| 姓名 | 葛海泉 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 葛海泉：男，1964年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1984年至1999年任職於鶴壁市麒麟家具有限公司；2001年起任河南仕佳信息技術有限公司董事長、總經理；2010年起任公司董事長、總經理，現任公司董事長。 |
| 姓名 | 呂克進 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 呂克進，男，1972年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於河南財經學院（現為河南財經政法大學），文秘專業，大專學歷。2001年至2012年任河南仕佳信息技術有限公司銷售部客戶經理；2012年起歷任子公司河南仕佳通信科技有限公司副總經理、總經理；2017年起任職於公司，現任河南仕佳光子科技股份有限公司董事、總經理。 |
| 姓名 | 黃永光 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 黃永光：男，1981年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於北京工業大學，光學專業，博士研究生學歷。2010年7月起，歷任中國科學院半導體研究所助理研究員、副研究員；2016年1月至2024年5月在公司兼職擔任專家顧問；2024年6月起正式任職於公司，現任公司研發管理部部長。 |
| 姓名 | 張志奇 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 張志奇：男，1964年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於空軍指揮學院，法律專業，本科學歷，高級會計師。2005年至2017年歷任河南仕佳信息技術有限公司財務部經理、財務總監；2018年起任職於公司，現任公司董事、供應管理部部長。 |
| 姓名 | 張曉光 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/39 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 張曉光：男，1987年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於中國科學院大學，微電子學與固體電子學專業，博士研究生學歷。2017年7月至今任職於公司，現任公司董事、總經理助理。 |
| 姓名 | 胡衛升 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 胡衛升：男，1968年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於香港浸會大學，應用會計與金融理學專業，碩士研究生學歷，正高級會計師，中國注冊會計師，注冊評估師。現任上會會計師事務所（特殊普通合夥）河南分所所長；鶴壁海昌智能科技股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 魯平 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/53 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 魯平：女，1973年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於華中科技大學光學與電子信息學院，電子科學與技術專業，博士研究生學歷，二級教授、博士生導師、武漢英才、華中卓越學者特聘教授，國家重點研發計劃項目首席科學家、國家線上一流本科課程負責人；IEEE女工程師武漢分會主席、SIA能源工業傳感器與應用技術專委會副主任委員、武漢物聯網產業協會副會長、中國光學工程學會光譜技術及應用專業委員會委員、中國儀器儀表行業協會在線分析儀器分會專家委員。2001年至今，歷任華中科技大學助教、講師、副教授及教授。現任華中科技大學教授。 |
| 姓名 | 王菲 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/48 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 王菲：女，1978年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於吉林大學，微電子學與固體電子學專業，博士研究生學歷，教授、博士生導師，中國光學學會集成光學與纖維光學專業委員會委員。2008年至今，歷任吉林大學副教授、教授。現任吉林大學教授。 |
| 姓名 | 張可 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/37 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 張可：男，1989年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員。畢業於鄭州信息科技職業技術學院，應用電子專業，大專學歷。2011年12月至今任職於公司。歷任切割作業員、切割班長、切磨拋主管、AWG封裝生產主管、無源晶圓芯片產品線生產經理、生產總監助理，並擔任公司第四屆監事會職工代表監事。現任晶圓芯片及組件產品線生產總監。 |