| 姓名 | 金衛東 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 金衛東：男，1963年6月生，中國國籍，沈陽農業大學獸醫專業本科，吉林大學（原解放軍獸醫大學）生理生化專業碩士，正高級畜牧師，博士生導師，首批國家自然基金項目執行人，禾豐股份核心創始人，1995年創業至今任禾豐股份董事長。研究生畢業後留校工作兩年，1991年下海經商，曾任美國大陸谷物公司東北區銷售經理、全國銷售經理、亞洲區總裁助理。現任中國飼料工業協會副會長、中國畜牧業協會副會長、遼寧省飼料協會會長、沈陽市總商會海城商會會長，多年擔任北京大學、清華大學MBA面試官和MBA班班主任，中國人民大學、中國海洋大學、東北農業大學等多所高等院校客座教授。相繼獲得“中國優秀民營科技企業家”“全國優秀社會主義事業建設者”“中國飼料行業改革開放30年十大經濟人物”“沈陽市五一勞動獎章”“遼寧省勞動模範”等榮譽稱號。2015年獲得CCTV十大三農創業致富榜樣，2017年獲評“遼寧省優秀企業家”，2018年獲評國家科技部“科技創新創業人才”，2019年入選第四批“國家萬人計劃科技創業領軍人才”，2020年榮獲“全國勞動模範”榮譽稱號。 |
| 姓名 | Jacobus Johannes de Heus | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | Jacobus Johannes de Heus：男，1969年出生，荷蘭國籍，荷蘭格羅寧根大學經濟學碩士。1992年至今任職於皇家De Heus公司，現任皇家De Heus公司首席執行官、禾豐股份董事。 |
| 姓名 | 邱嘉輝 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 邱嘉輝：男，1972年1月出生，中國國籍，沈陽農業大學獸醫專業學士。大學畢業後就職於國有核心育種企業大連種雞場，從事技術與現場管理工作。2000年加盟禾豐，從業務代表做起，因能力出眾而快速晉升，歷任海城禾豐、海城新眾鑫總經理，前華康集團副總裁，禾豐股份市場總監，禾豐股份肉禽板塊總裁，禾豐股份副總裁。現任禾豐股份董事、總裁。兼任遼寧中外企業家俱樂部副會長，第九屆遼寧省農委委員，遼寧省白羽肉雞協會會長，遼寧省畜牧業協會副會長，沈陽農業大學動物科技學院與獸醫學院客座教授等社會職務。2019—2021年度全國農牧漁業豐收獎一等獎（第一完成人），2022年獲得“沈北新區五一勞動獎章”，2024年被授予“沈陽市第八屆優秀專家”榮譽稱號。邱嘉輝先生是禾豐肉禽事業的開拓者，帶領團隊用10余年時間實現了禾豐肉禽業務的後來居上、騰飛發展。 |
| 姓名 | 邵彩梅 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/60 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 邵彩梅：女，1966年3月生，中國國籍，南京農業大學動物生理生化學博士，正高級畜牧師，禾豐股份創始人之一。曾任農業部中國牧工商華牧家禽育種中心技術員、美國大陸谷物公司康地飼料添加劑（北京）有限公司技術配方經理。創立禾豐後，始終擔任禾豐股份技術第一負責人，歷任董事、副總裁。現任禾豐股份董事、首席技術官。兼任中國畜牧獸醫學會動物營養學分會常務理事、中國飼料工業標准化技術委員會委員、國家現代產業技術體系生豬產業綜合試驗站站長。先後擔任中國農業大學動物營養專業企業碩士生導師、沈陽農業大學動物營養與飼料加工專業碩士生導師，獲得多項省部級科技進步一等獎和二等獎，30余項技術發明專利。2024年被授予“沈陽市第八屆優秀專家”榮譽稱號。 |
| 姓名 | 趙馨 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/54 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 趙馨：女，1972年3月出生，中國國籍，沈陽農業大學經濟學學士。1995年大學畢業後即加盟禾豐，歷任公司行政助理、市場部主任、人事部主任、人力資源經理、人力資源總監、董事長助理等職。現任禾豐股份董事、首席人力資源官、董事會秘書。趙馨女士具有20余年的人力資源和企業管理經驗，是禾豐人力資源管理體系的構建者之一。2020年、2021年榮獲中國上市公司價值評選“優秀董秘”，2021年、2022年、2023年榮獲《中國證券報》“金牛董秘獎”。 |
| 姓名 | 左小蕾 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/73 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 左小蕾：女，1953年出生，新加坡籍，著名經濟學家，美國伊利諾伊大學國際金融和經濟計量學博士。曾任新加坡國立大學經濟統計系講師，菲律賓亞洲管理學院副教授，銀河證券首席經濟學家、首席總裁顧問，同方股份有限公司獨立董事，湖北銀行獨立董事，國務院參事室特約研究員，國務院參事室金融中心研究員。現任禾豐股份獨立董事。ZUO XIAOLEI女士是中國最具影響力的經濟學家之一，在計量經濟學、國際金融、證券市場等方面發表多篇論文及文章。著有《小蕾視角：我看中國經濟》等書。 |
| 姓名 | 蔣彥 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/53 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 蔣彥：女，1973年出生，中國國籍，財政部財政科學研究所管理學博士，注冊會計師，注冊資產評估師。2002年至2016年就職於中國證監會發行監管部。現任濰柴動力股份有限公司獨立董事、禾豐股份獨立董事。 |
| 姓名 | 張樹義 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 張樹義：男，1964年出生，中國國籍，法國巴黎居裡大學生態學博士，二級教授，博士生導師。歷任中國科學院動物所研究員、華東師範大學科學與技術跨學科高等研究院院長、浙江海洋學院管理學院院長。現任沈陽農業大學畜牧學科負責人、禾豐股份獨立董事。科學領域之外曾任禾豐股份獨立董事、中國高新技術投資總公司投資與選項事業部主任、天三奇集團公司（北京）副總裁、浙江中科海洋生物技術公司法人代表。張樹義先生在科學領域建樹豐碩，榮獲國家自然科學基金委傑出青年基金項目資助，教育部“長江學者”團隊項目支持，入選國家百千萬人才工程第一、二層次、中國科學院“百人計劃”、遼寧省高等學校攀登學者計劃。先後獲得國務院政府特殊津貼、國家科技進步二等獎、上海市自然科學一等獎等獎勵。 |
| 姓名 | 陳宇 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/42 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳宇，男，1984年6月出生，中國國籍，上海財經大學碩士研究生學歷，注冊會計師。2009年9月至2017年1月就職於畢馬威華振會計師事務所，歷任審計師、審計部經理等職；2017年1月至2019年5月就職於新東北電氣集團，負責財務管理工作；2019年5月至2021年11月就職於安徽和天醫院管理有限公司，擔任首席財務官；現任禾豐股份董事會秘書、財務總監。 |