| 01 | 【主營業務】公司專業從事直接接觸藥品的高阻隔包裝材料研發、生產和銷售，主要產品包括冷沖壓成型復合硬片、PTP鋁箔和SP復合膜。公司主要客戶為制藥企業，卷狀產品經過制藥企業的成型、填充藥品、熱封等工序後，形成藥板或小袋顆粒藥。公司一直致力於為制藥企業客戶提供高阻隔性、高延展性、高耐候性、高穩定性的藥品包裝材料，積累了豐富的外觀設計、材料研發和售後服務經驗，公司及蘇州海順獲得了國家藥監局核發的17個藥品包裝材料和容器注冊證，主要產品冷沖壓成型復合硬片、PTP鋁箔和SP復合膜獲得美國FDA的DMF備案，為公司產品進入歐美市場打下了基礎。2011年公司成為世界五百強企業美國霍尼韋爾聚三氟氯乙烯產品的指定合作商。 |
| 02 | 【變更募投項目-控股多淩藥包】2016年8月，公司對“年產6000噸新型藥用包裝材料項目”進行部分變更，由公司以現金向多淩藥包進行增資4675萬元，公司持有出資佔比為68%，實現控股。增資後，多淩藥包對現有生產設施進行調整，並購買全新壓延生產線、塗布生產線等相關設備，使其具備年產1500噸高阻隔高密封藥品包裝復合膜的生產能力。多淩藥包作為較早成立的一家醫藥包裝生產企業，經過多年經營，具備了一定的生產規模和客戶資源。多淩藥包擁有聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固體藥用復合硬片等四項藥品包裝用材料和容器注冊證，具備生產高阻隔高密封藥品包裝復合膜的能力。通過本項目，公司將把多淩藥包打造為公司高阻隔高密封藥品包裝復合膜的生產基地，明確其業務定位。 |
| 03 | 【首發募投項目】本次募集資金(26476.99萬元)投資項目為年產新型藥用包裝材料6000噸項目(投入20566萬元)和補充流動資金(5910.99萬元)。其中，年產新型藥用包裝材料6000噸項目擬投資建設冷沖壓成型復合硬片、高阻隔高密封藥品包裝復合膜、可在線印刷鋁箔等新型藥用包裝材料的生產項目。年產新型藥用包裝材料6000噸項目將通過對本公司全資子公司蘇州海順增資實施。本項目擬投資建設冷沖壓成型復合硬片、高阻隔高密封藥品包裝復合膜、可在線印刷鋁箔等新型藥用包裝材料的生產項目。募投項目需要新建生產車間和倉庫，公用工程均布置在生產車間內，不需要獨立建造。生產車間建築佔地面積為4284平方米，總建築面積8568平方米，倉庫建築面積6900平方米。項目建設期一年，預計總投資20566.00萬元，其中：建設投資總額15566.00萬元、流動資金5000萬元。 |
| 04 | 【技術優勢】公司十分注重產品研發，公司企業技術中心被鬆江區經信委評定為鬆江區級企業技術中心，蘇州海順的工程技術研究中心被蘇州市科技局認定為“蘇州市藥用包裝新材料工程技術研究中心”，“功能性冷沖壓成型復合硬片”等4項產品先後獲得江蘇省高新技術產品認定。公司及蘇州海順擁有24項專利，其中發明專利5項，實用新型專利19項，公司及蘇州海順均被評定為高新技術企業。 |
| 05 | 【與上下遊行業的關系】公司所處的新型醫藥包裝細分行業的產業鏈上遊主要是鋁箔加工業和化工行業；其中，鋁箔加工業為醫藥包裝行業提供各類型鋁箔，作為藥包材的基礎原材料；化工行業生產的尼龍、PE、PVC、PVDC、PET等為制造不同種類的藥包材產品提供主要原材料，另外黏合劑、油墨、保護劑、有機溶液等輔助材料也由化工行業提供。新型醫藥包裝行業的下遊主要是制藥行業。隨著我國經濟的持續穩定增長，居民人均可支配收入不斷增加，對藥品的需求維持穩步增長，因此，作為藥品重要組成部分的藥包材，其需求量也將呈現快速增長。同時，隨著制藥企業新藥研發投入的不斷加大，不同劑型、品種、規格的藥品對藥包材的要求也不盡相同，促進藥包材產品的需求進一步增長。 |
| 06 | 【品牌優勢】長期以來，由於提供高質量和高穩定性的產品，公司在行業內形成較高的知名度和市場信譽度。公司是中國醫藥包裝協會理事單位、上海市鬆江區科技企業聯合會的副理事長單位並獲得2014年度鬆江區創新轉型示範獎，蘇州海順是江蘇省醫藥包裝協會常務理事單位。公司產品及研發項目分別獲得中國醫藥包裝協會“2011醫藥包裝新產品新技術項目優秀獎”、江蘇省科學技術廳“高新技術產品”和國際塑料包裝商會“綜合實力獎”及“卓越創新獎”。公司品牌被上海市名牌推薦委員會推薦為2014年度“上海名牌”、被蘇州市人民政府認定為“蘇州市知名商標”（2014-2017）、公司也多次被上海市合同信用促進會評為“上海市守合同重信用企業”，公司的品牌優勢和穩定的客戶群將有助於公司進一步開拓市場，提升自身的核心競爭力。 |
| 07 | 【生產條件及設備優勢】醫藥包裝行業是一個典型的技術和資金密集型行業，產品的生產工藝、質量控制等都需要標准化的生產環境、先進的生產和檢測設備的支持。目前公司在上海和蘇州分別建立了生產基地，擁有面積超過6000平方米的十萬級淨化車間，是國內藥包材主要生產企業之一。目前公司擁有各類處於行業先進水平的主要生產設備和研發檢測設備50多台（套），其中生產設備包括八色電腦印刷機、高溫雙通道塗布印刷機、藥用鋁箔印刷塗布機、全電腦復合機、無溶劑復合機、光電糾偏分切機、輪轉機等；檢測設備包括測厚儀、摩擦系數儀、熱封測試儀、透濕性測試儀、等壓法薄膜/容器透氧儀、智能電子拉力試驗機等。 |
| 08 | 【股票鎖定期滿後減持價格的承諾】公司控股股東、實際控制人林武輝、朱秀梅，直接或間接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員袁興亮、倪海龍、吳繼業、李俊、童小暉、吳東曉、孫英、李志強承諾：相關人員所持股票在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於發行價；公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。董事、監事、高級管理人員不因自身職務變更、離職等原因違反上述承諾。 |