<匯港通訊> 據柬埔寨華文媒體《柬中時報》報道,太子集團(Prince Group)創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕,並已被遣送回中國,接受有關部門調查。
美國和英國在去年10月聯手掃盪東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團,美國法院起訴擁有英國和柬埔寨國籍的陳志電訊詐騙及洗黑錢,把太子集團列為「跨國犯罪組織」,充公達150億美元(約1170億港元)的比特幣。檢方形容陳志主導史上最大投資詐騙案之一,每天騙取3000萬美元。根據英美公開資料,他在香港直接或間接控制10間公司,包括在港上市的致浩達(01707.HK) +0.033 (+94.286%) 及坤集團(00924.HK) +0.001 (+0.725%) 。
案情指出,太子集團2015年起在逾30個國家營運,表面從事房地產和金融服務等合法生意,實質是亞洲最大詐騙集團之一,在緬甸和柬埔寨等國家開設強迫勞動的詐騙園區,單在柬埔寨設立至少10個。集團利用虛假招聘廣告誘騙外國人到園區打工,很多受害者來自中國。
此外,太子集團在英屬維爾京群島成立公司,從而把資金投資於英國房地產。英國政府宣布把集團相關的6個人和實體列入制裁名單,且凍結太子集團在倫敦的19個物業，總值超過1億英鎊(約10.38億港元)。其後，新加坡警方沒收柬埔寨華人詐騙首腦陳志及其太子集團在當地的資產，總價值估計超過1.5億新加坡元(約8.96億港元)。
#太子集團 #陳志
(港股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊