| 姓名 | 陳景河 | 職務 | 終身榮譽董事長 |
| 性別/年齡 | 男/69 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳景河先生，1957年10月生，畢業於福州大學地質專業，廈門大學EMBA，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼，福建省第十、十一、十二、十三屆人大代表，中國礦業聯合會副會長、中國有色金屬工業協會副會長、中國黃金協會副會長、中國職業安全健康協會副理事長、世界黃金協會董事會成員。陳先生是紫金礦業的創始人和核心領導人，紫金山金銅礦的主要發現者、研究者和開發組織者，自2000年起一直擔任本公司董事長（其中2006年8月至2009年11月兼任公司總裁），同時還擔任低品位難處理黃金資源綜合利用國家重點實驗室主任，在地質找礦、低品位難選冶資源綜合利用及大規模開發等關鍵技術創新和工程管理等方面有很高的造詣，創立“礦石流五環歸一”礦業工程管理模式在國內外推廣應用並實現顯著的經濟社會效益，獲國家科技進步一等獎1項，省部級特等獎、一等獎18項，發明專利27項。 |
| 姓名 | 鄒來昌 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 鄒來昌，男，1968年8月生，畢業於福建林業學院林產化工專業，廈門大學工商管理碩士，教授級高級工程師。1996年3月加入公司，2003年5月至2006年8月任公司總工程師，2006年8月至2009年11月任公司董事、高級副總裁，2009年11月至2013年10月任公司董事、常務副總裁，2013年10月至2019年12月任公司董事、副總裁，2019年12月至2022年12月任公司董事、總裁，2022年12月起任紫金礦業集團股份有限公司副董事長、總裁。 |
| 姓名 | 林泓富 | 職務 | 副董事長 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 林泓富，男，1974年4月生，清華大學工商管理碩士（EMBA），中南大學博士，教授級高級工程師。1997年8月加入公司，歷任黃金冶煉廠廠長，紫金山金礦副礦長，巴彥淖爾紫金有色金屬公司總經理、董事長等職，2006年8月至2013年10月任公司副總裁，2013年10月至2019年12月任公司執行董事、副總裁，2019年12月至2025年12月任公司執行董事、常務副總裁，2022年6月至2025年10月兼任公司控股子公司福建龍淨環保股份有限公司（SH600388）董事長，2025年5月起兼任公司控股子公司紫金黃金國際有限公司（HK2259）非執行董事兼董事長。2025年12月起任公司執行董事、副董事長、總裁。 |
| 姓名 | 吳健輝 | 職務 | 執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 吳健輝，男，1974年11月生，南方冶金學院選礦工程專業學士，中國地質大學地質工程碩士，對外經濟貿易大學工商管理碩士，中南大學博士，教授級高級工程師。1997年8月加入公司，歷任紫金山金礦選礦廠副廠長、紫金山銅礦試驗廠副廠長、紫金山銅礦建設指揮部總指揮助理，巴彥淖爾紫金有色金屬公司副總經理、總經理，紫金銅業有限公司總經理，公司冶煉加工管理部常務副總經理、總經理，西藏巨龍銅業有限公司總經理，西藏紫金實業有限公司總經理，2022年5月至2022年12月任公司副總裁，2022年12月至2025年12月任公司執行董事、副總裁，2025年3月起兼任公司總工程師，2025年5月起兼任公司控股子公司藏格礦業股份有限公司（SZ000408）董事長。2025年12月起任公司執行董事、常務副總裁、總工程師（兼）。 |
| 姓名 | 沈紹陽 | 職務 | 執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 沈紹陽，男，1969年7月生，廈門大學國際貿易專業學士，新加坡國立大學工商管理碩士，多倫多大學管理與專業會計碩士，加拿大特許專業會計師。曾任廈門特區貿易有限公司子公司經理，廈門遠東國際貿易公司總經理，加拿大GrantThornton LLP高級分析師，加拿大礦業公司Silvercorp Metals Inc.副總裁、首席運營官。2014年5月加入公司任國際部總經理，2015年11月至2019年12月任合資公司巴理克（新幾內亞）有限公司董事總經理，2019年12月至2025年12月任公司副總裁。2025年12月起任公司執行董事、副總裁。 |
| 姓名 | 鄭友誠 | 職務 | 執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 鄭友誠，男，1968年8月生，畢業於福州大學地質礦產勘查專業，廈門大學公共管理碩士。1990年起曾在媒體和政府機關工作，2005年8月加入公司，歷任巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司副總經理、總經理，紫金銅業有限公司副總經理、金山黃金礦冶有限公司總經理，公司黨群與企業文化部部長，董事長助理兼董事會辦公室主任等職，2019年12月起任紫金礦業集團股份有限公司董事會秘書。 |
| 姓名 | 吳紅輝 | 職務 | 執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 吳紅輝，男，1976年8月生，工商管理碩士，注冊會計師、稅務師、高級會計師。2007年8月加入公司，歷任巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司計劃財務部副經理、經理，總經理助理，財務總監，公司計劃財務部總經理，2019年12月至2025年12月任公司財務總監。2025年12月起任公司執行董事、副總裁、財務總監（兼）。 |
| 姓名 | 李建 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 李建，男，1976年6月生，金融學本科學歷，龍岩市第五，六屆人民代表大會代表、福建省十三屆政協委員。現任閩西興杭國有資產投資經營有限公司董事長兼總經理，2013年10月開始兼任紫金礦業集團股份有限公司董事，上杭縣興誠擔保有限公司董事長，福建上杭農村商業銀行股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 吳小敏 | 職務 | 首席獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 女/71 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 吳小敏，女，1955年1月生，1982年畢業於山東大學，獲文學學士學位；翻譯、高級經濟師。1982年至2018年歷任廈門建發集團有限公司職員、部門經理、副總經理、常務副總經理、總經理、黨委副書記、黨委書記、董事長等職務；曾任第十二屆福建省人大代表、第八屆福建省政治協商委員會委員、第十四屆廈門市人大代表；先後獲得福建省五一勞動獎章、全國勞動模範、全國婦女創先爭優先進個人、全國優秀企業家、《財富》中國最具影響力的50位商界領袖及《財富》中國最具影響力的25位商界女性，擁有豐富的大型國企管理經驗。自2022年12月起任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 薄少川 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 薄少川，男，1965年10月生，加拿大籍，碩士研究生，高級工程師，擁有礦業和石油天然氣行業30余年的投資和實踐經驗。曾任職於中國石油，1996年加入艾芬豪投資集團，歷任集團旗下（加拿大）艾芬豪礦業、艾芬豪能源、金山礦業等多家公司及其合資/合作公司的管理職位，及艾芬豪投資集團業務開發總經理；曾擔任數家加拿大、澳大利亞、巴西礦業公司董事、高級管理人員和多家國內外礦業、石油天然氣公司顧問。薄先生是中國金屬礦業經濟研究院（五礦產業金融研究院）學術委員會委員，著有《國際礦業風雲》。薄先生現任靈寶黃金集團股份有限公司獨立董事，自2020年12月起任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 林壽康 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 林壽康，男，1963年8月生，中國香港籍，廈門大學數學專業學士，美國布朗大學經濟學碩士、博士，曾執教於加拿大約克大學，擁有豐富的金融行業管理及資本市場實踐經驗。歷任國際貨幣基金組織經濟學專家、香港金融管理局貨幣政策管理部高級經理、德意志摩根建富公司大中華區經濟研究負責人，1999年加入中國建設銀行參與籌建中國信達資產管理公司並擔任中國信達資產管理公司國際部副主任。林先生於2000年加入中國國際金融股份有限公司，歷任資本市場部負責人、投資管理業務負責人（兼任中金基金管理公司董事長）、董事總經理、管理委員會成員、首席運營官、代履總裁等職務。林先生現任瀚川資產管理（香港）有限公司持牌代表、寧波健世科技股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 曲曉輝 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 女/72 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 曲曉輝，女，1954年11月生，中國第一位經濟學（會計學）女博士，廈門大學會計學榮譽退休教授、博士生導師，享受國務院政府特殊津貼專家，在會計研究、財務管理和公司治理方面擁有豐富經驗。曲女士是全國會計碩士專業學位（MPAcc）論證發起人、全國會計博士專業學位（DPAcc）論證起草人、《當代會計評論》創刊主編、美國富布萊特研究學者。曾任財政部會計准則委員會咨詢專家、教育部社會科學委員會委員、廈門大學研究生院副院長、教育部人文社科重點研究基地廈門大學會計發展研究中心主任、國家哲學社會科學創新基地廈門大學財務管理與會計研究院院長等職務，榮獲國家及省部級科研獎16項、葛家澍獎、ACCA卓越成就獎，全國先進女職工和福建省優秀專家等稱號。曲女士現任廈門大學會計發展研究中心學術委員會主任、國家社科基金學科評審組專家、中國成本研究會副會長、泰康養老保險股份有限公司獨立董事等職。 |
| 姓名 | 洪波 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/67 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 洪波，男，1959年11月生，中國政法大學法學學士、廈門大學世界經濟碩士，具有律師執業資格和一級律師正高職稱。洪先生長期從事律師執業工作和律師行業管理工作，歷任第十三屆全國人大代表、中華全國律師協會副會長、福建省律師協會會長、最高人民法院特約監督員、最高人民檢察院特約監督員、公安部黨風政風警風監督員、福建省高級人民法院監督員、福建省公安廳特邀監督員等職，並先後擔任過寧德時代、東百集團、星網銳捷、銳捷網絡、中閩能源、雪人集團等多家上市公司獨立董事。洪先生現任福建新世通律師事務所首席合夥人，兼任福建省人大常委會立法咨詢專家、福州市人民政府顧問，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、福州仲裁委員會委員、廈門仲裁委員會仲裁員等職。 |
| 姓名 | 王安建 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/73 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 王安建，男，1953年4月生，理學博士、教授、中國地質科學院全球礦產資源戰略研究首席科學家，長期從事區域成礦學、資源產業經濟學和全球礦產資源戰略研究工作。曾任中國地質科學院成礦遠景區劃室主任、全球礦產資源戰略研究中心主任，先後主持和負責國家973、科技部科技攻關、科技支撐計劃（課題）、自然科學基金重大、國家發改委、國家物資儲備局、全國人大、環保部、工程院、國土資源大調查等項目40余項。主持中國礦產資源國情調查（2007-2012年）和新一輪礦產資源保障程度論證（2013-2017年）。出版專著4部，在國內外學術刊物發表論文220余篇，主持出版系列和專題戰略研究報告114部，獲國家發明專利3項、國土資源科技獎8項。王先生現任中國罕王控股有限公司獨立非執行董事。 |
| 姓名 | 謝雄輝 | 職務 | 職工董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 謝雄輝，男，1974年10月生，安徽理工大學地質礦產勘查專業學士，昆明理工大學能源與環保專業博士，教授級高級工程師。具有律師、注冊安全工程師、一級建造師、企業法律顧問、注冊咨詢（投資）工程師等資格，中國上市公司協會可持續發展（ESG）專業委員會委員。2001年加入公司，歷任琿春紫金礦業有限公司副總經理，崇禮紫金礦業有限責任公司總經理，俄羅斯龍興有限公司董事長，紫金礦業集團西北有限公司總經理，紫金礦業集團南方有限公司董事長，公司礦山管理部總經理。2016年12月至2019年12月任公司副總裁，2019年12月起任公司執行董事、副總裁，2025年11月起兼任公司控股子公司福建龍淨環保股份有限公司（SH600388）董事長，2025年12月起任公司執行董事、職工董事、副總裁。 |