| 姓名 | 李義升 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 李義升先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。1996年至2004年8月，任營口市金辰機械廠廠長；2004年8月至2011年11月，任營口金辰機械有限公司總經理；2011年11月至2019年7月任公司總經理，2020年4月至2024年8月任公司首席執行官；2004年8月至今任公司董事長；2022年3月至2022年6月兼任公司董事會秘書；2017年12月至今任遼寧通益股權投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人。 |
| 姓名 | 楊延 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/50 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 楊延女士：1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。1995年至2000年，任職於營口市西市區團結小學；2000年至2003年，任職於營口市西市區創新小學；2004年8月至2011年11月，任營口金辰機械有限公司董事、總經理助理；2011年6月至2020年12月30日，任營口金辰投資有限公司執行董事；2021年1月1日至今，任北京金辰映真企業管理合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人；2011年11月至今任公司董事；2012年3月至2019年7月任公司行政副總經理，2021年12月至2022年3月任公司董事會秘書。2023年4月至今任公司首席人才官。 |
| 姓名 | 李軼軍 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 李軼軍先生：1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000年1月至2005年1月任營口電脈沖機床廠技術部技術員、研發工程師；2007年1月至2017年12月任營口金辰機械有限公司及營口金辰機械股份有限公司技術部電氣工程師、技術部電氣研發部長；2017年12月至2020年12月，任公司技術副總經理；2020年12月至今任公司董事。 |
| 姓名 | 王明建 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 王明建先生：1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1993年至2002年3月於薊縣糧食局工作；2002年5月至2007年11月任天津恆安食品廠廠長助理；2008年2月至2015年8月任廊坊萬和包裝機械有限公司總經理；2015年9月至2020年12月任公司營銷總監；2020年12月至2023年3月任公司營銷副總裁；2023年3月至今任公司戰略顧問。 |
| 姓名 | 王敏 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 王敏女士：1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1984年8月至2000年9月任中航沈飛工業集團工藝員、研究室主任、責任高工；2000年10月至2008年11月任中航沈飛工業集團副總冶金師、公司首席專家；2008年12月至2023年1月任中國科學院沈陽自動化研究所研究員；2022年3月至今任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 劉生忠 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 劉生忠先生：1963年出生，美國國籍，中國永久居留權，博士研究生學歷，美國阿貢國家實驗室博士後。1986年7月至1989年7月任蘭州大學講師；1994年4月至1997年7月任美國QQC公司高級科學家；1998年10月至2003年3月任美國BPSolar公司高級研究員；2003年4月至2011年9月任美國UnitedSolarOvonic LLC公司首席科學家；2012年1月至今任陝西師範大學教授；2012年1月至今任中科院大連化物所研究員。 |
| 姓名 | 陳艷 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/64 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 陳艷女士：1961年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授，博士生導師，國家級雙語示範課程負責人，遼寧省優秀骨幹教師，多次入選中國哲學社會科學最有影響力學者。1984年7月至今任東北財經大學會計學院教師；2018年3月至今任遼寧思凱科技股份有限公司獨立董事；2019年3月至今任萬達酒店發展有限公司獨立董事；2022年7月至今任大連匯隆活塞股份有限公司獨立董事；2023年9月至今任東軟熙康控股有限公司獨立董事。 |