| 姓名 | 常建鳴 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 常建鳴先生，1965年出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，本科學歷。曾任職於上海一〇一廠、上海施樂復印機有限公司、上海福士達電子有限公司、上海鳴志科技有限公司、上海鳴志精密機電有限公司。1998年創立鳴志電器，現任公司董事長、總裁，公司控股股東鳴志投資執行董事。 |
| 姓名 | 傅磊 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/59 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 傅磊女士，1966年出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，大專學歷。現任公司董事，公司控股股東鳴志投資的監事等職務。 |
| 姓名 | 常建雲 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 常建雲先生，1967年出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，本科學歷。1994年進入鳴志科技工作，2000年加入公司，現任公司董事、副總裁，控股子公司鳴志自控總經理等職務。 |
| 姓名 | 程建國 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 程建國先生，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾任飛利浦（中國）投資有限公司蘇州分公司事業執行管理中心、全球開發中心（蘇州）財務總監。2009年加入公司，現任公司董事、財務總監。 |
| 姓名 | 陳懷志 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳懷志先生，1965年出生，美國國籍，研究生學歷。曾任職於電子工業部第十五研究所、中國電子進出口總公司、上海鳴志電器有限公司、Moons’Industries（America） Inc.，現任Lin Engineering Inc.總經理。 |
| 姓名 | 溫治中 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 溫治中先生，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2013年加入公司，歷任公司供應商開發部經理，證券事務代表，現任公司董事會秘書。 |
| 姓名 | 黃河 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/77 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 黃河先生，1948年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。曾任上海交通大學動力裝置自動化實驗室主任、高級工程師，聯創汽車電子有限公司技術總監，曾獲得國家科學技術進步獎二等獎、國家教委科技進步獎二等獎等。現任上海艾銘思汽車控制系統有限公司技術總監、上海暉映科技實業有限公司監事。 |
| 姓名 | 孫峰 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 孫峰先生，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。現任公司獨立董事、上海信亞律師事務所律師、合夥人。 |
| 姓名 | 魯曉冬 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/53 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 魯曉冬女士，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，注冊會計師。歷任上海中勤萬信會計師事務所有限公司副主任會計師、上海中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）上海分所負責人、合夥人、黨支部書記。現任公司獨立董事、上海新高信會計師事務所有限公司質控負責人。 |