| 姓名 | 毛瑞源 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 毛瑞源先生，1972年4月出生，本科學歷，中國台灣籍。1995年至1999年任安永聯合會計師事務所組長；1999年至2007年任合晶科技財務經理；2007年至2008年任上海晶技電子材料有限公司財務處長；2008年至2014年任合晶光電股份有限公司財務長；2014年至2020年任合晶科技財務副總經理；2020年至2021年任公司財務總監；2021年至今，任公司中國台灣辦事處訴訟及非訴訟代理人；2022年至今，任鄭州合晶董事；2022年4月至今，任公司董事；2024年8月29日至今，任公司副董事長。 |
| 姓名 | 焦平海 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/75 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 焦平海先生，1951年1月出生，碩士研究生學歷，中國台灣籍，美國國籍。焦平海先生1976年至1988年任SILTEC CORP.制程研發部經理；1988年至1991年任EG&G RETICON CORP.產品開發部經理；1991年至1993年任敦南科技股份有限公司制程開發部經理；1994年至今，任美國漢崧執行長；2001年至今，任合晶科技董事長、執行長；2008年至2011年任陽光能源控股有限公司董事會主席；2005年至今，任上海晶盟董事。1994年12月至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 邰中和 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/76 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 邰中和先生，1950年5月出生，碩士研究生學歷，中國台灣籍。邰中和先生1976年至1993年任宏碁電腦股份有限公司共同創辦人；2004年至今，任北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司董事；2011年至今，任合晶科技董事；2013年至今，任大椽股份有限公司董事長、董事；2016年至今，任華碩電腦股份有限公司獨立董事；2018年至2023年，任光電科技工業協進會董事長。2019年12月至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 陳建綱 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳建綱先生，1975年11月出生，工商管理碩士，中國國籍。陳建綱先生1998年至2007年任合晶有限副廠長、廠長；2008年至今，歷任上海晶盟副總經理、總經理、董事，2022年至今，任揚州合晶董事，2021年至今，任公司總經理。陳建綱先生是上海市有色金屬行業協會專家委員會副主任委員，上海市有色金屬學會半導體材料專業委員會副主任委員。陳建綱先生作為發明人協助公司取得9項專利，曾參與“超重摻磷外延片的研發”、“外延晶片無缺陷層深度量測能力的研發”、“埋層外延產品開發”課題研究。 |
| 姓名 | 廖瓊 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/41 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 廖瓊女士，1985年4月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。廖瓊女士2007年至2010年任畢馬威華振會計師事務所上海分所助理經理；2010年至2013年任三一集團有限公司海外監察經理；2014年至2016年任河南航空港投資集團有限公司審計部高級經理、風險控制部高級經理；2016年至2017年任鄭州航空港興晟信資本管理有限公司風險控制部總監；2016年至2018年任鄭州航空港興港供應鏈管理有限公司風險控制部部門負責人；2018年至2021年任鄭州航空港興晟信資本管理有限公司總經理助理；2021年至2024年，任鄭州航空港興晟信資本管理有限公司董事、副總經理；2024年至今任河南港投資本管理集團有限公司董事、總經理；2018年至今，任鄭州合晶董事。2018年7月至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 李光奎 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/34 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 李光奎先生，1992年11月出生，碩士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。李光奎先生2017年至2018年於鄭州航空港興晟信資本管理有限公司工作；2018年至今於河南京港股權投資基金管理有限公司工作，歷任河南京港股權投資基金管理有限公司專員、經理、高級經理、部門主任，現任河南京港股權投資基金管理有限公司投資業務部主任；2024年10月21日至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 洪茂益 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 洪茂益先生，1962年7月出生，碩士研究生學歷，中國台灣籍，具有台灣注冊會計師資格。洪茂益先生於1988年9月擔任安永聯合會計師事務所審計組員；於1989年7月、1993年7月及1995年7月分別擔任安永聯合會計師事務所審計組長、副理、經理職務；1997年6月籌設安永聯合會計師事務所桃園分所；1998年1月至2023年6月任職安永聯合會計師事務所合夥會計師及桃園分所所長；於2006年6月擔任台灣省會計師公會紀律委員；2023年7月至今任職開曼商豐祥控股股份有限公司顧問。洪茂益先生著作成就：2011年於台灣大學管理學院發表《國際會計處理准則對建設公司財務報表及經營績效的影響》。 |
| 姓名 | 謝長融 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/66 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 謝長融先生，1960年12月出生，碩士研究生學歷，中國台灣籍。謝長融先生於1985年7月至1986年3月任職味全食品工業股份有限公司企業管理部門；於1986年3月至1987年7月任職IBM台灣分公司用戶服務部門；1989年8月至1992年7月任職法國百利銀行台北分行經理；1992年7月至1997年1月任職美國銀行台北分行經理；1997年2月至2002年4月任職大通銀行台北分行副總經理；2002年6月至2006年7月任職東元電機股份有限公司財務處處長；2006年8月至2012年2月任職台新銀行高級副總裁；2012年3月至2015年7月任職大眾銀行資深副總；2015年7月至2022年9月任職台灣新光銀行歷任總經理、董事；2022年10月至2023年5月任職冠德建設股份有限公司總經理，2023年6月至今任職董事。謝長融先生學經歷豐富，從業國際金融界以及IT產業界累積資歷40余年。 |
| 姓名 | 夏定國 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 夏定國先生，1964年02月出生，博士學歷，中國籍，北京大學材料科學與工程學院教授。夏定國先生從事材料學的教學及科學研究工作，先後主講了本科生、碩士生、博士生課程等10門。承擔或完成了包括國家重大研究計劃、國家自然科學基金重點課題及北京市自然科學基金重點課題；在鋰離子電池材料、燃料電池催化劑及材料制備等領域完成國家與省部級課題10余項；獲國家發明專利20多項；獲得國家與省部級科學技術獎勵3項。在國內外學術期刊發表“SCI”收錄論文150余篇；出版學術專著2部；於2009年，獲得國家科技進步二等獎一項，北京市科學技術一等獎一項（基礎類）。專業研究低鉑及非鉑催化劑、鋰插入化合物、材料模擬計算等領域。 |