| 姓名 | 孟慶林 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 孟慶林，男，漢族，1967年12月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，教授級高級工程師。歷任國家建材局情報所經貿室工程師，中國建材技術裝備總公司部門副經理、經理、公司總經理助理、副總經理，中國建材裝備有限公司董事、副總經理，中國中材國際工程股份有限公司海外事業發展公司總經理，中材海外工程有限公司總經理、董事長、執行董事、黨委書記，中國中材國際工程股份有限公司副總裁，現任中材節能股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 夏之雲 | 職務 | 董事 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 夏之雲，男，漢族，1962年出生，碩士研究生學歷，教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。歷任天津水泥工業設計研究院電氣自動化室主任、裝備設計研究所所長，天津水泥工業設計研究院副總工程師；天津仕名公司總經理；中材國際南京水泥工業設計研究院院長、黨委書記；中國中材國際工程股份有限公司副總裁、董事；中國中材國際工程股份有限公司（南京）董事長；中國中材國際工程股份有限公司副總裁、董事、總裁；中國中材國際工程股份有限公司專職董事等職務。 |
| 姓名 | 宋伯廬 | 職務 | 董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 宋伯廬，男，漢族，1963年3月出生，博士研究生學歷，教授級高級工程師。歷任中國建築材料工業建設總公司項目經理、部門經理、副總經理，中材科技股份有限公司董事會秘書、黨委副書記、紀委書記、副總裁、黨委書記、監事會主席、董事，北新集團建材股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 劉鑫 | 職務 | 董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉鑫，男，漢族，1972年10月出生，碩士研究生學歷，教授級高級工程師,曾獲得國家科技進步二等獎等多項省部級獎勵及山東省勞動模範、全國建材行業優秀企業家等稱號。歷任泰山玻璃纖維股份有限公司工程師、技術開發中心綜合部長，泰山玻纖國家級技術中心主任、副總工程師，中國中材股份有限公司玻纖事業部副部長、新材料事業部部長，中材高新材料股份有限公司投資研發總監、市場營銷總監、副總裁，中材高新（成都）能源技術有限公司董事長，中材江西電瓷電氣有限公司董事長等職務。現任中材高新材料股份有限公司黨委委員、常務副總裁。 |
| 姓名 | 陳軍榮 | 職務 | 董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳軍榮，男，漢族，1975年3月出生，碩士研究生學歷，高級經濟師、高級工程師。歷任中國中材股份有限公司、中國中材集團有限公司人力資源部副部長，中國建材集團有限公司黨委組織部(人力資源部)副部長（副總經理）、離退休工作辦公室主任，中材高新材料股份有限公司黨委副書記、董事。 |
| 姓名 | 趙軼青 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/51 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 趙軼青，女，中國國籍，無境外永久居留權，1974年12月出生，民族漢，政治面貌中共黨員，企業管理碩士，非執業注冊會計師、保薦代表人。2歷任北京證券有限責任公司投資銀行部高級業務經理，恆泰證券股份有限公司投資銀行部部門經理、質量控制部經理，光大證券股份有限公司投資銀行部執行董事、董事、項目經理，新時代證券股份有限公司投資銀行部項目經理，現任本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 邱蘇浩 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/65 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 邱蘇浩，男，中國國籍，無境外永久居留權，1960年6月出生，2008年，獲北大光華管理學院高級工商管理碩士學位。歷任華潤水泥控股有限公司總經理助理、山西大區總經理、安全環保總監、副總裁兼海南大區總經理，國環股權投資基金投委會委員，現任本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 謝紀剛 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 謝紀剛，男，中國國籍，無境外永久居留權，1973年1月出生，北京交通大學工學博士，應用經濟學博士後，會計系副教授、碩士生導師。自2007年以來從事企業並購方面的相關研究，研究方向主要為並購市場、並購估值、並購風險管理、並購會計與審計等，主持及參與了企業並購、內部控制、合並會計、並購後評價等數十項課題，對上市公司控制權市場、財務信息披露及內部控制規範、內部審計領域較為熟悉。謝紀剛先生自2008年10月至今，於北京交通大學會計系任教，主要教授《會計學原理》、《企業風險管理》、《企業並購》、《企業價值評估》、《無形資產評估》等課程。歷任北京交通大學講師，現任北京交通大學副教授，本公司獨立董事。 |