<汇港通讯> 警方拘捕15人涉嫌「洗黑钱」,其中3男2女已被暂控各一项「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」罪,明日上午在九龙城裁判法院提堂;其余7男3女被捕人正被扣查。
警方经调查後在本月13日采取行动,打击一个洗黑钱集团,突击搜查马鞍山、沙田、葵涌及旺角多个单位,拘捕10名本地男子及5名本地女子,年龄介乎27至62岁,涉嫌「洗黑钱」、「串谋洗黑钱」、「经营赌博场所」及「在赌博场所内赌博」。行动中,警方检获一批名贵手表、首饰、手袋、银行文件及约2470万港元现金,并冻结其中3名被捕人银行户口内共约160万港元怀疑犯罪得益。
调查显示,犯罪集团成立一间表面上合法从事借贷业务的财务公司,背後透过宽松的大额借贷,企图将黑钱洗白。集团头目涉嫌在2016至今年期间,利用21个亲友的个人银行户口及3间公司银行户口,处理及清洗约11.6亿港元怀疑犯罪得益。
(BC)
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