(梁绮湘)及郑隽熹等8名被告的案件,早前於东区裁判法院提堂,他们被控串谋欺诈、欺诈、欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产,以及洗黑钱等罪名,是警方首次引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》提出检控;案件押后至今年3月16日再讯,期间林作、陈怡与湘湘等7人续准保释,郑隽熹则无提出保释申请,要继续还押。(ss/j)
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