<匯港通訊> 瑞士金融市場監管局(FINMA)表示,匯豐控股(00005)當地分行違反防止洗錢的義務,涉及兩名政治公眾人物,但並未點名公布。FINMA 指出,已下令該行對目前與政治公眾人物的所有業務關係進行審查,並將停止該行與這些人物的業務關係。據該監管機構稱,這些可疑交易發生在2002年至2015年,總價值達3億美元,相關資金在黎巴嫩與瑞士之間進行轉賬。 (BC)#匯控 #瑞士分行 #違反洗錢