澳洲當局表示,瓦解了一個涉及中國和澳洲兩地的洗黑錢集團,沒收價值逾1.5億澳元(約1.06億美元)的資產,屬澳洲偵破最大宗洗黑錢案件之一。
澳洲警方周四(2日)表示,對包括悉尼主腦在內的九人提出起訴。澳洲警方指,集團在全球範圍轉移非法資金,協助多個國際犯罪集團洗錢。被搜獲資產包括加密貨幣、名表、手袋、珠寶及槍械;亦包括悉尼逾20個住宅物業,以及靠近未來第二機場的一塊價值4,700萬澳元的土地也被查封。
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當地警方稱,該集團經營運作有如地下銀行,在世界各地都有分支機構。有外電指,集團透過影子銀行網絡調動數以十億計澳元資金,橫跨亞洲、加勒比海、瑞士、美洲及阿聯酋。其中一名被捕人士是澳門前賭業龍頭中介人周焯華的生意夥伴。澳洲警方未有披露該關連人士進一步資料。周焯華早前因創立及領導犯罪集團、不法經營賭博等合共162項罪名成立,判監18年。
澳洲警方指控該洗錢集團協助將資金以非法方式移離中國,並收取最多10%手續費。(da/t)
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