| 姓名 | 茹正偉 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 茹正偉先生：中國國籍，香港居民，1975年8月生，中共黨員，DBA博士，機械電子、金融學專業，國家級科技創業領軍人才。曾任常州市武進百興塑膠制品有限公司業務經理、百興集團有限公司總經理、常州百佳年代薄膜科技股份有限公司董事長兼總經理；現任百興集團有限公司董事長；2025年9月至今，任常州百佳年代薄膜科技股份有限公司董事長、天洋新材（上海）科技股份有限公司董事長、總經理。茹正偉先生擔任的社會職務有：中國光伏行業協會理事、中國光伏協會標委會委員、常州市新材料產業商會會長、常州市工商業聯合會（總商會）執行委員會副會長。 |
| 姓名 | 李鐵山 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 李鐵山先生：中國國籍，無境外永久居留權，1974年5月出生，中共黨員，本科學歷。曾任吉林北銀投資集團總裁助理、上海三仁化工有限公司開發部部長、韓國大元半導體包裝產業中國區域銷售經理，現任天洋新材（上海）科技股份有限公司董事兼副總經理職務。 |
| 姓名 | 毛曲波 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 毛曲波先生：中國國籍，無境外永久居留權，1966年11月生，大專學歷，經濟管理專業。2001年4月至今，任百興集團有限公司財務總監；2017年9月至今，任常州百佳年代薄膜科技股份有限公司董事；2025年9月至今任天洋新材（上海）科技股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 耿文亮 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/44 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 耿文亮先生：中國國籍，無境外永久居留權，1982年2月出生，中國農工黨黨員，本科學歷。具備上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。曾任海爾集團DPG集團信息化總監、青島兮易信息技術有限公司咨詢總監/市場部總經理、雙星集團戰略總監、青島兮易信息技術有限公司副總經理。2022年11月至2022年12月任天洋新材副總經理、財務負責人；2022年12月至2025年11月任天洋新材董事、副總經理、財務負責人兼董事會秘書，現任天洋新材董事、副總經理、董事會秘書。 |
| 姓名 | 陳來鵬 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 陳來鵬先生：中國國籍，無境外永久居留權，1965年12月生，中共黨員，上海財經大學會計學本科學歷，高級會計師，中國注冊會計師，稅務師，資產評估師。曾任常州市電梯廠財務；江蘇武晉會計師事務所有限公司副所長；常州正則聯合會計師事務所副所長；現任常州正則人和會計師事務所有限公司副所長。兼任情況為：2021年3月至今任常州富烯科技股份有限公司獨立董事；2022年3月至今任常州豐盛光電科技股份有限公司獨立董事；2024年4月至今任創志科技（江蘇）股份有限公司獨立董事；2025年2月至今任江蘇日盈電子股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 殷庭蘭 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/40 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 殷庭蘭女士：中國國籍，無境外永久居留權，1986年10月生，本科學歷，執業律師，同時擁有注冊會計師、資產評估師執業資格及稅務師執業資格。曾任職於中天運會計師事務所華東分所初級項目經理，常州常申會計師事務所項目助理，尤尼泰（常州）稅務師事務所項目經理，江蘇正氣浩然律師事務所實習律師。現就職於江蘇正氣浩然律師事務所執業律師。 |
| 姓名 | 陳喆 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 陳喆先生：中國國籍，無境外永久居留權，1972年6月生，本科學歷，執業律師，同時擁有經濟專業技術資格（金融）。曾任上海金茂律師事務所律師，現任上海笑展律師事務所律師。 |