| 姓名 | 徐延銘 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 徐延銘，男，1966年出生，中國國籍，碩士研究生學歷。1989年9月起，先後任職於哈爾濱無線電九廠、哈爾濱聖日電池實業公司、哈爾濱光宇電源有限公司、杭州金色能源科技有限公司、深圳市比克電池有限公司等；2007年5月至今，任本公司董事長、總經理。徐延銘先生同時擔任珠海冠宇先進新能源技術有限公司董事，擔任珠海普瑞達投資有限公司、珠海普澤二號投資有限公司執行董事。徐延銘先生自2017年4月起擔任珠海市智能制造聯合會會長，自2019年8月起擔任廣東省電池行業協會名譽會長，並於2020年4月入選國家科學技術部“創新人才推進計劃”科技創新創業人才，2025年1月入選工信部2024年制造業人才支持計劃“創新企業家”。 |
| 姓名 | 牛育紅 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 牛育紅，男，1965年出生，中國國籍，碩士研究生學歷。1988年9月起，先後任職於黑龍江省社科院、黑龍江省北亞實業股份有限公司、哈爾濱聖日電池實業公司、哈爾濱光宇電源股份有限公司、深圳市力可興電池有限公司、上海光宇睿芯微電子有限公司等；2007年5月至2011年11月，任公司監事，2017年8月至2017年12月，任公司董事；2017年12月至2023年4月，歷任公司副總經理、董事會秘書；2023年4月至今，任公司副總經理、董事。牛育紅先生同時擔任珠海冠明投資有限公司的執行公司事務的董事、經理。 |
| 姓名 | 林文德 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 林文德，男，1973年出生，中國台灣籍，碩士研究生學歷。1997年11月起，其先後任職於大眾計算機股份有限公司、茂永科技股份有限公司和宜電電池股份有限公司等；2008年10月至今，歷任公司消費類電芯事業部營銷中心總經理、消費類PACK公司總經理、董事、副總經理等。林文德先生同時擔任冠宇電池（香港）有限公司等公司董事、珠海冠宇電源有限公司的董事和經理、珠海冠宇電源有限公司金灣分公司負責人。 |
| 姓名 | 栗振華 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 栗振華，男，1981年出生，中國國籍，本科學歷。2004年8月起，其先後任職於安永會計師事務所、天津融澤通遠投資管理合夥企業（有限合夥）（曾用名：天津工銀國際投資顧問合夥企業（有限合夥））、珠海瓴峰融格股權投資管理有限公司、珠海至和康養產業服務有限公司和珠海霆睿管理顧問有限公司等；2019年7月至今，任珠海鈞瀚私募基金管理有限公司執行公司事務的董事、經理；2020年12月至今，任珠海鈞皓投資管理有限公司執行公司事務的董事、經理；2021年1月至今，任北京利仁科技股份有限公司董事；2021年5月至今，任深圳飛驤科技股份有限公司董事；2018年6月至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 王琥 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/37 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王琥，男，1989年出生，中國國籍，碩士研究生學歷。2016年2月至2017年7月，任Gold-FinanceKoreaLtd.（韓）投資經理；2017年7月至2022年9月，任珠海科技創業投資有限公司投資業務部副總經理；2022年9月至今，先後任珠海華金創新投資有限公司投資業務部投資副總裁、投資總監。2023年4月至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 陳世來 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/36 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 陳世來，男，1990年出生，中國國籍，博士研究生學歷。2017年7月至2018年10月，在國海證券股份有限公司擔任項目經理，2018年11月至2019年8月在申港證券股份有限公司擔任項目經理，2022年7月至2025年10月在華中科技大學管理學院擔任講師。2025年11月至今，被華中科技大學管理學院聘任為副教授。 |
| 姓名 | 韓強 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 韓強，男，1980年出生，中國國籍，碩士研究生學歷。自2005年6月起，其先後任職於北京市貝朗律師事務所、北京市長安律師事務所；2013年7月至今，任北京濟和律師事務所主任律師。現任北京市朝陽區律師協會副會長。2023年7月至今，擔任北京康樂衛士生物技術股份有限公司獨立董事，2023年4月至今擔任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 劉喜信 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/65 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉喜信，男，1961年出生，中國國籍，碩士研究生學歷。自1983年7月起，其先後任職於哈爾濱工業大學、江門市三捷電池實業有限公司、江門市朗達集團有限公司等。2021年2月自哈爾濱工業大學退休。 |
| 姓名 | 付小虎 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 付小虎，男，1974年出生，中國國籍，專科學歷。1996年7月起，先後任職於東莞新科磁電廠、東莞新能源科技有限公司、深圳市比克電池有限公司、曙鵬科技（深圳）有限公司等；2011年12月至今，歷任本公司項目管理中心總負責人、高級副總裁、人力行政中心總經理等職務；2017年12月至2025年11月，任本公司董事；2025年11月至今，任本公司職工代表董事。付小虎先生同時擔任本公司工會主席、珠海冠明投資有限公司的監事、珠海冠宇先進新能源技術有限公司等公司董事。 |