| 姓名 | 劉建華 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/65 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 劉建華先生，1960年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，經濟管理專業。劉建華先生曾擔任北京昊遠貿易有限公司總經理、北京昊海電訊企業發展公司董事長兼總經理、康辰醫藥股份有限公司董事兼總經理、遼寧康辰藥業有限公司董事長兼總經理等職務；現擔任北京普華基業投資顧問中心（有限合夥）執行事務合夥人、河北康辰制藥有限公司執行董事兼總經理、山東普華制藥有限公司執行董事、湖南京湘源蛇類養殖有限公司董事長等職務。2006年5月至2013年12月任公司董事長兼總裁，2013年12月至今任公司董事兼總裁。 |
| 姓名 | 王錫娟 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/64 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 王錫娟女士，1961年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位，教授級高工。王錫娟女士享受“國務院政府特殊津貼專家”，曾榮獲“全國工商聯合會科學進步一等獎”、“中國醫藥行業最具影響力榜單十大新銳人物稱號”、“全國三八紅旗獎章榮譽稱號”、“北京市有突出貢獻的科學、技術、管理人才”等榮譽。王錫娟女士曾擔任北京衛倫醫藥開發公司總經理、北京蓉生醫藥科技有限公司董事長等職務；現擔任康辰醫藥股份有限公司董事長、遼寧沃華康辰醫藥有限公司副董事長、北京沐仁投資管理有限公司董事長、北京康辰醫藥科技有限公司董事長兼經理、北京康辰藥業股份有限公司藥物研究院負責人、北京秉鴻嘉盛創業投資有限公司董事、北京康辰生物科技有限公司董事等職務。公司設立至今任公司董事，2013年12月至今任公司董事。 |
| 姓名 | 韓永信 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 韓永信先生，男，1966年4月出生，中國國籍，擁有美國長期居留權，博士研究生學歷，高級工程師。1987年畢業於北京大學，獲化學專業學士學位；1990年畢業於中科院化學所，獲高分子科學專業碩士學位；1996年畢業於美國明尼蘇達大學，獲有機化學博士學位。曾任北京賽林泰醫藥技術有限公司總經理，2017年8月至今任龍磐投資合夥人。2022年5月至今任公司董事。 |
| 姓名 | JIN LI（李靖） | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | JIN LI（李靖）先生，男，1965年5月出生，美國國籍，美國威斯康星-密爾沃基大學有機化學博士。北京歐博方醫藥科技有限公司董事長，本草資本合夥人。1999年至2006年，JIN LI（李靖）任職於美國輝瑞制藥公司的全球研發總部，擔任principle scientist。2018年12月至今任成都苑東生物制藥股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 劉笑寒 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/38 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 劉笑寒先生，1987年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，財務管理專業。劉笑寒先生現擔任康辰醫藥股份有限公司董事長、遼寧沃華康辰醫藥有限公司董事、北京沐仁投資管理有限公司董事兼經理、北京蓉都創宜生物科技有限公司董事、北京中數創新科技股份有限公司董事、北京康辰醫藥企業管理有限公司執行董事、北京愛欣灣醫藥科技有限公司執行董事等職務。2011年6月至今任公司董事，2023年10月至今任公司財經中心總經理。 |
| 姓名 | 牛戰旗 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 牛戰旗先生，1967年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，藥劑學博士研究生學歷。歷任承德市技術監督局技術研究員、河北制藥集團研究所副所長、石藥集團企業技術中心開發部經理、石藥集團歐意藥業醫學部經理、石藥集團恩必普藥業副總經理、石藥集團高級研發總監；2013年3月至2016年6月，任中國遠大集團有限責任公司醫藥集團管理總部副總裁兼研發管理部總經理；2016年6月至2018年11月任中國遠大集團有限責任公司醫藥集團管理總部執行總裁；2018年11月至2023年6月任中國遠大集團有限責任公司醫藥集團管理總部總裁；2021年7月至2023年6月任中國遠大集團有限責任公司戰略決策委員會主任委員；2016年6月至2023年6月任華東醫藥股份有限公司董事；2016年11月至2023年6月任遠大醫藥健康控股有限公司執行董事；2023年7月至今任公司總裁。 |
| 姓名 | 付立家 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 付立家，男，1963年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學碩士。曾任北京機電研究院、中國康華公司幹部，北京第一通用機械廠計算機室主任。現任北京亞東生物制藥有限公司董事長、北京醫藥行業協會常務副會長兼秘書長、被授予北京市第五屆“優秀中國特色社會主義事業”建設者，主持項目“治療病毒性肝炎的中藥顆粒劑產業化關鍵技術研究與突破”獲得北京市科學技術三等獎。2021年10月至今任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 翟永功 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 翟永功，男，1961年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。1984年畢業於西北農林科技大學，獲動物科學專業學士學位；1992年畢業於西北農林科技大學，獲動物遺傳專業的農學碩士學位；1999年畢業於西安交通大學，獲生物醫學工程博士學位；2005年1月至2007年1月在美國匹茲堡大學遺傳藥理學中心高級訪問學者；先後公開發表學術論文100余篇、SCI收錄論文40余篇、參與編著教材和編著5部，並獲得中國發明專利3項；2004年5月至今，任職於北京師範大學，擔任生物學教授，主要從事生理學與分子藥理學的教學與科研工作。現任北京恆潤普生生物技術有限公司執行董事，北京昭衍新藥研究中心股份有限公司獨立董事，寧夏曉鳴農牧股份有限公司獨立董事。2021年10月至今任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 劉俊彥 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 劉俊彥先生，男，1966年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學博士，會計學副教授。歷任中國人民大學會計系教師、商學院教師，現任中國人民大學商學院財務與金融系副系主任，亞寶藥業集團股份有限公司獨立董事。 |