| 01 | 【主營亮點--青稞酒龍頭企業】公司是我國青稞酒行業龍頭企業，所產青稞酒屬清香型白酒，被中國釀酒工業協會認定為“中國白酒清香型（青稞原料）代表”。公司青稞酒產銷量居全國第一，收入主要來源於青海省內，公司產品結構以中高檔產品為主，產品線從高至低依次為天佑德系列、八大作坊系列、互助系列及永慶和系列。 |
| 02 | 【控股股東承諾半年不減持】2016年1月，公司控股股東華實投資承諾自2016年1月14日起6個月內，不以任何方式減持公司股份。截止本公告日，華實投資持有公司股份29265萬股，佔公司股份總數的65.03%。 |
| 03 | 【最新關注--1.44億元收購中酒時代90.55%股權】2015年4月，公司擬採用受讓中酒時代在冊股東部分股權及認繳中酒時代新增注冊資本的方式，投資14399.70萬元取得中酒時代90.55%的股權。其中以8399.70萬元收購中酒時代62.22%股權；以6000萬元對中酒時代進行現金增資。中酒時代是一家主營酒類產品的電子商務公司，主要通過自有網站（www.morefood.com）和天貓、京東、1號店、當當網、蘇寧等主流的電商渠道從事酒類產品電子商務貿易，與公司目前的主要傳統線下營銷渠道可以形成互補，收購完成後有助於公司快速取得電子商務銷售渠道。 |
| 04 | 【全資控股孫公司收購美國葡萄酒莊資產】2013年12月，全資孫公司與Sundown公司簽署商業地產購買協議。2013年11月，公司全資控股美國孫公司以1500萬美元收購Sundown公司葡萄酒酒莊土地、房屋建築物、葡萄樹、酒莊設備等資產。所購葡萄酒酒莊位於加州納帕綺麗斯波普谷內，海拔介於90-580米之間，佔地1024.93英畝(已種葡萄土地96.1英畝，種類為金粉黛、美樂、赤霞珠、長相思、小希拉、品麗珠、希拉等)。酒莊內有常年不斷泉水以及佔地12.6英畝的人工湖(catacula湖)。另有全套歐洲定制25個不鏽鋼發酵罐及榨汁和其他輔助設備，總釀酒能力為11萬加侖。在原材料價格持續上漲及人民幣不斷升值情況下，公司通過在境外收購資產拓寬產品線，通過國內銷售公司和美國孫公司開展葡萄酒在中美等國際市場的運營推廣，提升青稞酒的差異化優勢，符合公司長遠發展戰略。 |
| 05 | 【優化產品結構+增加網絡覆蓋】公司以募集資金14486萬元投資“優質青稞原酒釀造技改項目”(2013年報披露，截至期末投資進度為88.38%)，通過結構調整，將9000噸普通青稞原酒產能技改為年產優質青稞原酒7800噸、優質調味酒1200噸的生產能力，達產後預計年均銷售收入16551萬元，年均淨利潤3010萬元；以23354萬元投資“優質青稞酒陳化老熟和包裝技改項目”(2013年報披露，截至期末投資進度為88.72%)，通過優化廠區布局和淘汰落後包裝生產線，實現15600噸的優質青稞原酒陳化老熟能力和年產9000噸青稞酒的包裝能力，達產後預計年均銷售收入73451萬元，年均淨利潤20564萬元；以6986.60萬元投資“青稞酒營銷網絡與物流配送建設項目”，在西藏、甘肅、陝西、雲南、山東、河南共建設8家直營專賣店和150家加盟專賣店。2013年2月，公司將青稞酒營銷網絡與物流配送建設項目加盟專賣店的實施地點變更為全國範圍，加盟專賣店總數量保持不變。 |
| 06 | 【產品+品牌優勢】公司運用和改良“清蒸清燒四次清”的傳統釀造工藝，形成“清雅純正、怡悅馥合、綿甜爽淨、醇厚豐滿、香味諧調、回味怡暢”的青稞酒特色。營養有機的青稞原料、青藏高原特有的地理環境、傳統獨特的釀造工藝、嚴格細致的質量控制，形成青稞酒有別於普通白酒的獨特性。公司生產的青稞酒獲得原產地域產品保護，被授權使用互助青稞酒原產地域產品專用標志；作為主要起草單位修訂《地理標志產品互助青稞酒》。公司持續贊助環青海湖國際公路自行車賽，還通過贊助世界攀岩賽、黃河搶渡挑戰賽、在央視投放廣告等多種手段，不斷提升在全國乃至國際上的品牌影響力。公司被確定為“國家商標戰略實施示範企業”（白酒生產企業僅有5家）；“互助”、“天佑德”商標被認定為中國馳名商標，是青海省唯一擁有兩件中國馳名商標的企業；其中“互助”商標還被認定為“中華老字號”。 |
| 07 | 【年產1.5萬噸青稞原酒項目】2013年2月，股東大會同意投資7.25億元建設年產1.5萬噸青稞原酒及陳化老熟技改項目。達產後年產原酒1.5萬噸(其中，調味酒2500噸、優質原酒8500噸、普通原酒4000噸)，所產出青稞原酒全部供公司後繼工序使用。總體計劃建設總工期18個月(從2013年5月至2014年11月)。在正常生產期各年平均可實現銷售收入6.73億元，計算期各年平均利潤總額為3.05億元，各年平均淨利潤為2.28億元。旨在增加青稞原酒的產量，提高產品質量，提高優質原酒和調味酒所佔比例，促進產品結構升級，提升產品檔次。2014年12月，截至2014年11月30日止，該項目累計投入29183萬元；其中募資投入9884萬元，自有資金投入19299萬元，項目進度40.26%。 |
| 08 | 【超募資金投建基地】2012年5月，公司以超募資金6000萬元在拉薩設立全資子公司，全資子公司暫定名為“西藏天佑德青稞酒有限公司”，將建設年產700噸的試釀造車間1座；可加工5000噸半成品酒的貯存勾兌車間1座；包裝材料及成品物流庫1座；年產5000噸成品酒的包裝車間1座；以及一些配套項目。在西藏新釀造的青稞酒陳化老熟未達到優質青稞酒標准之前，該公司生產成品酒所需原酒由青稞酒股份提供，並且勾兌成半成品酒運輸至西藏天佑德公司灌裝。根據測算，西藏天佑德2016年目標銷售額將達到33950萬元，淨利潤可達到9340萬元。 |
| 09 | 【原料優勢】公司釀酒的主要原料為青稞——主要種植於西藏、青海等高寒高海拔地區，水源、土壤、空氣等自然環境保護較好。青稞種植業具有天然有機農業特征，保證青稞原料天然無汙染的品質。據《本草拾遺》記載，青稞下氣寬中、壯精益力、除濕發汗、止瀉，藏醫典籍《晶珠本草》更把青稞作為一種重要藥物，用於治療多種疾病。青稞富含β-葡聚糖以及鉀、鋅、硒等微量元素，β-葡聚糖是一種重要的可溶性膳食纖維，具有降血脂、調節血糖、調節腸道和提高免疫力等保健功能。據中國科學院檢測，公司釀酒所用的肚裡黃青稞β-葡聚糖含量4.06%，黑老鴉青稞17種氨基酸總量達13.36%，白青稞煙酸含量6.01mg/100g，瓦藍青稞的硒含量達0.99mg/kg，不同青稞品種具有各自不同的營養特點，為公司深入挖掘和利用青稞的營養價值提供廣泛空間。2012年5月17日，公司已與貴南草業簽訂了《青稞種植基地建設協議》，在原來1萬畝有機青稞種植基地的基礎上，劃定10萬畝(含前期1萬畝)農用土地作為種植青稞的特定區域，作為公司的青稞原料生產基地。 |
| 10 | 【歷史文化優勢】青海以青稞釀酒的歷史最早可以追溯到青銅時代齊家文化和卡約文化時期，宋元時期公司所在的互助土族自治縣民間就有以青稞為原料土法釀造青稞酒的歷史。根據《互助土族自治縣縣志》記載，明末清初，土族人民釀造出清香甘美、醇厚爽口的“威遠燒酒”（即今互助青稞酒），並逐步形成實力雄厚的“天佑德”、“永慶和”、“世義德”、“文玉合”、“義永合”、“永勝和”、“文和永”、“義興成”等釀酒作坊，公司與上述八大作坊有著深厚的歷史淵源。公司所在的互助酒廠作坊舊址被認定為“青海省文物保護單位”；公司的青稞酒傳統釀造技藝被認定為“青海省非物質文化遺產代表作”；公司正在積極申報全國重點文物保護單位和國家級非物質文化遺產名錄項目，積極保護和弘揚青稞酒傳統文化。 |
| 11 | 【存貨/預收款項】2015年中報披露，存貨期初余額5.47億元，期末余額4.85億元；預收款項期初余額1020.66萬元，期末余額868.7萬元。 |
| 12 | 【現金分紅政策】公司在招股書中披露的現金分紅政策為“在現金流滿足公司正常經營、投資規劃和長期發展的前提下，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的35%。” |