| 01 | 【主營煤炭行業】公司的主要業務包括煤炭開採、原煤洗選加工、煉焦及煤化工產品的生產銷售，主要產品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、純苯等化工產品。目前，公司構建了煤炭、煤化工、新材料和新能源三大產業鏈條。公司煉焦肥煤除銷售給寶鋼、鞍鋼等客戶外，部分供給煤化工子公司，煉焦副產品焦爐煤氣用於生產甲醇，粗焦油、粗苯用於深加工。在此基礎上，公司穩步推進聚甲醛、己二酸、甲醇汽油項目建設，通過充分發揮自身的資源優勢和規模化循環經濟優勢，向精細化工、合成材料和新能源領域延伸，形成了“以煤為基、以焦為輔、以化為主”的產業格局。2015年母公司供給煤化工子公司煤炭總量為144.89萬噸，佔公司原料煤採購總量的比例為14.61%，內部銷售煤炭量佔公司煤炭銷售總量的比例為26.41%。 |
| 02 | 【向財政部下屬信達資產定增募集不超過19億元償債】2017年2月，完成以5.38元/股定增35315.99萬股。2017年1月，定增申請獲證監會核准。2015年12月，公司擬以5.38元/股非公開發行3.53億股，募集資金總額不超過19億元，用於償還公司及子公司一年內到期的非流動負債，中國信達資產管理股份有限公司將以現金方式全額認購上述股份且鎖定期為36個月，定增完成後其持股比例為22.24%；公司控股股東開灤集團持股比例將降至44.10%。中國信達資產管理股份有限公司的實際控制人為財政部，前身中國信達資產管理公司是經國務院批准，為有效化解金融風險、維護金融體系穩定、推動國有銀行和企業改革發展而成立的首家金融資產管理公司。 |
| 03 | 【肥煤資源優勢】公司唐山區域煤炭資源地處開平煤田東南翼，井田面積71.48平方公裡，屬距今2～3億年前的石炭二疊紀成煤，礦產變質程度較高，煤種為肥煤，是我國煤炭資源的稀缺品種。公司唐山區域礦井的煤炭品種分類都屬於低灰、中高揮發分、特高發熱量、特強粘結性的優質肥煤，是享譽國內外的名優煤種。在中國煤炭分類標准中，把開灤肥煤作為分類標准的典型範例。截至2015年12月31日，公司唐山區域礦井保有儲量60,847.80萬噸，開採區域地質條件無大的變化。同時，公司通過投資蓋森煤田，進一步增加了公司煤炭資源儲備。 |
| 04 | 【上下遊產業一體化經營優勢】公司已經形成從煤炭開採、煤炭洗選到焦炭及煤化工產品加工的產業鏈。公司現有兩個煤礦，分別為範各莊和呂家坨礦業分公司，目前，兩礦業分公司具有810萬噸的原煤生產能力，為公司下遊煤化工建設提供原料保障。公司煤化工產業已形成一定規模，下一步將繼續延伸煤化工產業鏈，實現產業的有效擴張。公司採取上下遊一體化發展模式，通過利用自身的資源優勢，向下遊延伸至焦炭，最終發展精細化工產品，提高資源的利用效率，大幅提升產品附加值。 |
| 05 | 【煤化工園區規模化循環經濟優勢】公司煤化工產業按園區化發展，形成了獨特的煤化工產業集群和規模優勢。煤化工產業煉焦肥煤由公司自給，焦爐煤氣用於生產甲醇，粗焦油、粗苯用於深加工，焦油加工產品洗油用於焦爐氣洗苯，甲醇項目馳放氣制氫用於苯加氫精制，幹熄焦回收焦炭顯熱用於產生蒸汽及發電。公司聚甲醛、己二酸項目投入試生產，甲醇燃料示範項目啟動試點運營，焦油加工項目具備了聯合試運轉條件，促進了公司產業結構向精細化工、新材料和新能源領域的進一步延伸。 |
| 06 | 【控股股東完成增持公司股份23.09萬股】2016年1月，公司控股股東開灤集團於2016年1月14日、1月15日通過上海證券交易所系統共增持公司股份23.09萬股，佔公司總股本的0.019%。本次增持後，開灤集團持有公司股份數量為70050.67萬股，佔公司總股本的56.74%。本次增持公司股份計劃已實施完畢。開灤集團承諾，在法定期限內不減持所持有的公司股份。 |
| 07 | 【區位優勢】公司地處華北重要的煉焦精煤基地、鋼鐵生產基地和煤炭焦炭集散地，擁有突出的資源優勢、地域優勢、交通優勢和市場優勢。區域內包括京山、大秦、張唐三條鐵路幹線，由205國道以及京沈、津唐、唐港、唐曹等高速公路組成的公路運輸網，還有年吞吐能力超過2億噸的京唐港以及周邊的秦皇島港、塘沽港和曹妃甸港等重要港口，為煤炭與煤化工產品運輸提供了較為完善通暢的交通體系。此外，區域內焦化、鋼鐵、化工等下遊產業較為發達，擁有包括河北鋼鐵集團、首都鋼鐵集團遷安有限公司等多家大型集團企業，具有明顯的區域經濟與市場優勢。 |
| 08 | 【開發國外煤炭資源】公司與加拿大德華國際礦業集團公司共同出資設立開灤德華公司，並由該公司組織和實施加拿大Gething煤田勘探工作。煤田BD區煤炭儲量為2.84億噸。公司和德華公司分別以550萬美元現金和蓋森煤田全部資產及所有權益作價4500萬美元投資進行勘探。符合公司的投資評價標准時,可在BD區投資建設年產200萬噸優質煉焦精煤的礦井，逐步開發蓋森煤田其它區域以及加拿大其它省份的煤炭資源，進而形成千萬噸級的生產能力和規模，為公司煤化工產品生產提供穩定的原料來源。截至2015年末，加拿大蓋森煤田勘探項目項目進度88.84%。 |