| 01 | 【潔淨節能專業環保龍頭】公司主營微纖維玻璃棉及其制品的研發、生產和銷售，兩大核心產品玻璃纖維濾紙和真空絕熱板芯材處於國內領先地位，主要應用於潔淨(主要為空氣過濾)和節能保溫(主要為冰箱、冰櫃行業)領域。公司是國內少數能夠生產超高效玻璃纖維濾紙的企業之一，生產的玻璃纖維濾紙對最易穿過粒子的過濾效率最高可達到99.999995%；真空絕熱板芯材是真空絕熱板的核心部件之一，用於限制殘余在真空絕熱板中的氣體分子的運動空間，阻止氣體對流並傳導熱量。公司是國內首批生產真空絕熱板芯材的企業之一，研發生產的VIP納米芯材被評為“重慶市高新技術產品”。公司超高效空氣過濾紙(ULPA)、冰箱專用真空絕熱板芯材均已獲得科技部立項。公司業務發展目標為在高端產品領域(航天航空、軍事防護、電子潔淨)具有與行業內國際著名企業進行競爭的能力，使產品覆蓋空氣治理、水治理和節能保溫等領域。 |
| 02 | 【無害化超細玻璃纖維棉填補空白】2017年7月，公司重要產品和主要原材料超細玻璃纖維棉，通過德國Fraunhofer研究所的檢測。檢測結果顯示我公司生產的獨特配方的超細玻璃纖維棉中不含NO.1272/2008（GLP章規）法規（歐盟委員會）中的有害物質，填補了無害化超細玻璃纖維棉生產的空白，符合歐盟標准，有利於公司拓展歐洲市場，對公司境外發展產生積極影響。公司將積極推動相關產品在歐洲市場的推廣，提升公司品牌影響力和競爭力。 |
| 03 | 【引進室外幹淨空氣淨化等新技術】2017年6月，公司控股子公司北京再升與Aire-Plus Systems Pte Ltd.、Golden Alliance Management Ltd.、Chia Mia Nguang和Chia Kar Lip Daniel簽署合作框架意向書，就增資蘇州業加和東莞業加簽訂合作框架意向書，蘇州業加和東莞業加以下統稱“目標公司”。 各方同意暫以簽訂正式投資協議時目標公司淨資產對目標公司1:1比例進行估值，北京再升增資後佔目標公司股權比例分別為51%。本次投資的實施，由“北京再升”主導和負責，目標是引進歐洲先進室外幹淨空氣淨化等新技術，用增資方式促進目標公司轉型升級，生產新型室外空氣淨化裝置等商業用淨化裝備。本次投資完成後，再升科技不參與目標公司日常經營，目標公司將保持原主要經營團隊持續穩定。 |
| 04 | 【擬收購悠遠環境】2017年6月，為強化公司在空氣淨化行業內地位，將公司優質過濾材料真正應用到終端商業、民用市場，公司擬以44000萬元現金收購悠遠環境100%股權。悠遠環境為公司下遊企業，是在行業中享有強大技術實力和品牌知名度的、從事“室內幹淨空氣解決方案”的環保型企業。交易對手方在盈利承諾期內各年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤數如下：2017年度3300萬元，2018年度3500萬元，2019年度3700萬元。 |
| 05 | 【公司發展戰略】公司致力於“高效節能”和“幹淨空氣”事業，同時兼顧外延式發展，進一步深化完善產業鏈，豐富產品結構，拓展更廣泛的應用領域，鑄造微玻纖國際品牌為目標。公司2017年主營業務的具體發展思路如下：進一步加快募投項目的實施，快速完成內生產能的增長，進一步提高產品的市場佔有率；利用資本平台，整合資源，採用多種合作模式快速拓展“幹淨空氣”領域中商用、民用市場；加快外延式發展，增強企業競爭力的同時，進一步豐富產品結構，拓展新的應用領域；強化團隊建設，引入卓越績效管理；改革創新團隊建設，設立4大生產中心、6大銷售中心，建立以管理出效益、樹立以利潤目標為導向的管理模式。 |
| 06 | 【產業鏈優勢】公司是少數既生產微纖維玻璃棉，又生產空氣過濾紙、VIP芯材和AGM隔膜的企業之一，也是目前擁有2.4米幅寬幹法芯材生產線的少數企業之一，產業鏈優勢明顯，技術規模在本行業處於領先水平。公司致力於“幹淨空氣”和“高效節能”的業務發展模式，積極尋求外延式發展。公司產品結構獨特，產業鏈覆蓋較長，在國際上更具有競爭優勢。公司在充分了解客戶需求的基礎上，持續完善產品系列、穩定產品性能，提供技術標准、自主創新等一系列領先同行業的差異化產品制造，形成從上遊微纖維玻璃棉到下遊微纖維制品的完整產業鏈條。 |
| 07 | 【定增加碼主業】2016年5月，公司完成以30元/股非公開發行2592.33萬股，募集資金總額7.78億元，用於高性能玻璃微纖維建設項目（該項目以原廠房擴建和新廠房新建兩種方式建設，投產並且產能充分釋放後，擴建項目的稅前內部收益率為26.91%，項目投資回收期為5.3年；新建項目的稅前內部收益率為21.34%，項目投資回收期為6.3年）、高比表面積電池隔膜建設項目（經分析預測，項目投產並且產能充分釋放後，稅前內部收益率為26.80%，項目投資回收期為5.3年）、高效無機真空絕熱板衍生品建設項目（經分析預測，項目投產並且產能充分釋放後，稅前內部收益率為47.37%，項目投資回收期為4.6年）及補充流動資金。 |
| 08 | 【產能擴張】公司以募集資金6400萬元投資新型高效空氣濾料擴建項目，新增玻璃纖維濾紙產品產能2200噸/年，募投項目實施後總產能4465噸/年，達產後預計正常經營年份年均可實現銷售收入12100萬元，淨利潤2571.39萬元(公司採用的技術工藝為“ULPA超高效空氣過濾材料的制備方法”，該制備方法獲得國家發明專利，生產的玻璃纖維空氣過濾紙的質量在國內同類產品中處於領先水平，填補國內空白。)；以募集資金3200萬元投資年產5000噸高效節能真空絕熱板芯材產業化項目，募投項目實施後總產能9502噸/年，達產後預計正常經營年份年均可實現銷售收入9000萬元，淨利潤1322萬元。 |
| 09 | 【新品研發計劃拓展應用領域】公司將圍繞微電子、光電、核電、生物制藥、航天航空、軍事防護、水處理、油分離等應用領域，以高效低阻、抗油、防水玻璃纖維濾紙和超薄、低導熱系數真空絕熱板芯材等新產品為技術開發和創新的主攻方向。開展無硼玻璃纖維濾紙的配方體系和制造工藝的研究和開發，重點解決硼酸對芯片產生的二次汙染等問題；開展人防玻璃纖維濾紙的產業化技術研發，滿足全國人防系統市場需求；開展微纖維玻璃棉膠衣技術研究，增強微纖維玻璃棉的抗張強度及耐酸、耐鹼性；加強空氣油霧過濾技術的開發力度，研發空氣油霧過濾紙的制備方法，防止生產車間空氣汙染並消除火災隱患；開展復合材料濾紙生產方法的研究，提高濾紙的耐高溫、耐腐蝕性能；進行飛機用真空絕熱板芯材制造工藝和技術的研究和開發，增加產品附加值。 |
| 10 | 【較強的同步研發能力】與西方發達國家相比，國內玻璃纖維濾紙行業起步比較晚。國際上規模較大的玻璃纖維濾紙生產企業主要為跨國企業，包括美國的H&V、Lydall、芬蘭的Ahlstrom、法國的Dumas等。真空絕熱板及其芯材最早由歐美和日本企業研究開發，其在國內規模化生產隻有幾年的歷史。為了縮小與世界先進水平的差距，公司建立了較為完善的研發體制，研究並跟蹤全球前沿技術。公司成功將真空絕熱板芯材厚度從4mm-6mm降低到1.5mm-2mm甚至更薄，有效地降低真空絕熱板的導熱系數，提高保溫效果，國內部分能夠自主生產芯材的專業真空絕熱板企業也開始轉向公司採購。公司先後研制出適用特定領域的、性能指標更高的納米纖維空氣過濾紙、納米纖維復合玻璃纖維過濾材料、雙層濾料以及導熱系數更低的0.25mm厚真空絕熱板芯材。 |