| 01 | 【精細化工龍頭】公司主營業務為精細化工新材料的研發、生產和銷售，屬於精細化工行業。公司主要從事日化材料及特種化學品、鋰離子電池材料、有機矽橡膠材料的研發、生產和銷售。公司生產的鋰離子電池材料主要有電解液、六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰等，其中，六氟磷酸鋰為電解液的關鍵原材料。電解液、磷酸鐵鋰用於生產鋰電池，鋰電池在新能源汽車、消費類電子產品和儲能領域均有廣泛應用。 |
| 02 | 【定增加碼鋰電池材料產業鏈】2017年7月，本次非公開發行新增股份1492.07萬股，發行價格41.62元/股。公司以不低於25.99元/股定增不超過2389.38萬股(控股股東、實際控制人徐金富承諾認購5%)，募集資金總額不超過6.21億元，其中：17313萬元投資建設2300t/a新型鋰鹽項目，達產後預計年均營業收入42691萬元，稅後年均淨利潤4352萬元；10873萬元投資建設2000t/a固體六氟磷酸鋰項目，達產後預計年均營業收入13020萬元，稅後年均淨利潤1604萬元；13218萬元投資建設30000t/a電池級磷酸鐵材料項目，達產後預計年均營業收入45915萬元，稅後年均淨利潤2015萬元；不超過18580萬元補充流動資金。實施完成後，公司兼顧鋰離子電池材料用鋰鹽產能擴張及進行持續的產品、技術升級的目標，同時實現用公司六氟磷酸鋰的副產品硫酸生產磷酸鐵鋰正極材料的前驅體磷酸鐵材料，有利於形成鋰電池材料循環產業鏈。 |
| 03 | 【台州鋰電正極材料項目】2017年3月，公司、公司控股51%的江西艾德納米科技公司、台州市人民政府簽訂合作協議，台州市人民政府支持公司、江西艾德在台州灣循環經濟產業集聚區東部新區新能源產業園進行鋰電正極材料的生產。天賜材料台州鋰電正極材料項目：新建年產25000噸鋰電三元正極材料的項目和遷建年產25000噸磷酸鐵鋰產線回台州的項目；公司與江西艾德成立項目公司作為項目的實施主體。本次投資有利於繼續完善公司在鋰電池正極材料領域的產能和品種布局。浙江台州擁有大規模整車及關鍵零部件為核心的汽車產業集群，台州灣循環經濟產業集聚區為浙江省重點規劃建設的產業集聚區之一。 |
| 04 | 【有機矽橡膠材料業務】公司生產的有機矽橡膠材料主要有液體矽橡膠。液體矽橡膠物理性能及電性能優良，廣泛應用於模具、電器、電子、電力、汽車、醫療、日化等領域。有機矽材料由於擁有絕緣性、防濕、阻燃、強度和彈性等多方面優良特性，目前正被逐步開發應用於新能源汽車如鋰電池灌封、粘結、導熱、密封等領域。未來，隨著公司在鋰離子電池材料領域的不斷深入，公司將不斷開發有機矽橡膠在新能源領域的應用，通過發展新能源領域有機矽材料的應用創新和推廣，將可以與公司目前的電池材料業務形成相呼應的新能源雙平台發展模式，有助於公司在新能源領域的發展登上新的高度。 |
| 05 | 【年產6000噸液體六氟磷酸鋰項目】2017年3月，公司使用4900萬元募集資金投資建設的6000t/a液體六氟磷酸鋰項目，已經完成了土建工程、生產及工藝設備的安裝及調試，具備了開車試生產條件；公司已於近日完成向當地主管部門遞交試生產備案文件，該項目已進入試生產階段。該生產裝置為公司實現量產液體六氟磷酸鋰的重要投資項目，後續如果運行穩定，公司折合固體的六氟磷酸鋰產能將達到4000噸/年，將有力地保證公司電解液規模擴大對核心原材料電解質六氟磷酸鋰的持續需求。公司電解液和電解質一體化的核心競爭優勢將進一步增強，隨著規模和成本優勢的釋放，盈利能力將得到一定程度的提升。2015年11月，公司完成以35元/股向6名特定對象定增745.71萬股，募資2.61億元，其中19618萬元收購東莞凱欣100%股權；4900萬元投建6000t/a液體六氟磷酸鋰項目；東莞凱欣主要產品為多種型號的鋰電池電解液，應用於手機、相機等數碼產品。 |
| 06 | 【價值鏈整合構建】圍繞主營業務及行業，通過內生式構建及外延式投資，公司形成了產業鏈縱向的穩定供應優勢和橫向業務的協同優勢。外延式投資方面，公司通過並購具備核心客戶或技術優勢的公司，參股上遊原材料供應商、橫向協同產業鏈其他材料提供商，鞏固和擴大公司在行業的地位和影響力。2016年，公司以自有資金兩次增資控股了正極材料生產商江西艾德，拓展了公司鋰電材料業務範圍，增強了產業鏈橫向聯系，同時規劃建設30000t/a電池級磷酸鐵材料項目，大力發展循環經濟的同時，打通了正極材料上下遊的供應體系。此外，圍繞公司鋰電池材料平台化發展的戰略，公司全資子公司九江天賜與參股子公司容匯鋰業共同投資設立九江容匯，生產碳酸鋰及氫氧化鋰等產品，共同打造核心價值鏈的產業協同優勢，形成產業集群效應。 |
| 07 | 【日化材料及特種化學品業務】公司生產的日化材料及特種化學品主要有表面活性劑、矽油、水溶性聚合物、陽離子調理劑等系列產品，其中，日化材料廣泛應用於洗發水、沐浴露、洗衣液等個人護理和家居護理領域，特種化學品主要用於石油開採、造紙、農藥鋪展劑、3D打印等工業領域。 |
| 08 | 【個護材料競爭優勢】公司具備提供個人護理品系列材料如表面活性劑、矽油、水溶性聚合物、陽離子調理劑等系列產品，是國內最大的卡波姆樹脂產品、個人護理品用高粘度矽油系列產品生產企業之一，公司產品卡波姆樹脂在公司成功實現規模化生產之前，該產品生產技術基本由美國路博潤公司壟斷。公司積極拓展跨國公司業務，公司產品已進入RITA、拜爾斯道夫(BDF)、高露潔、寶潔等跨國個人護理品企業全球採購體系。 |
| 09 | 【參股鋰業公司】2015年12月，公司以自有資金6000萬元認購江蘇容匯新增股份1166.67萬股，其中，增加標的公司注冊資本1166.67萬元，超出公司認購新增注冊資本的金額4833.33萬元計入標的公司的資本公積，公司將持有標的公司20%股權。江蘇容匯為國內主要的碳酸鋰生產廠家，目前已經建有成熟及穩定的碳酸鋰產品生產線，同時擁有鋰礦石和鹵水提鋰的生產工藝和技術，並計劃在此基礎上實現鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產品的一體化規模生產，競爭優勢明顯。 |
| 10 | 【收購中科立新70%股權】2015年9月，公司以1250萬元受讓李昶怡持有的中科立新全部50%股權，以500萬元受讓廣州能源所持有的中科立新全部20%股權。廣州能源所由於涉及國有資產轉讓，其最終股權轉讓價格以國有資產監督管理部門正式批准後的挂牌價格為基礎，以受讓方摘牌後簽署的正式國有產權交易合同確定的價格為准。中科立新擁有相關有機矽電解液方面的領先技術及專利知識產權，以及中國科學院“百人計劃”張靈志主導的研發力量。公司收購中科立新並實現其技術產業後，將有利於完善公司產品及市場的布局，滿足目前市場對新能源汽車安全性的訴求，增加公司產品利潤來源。 |