| 姓名 | 張軒鬆 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 張軒鬆，男，1971年10月出生，中國國籍，全國政協委員，現任永輝超市股份有限公司董事長兼法人代表。 |
| 姓名 | 葉國富 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 葉國富，男，1977年出生，中國國籍，現任名創優品集團控股有限公司（“名創優品集團”）執行董事、董事會主席兼首席執行官。葉國富先生為名創優品集團執行董事和創始人，自2020年2月起擔任名創優品集團董事會主席和首席執行官。葉先生負責名創優品集團的整體戰略、業務發展和管理。2009年8月，葉先生創立名創優品股份有限公司（名創優品集團前身），其後直至2018年8月一直擔任名創優品集團的首席執行官。2017年10月名創廣州（建立離岸控股結構前的中國控股實體）成立後，葉先生一直擔任名創廣州的董事及總經理。葉先生洞悉中國經濟轉型期的潮流趨勢，也曾捕捉社會品質消費升級的契機，將新的商業模式引進中國市場。 |
| 姓名 | 張軒寧 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 張軒寧，男，1970年出生，中國國籍，永輝超市股份有限公司、永輝雲創科技有限公司創始人，現任永輝超市董事。自2000年創業以來，先後創立永輝生鮮超市、彩食鮮中央工廠、永輝生活、超級物種等多種零售業態。歷任福州永輝超市有限公司監事，執行董事，永輝超市股份有限公司總裁。 |
| 姓名 | 張靖京 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/39 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 張靖京，男，1986年出生，中國國籍，現任名創優品集團控股有限公司首席財務官。在此之前，張先生自2022年9月起名創優品集團資本市場副總裁，自2021年1月起擔任名創優品集團資本市場總監。他的職業生涯開始於普華永道，此後，張先生主要活躍於美股、港股和中國A股市場。張先生是一名特許金融分析師及中國注冊會計師協會非執業會員，他於2011年6月獲得南開大學世界歷史與工商管理雙學士學位，自2021年9月起就讀於中歐國際工商學院。 |
| 姓名 | 王永平 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 王永平，男，1968年出生，中國國籍，現任名創優品集團控股有限公司（“名創優品集團”）獨立非執行董事。王先生自2016年8月起擔任全聯房地產商會商業地產工作委員會會長，並自2018年4月起擔任中國商業經濟學會副會長。此外，王先生自2019年12月起擔任居然之家新零售集團股份有限公司（深交所：0785）獨立董事，並自2021年6月起擔任中駿商管智慧服務控股有限公司（聯交所：0606）獨立非執行董事。自2023年5月起至今，王先生擔任匯納科技股份有限公司（“匯納科技”）獨立董事，2017年4月至2020年5月，王先生也曾擔任匯納科技股份有限公司的獨立董事。自2024年9月起至今，王先生擔任南極電商股份有限公司（“南極電商”）獨立董事（深交所：002127）。在加入名創優品集團前，王先生曾在多家全國性商業地產機構擔任高級管理職務。2014年3月至2020年2月，王先生擔任北京斯佩裡房地產經紀有限公司董事；2011年4月至2020年12月，擔任中商聯盟（北京）房地產咨詢有限公司的執行總經理；2003年11月至2010年7月，王先生於中國城市商業網點建設管理聯合會先後擔任常務副秘書長、副會長兼秘書長；2011年9月至2017年7月，擔任中商聯盟（北京）商業投資有限公司的董事。王先生之前還從事新聞採編與出版工作，2002年5月至2018年9月，擔任《商業經濟研究》雜志社的執行總編輯、總編輯；1990年9月至2002年4月，擔任《中國商報》的記者與主任記者，主要負責商業新聞採編工作。 |
| 姓名 | 王守誠 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/34 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王守誠，男，1991年4月出生，中國國籍，北京大學碩士學歷。現任永輝超市股份有限公司副總裁，兼任運營支持部負責人、籌建支持部負責人。以“融才”管培生身份加入永輝，歷任CEO業務助理、集群運營合夥人、福建省區人力資源合夥人，閩贛省區人力資源總監，上海省區總經理。在永輝超市東來學習項目中擔任調改小組負責人，牽頭運營標准體系的建設，有力地推進調改項目。 |
| 姓名 | 劉琨 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/44 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 劉琨，男，1981年出生，中國國籍，現任永輝超市股份有限公司獨立董事，福州大學經濟與管理學院會計學教授，碩士生導師，會計系主任，工商管理研究院副院長，福建省財政學會副會長，福建省第二屆預算績效管理專家，福建省第三屆會計咨詢專家，獲廈門大學會計學學士、碩士和經濟學博士學位，研究方向包括國際財務管理、智慧財務管理、公共財務管理領域，擁有十五年企業財務管理與投資銀行的實務與科研經歷，持有中國注冊會計師、中國注冊資產評估師、中國注冊稅務師、國際內部審計師、全球特許管理會計師資格以及證券承銷、投資基金、證券分析與期貨交易等從業資格。兼任中富通集團股份有限公司和德藝文化創意集團股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 柏濤 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 柏濤，男，1973年出生，中國國籍，本科學歷，現任福建至理律師事務所高級合夥人、福州仲裁委員會仲裁員、廈門仲裁委員會仲裁員、中國人民大學福建校友會副會長。 |
| 姓名 | 謝貞發 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 謝貞發，男，1976年出生，中國國籍，廈門大學博士學歷，2005年8月起就職於廈門大學，現任廈門大學經濟學院副院長、教授，兼任集美大學地方財政績效研究中心學術委員會主任、上海財經大學中國公共財政研究院理事會理事、中國財政學會第十屆理事會理事、中國數量經濟學會第十五屆理事會理事。 |