| 姓名 | 陳昌益 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳昌益先生：1964年2月出生，中國台灣籍，畢業於加拿大不列顛哥倫比亞大學，獲工商管理學碩士學位。曾任花旗銀行（台灣）總經理助理，信孚銀行台北分行副總經理。於1994年加入日月光半導體制造股份有限公司（現更名為：日月光投資控股股份有限公司），歷任集團總經理室協理、集團董事長特別助理、集團幕僚長等職務，集團旗下福雷電子股份有限公司財務長兼董事。現任公司董事長。 |
| 姓名 | 魏鎮炎 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/71 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 魏鎮炎先生：1954年11月出生，中國台灣籍，畢業於台灣交通大學。1979年8月加入環隆電氣，歷任工程部經理、成品事業群副總、通訊產品事業群資深副總、企業服務中心資深副總、公司總經理。目前擔任本公司董事及總經理。 |
| 姓名 | Neng Chao Chang | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | Neng Chao Chang先生：1977年12月出生，英國籍，美國威廉姆斯大學經濟系學士。曾任MorganStanley投資銀行分析師。現擔任日月光全球銷售業務總經理，福雷電子股份有限公司董事，環電股份有限公司董事，日月光半導體制造股份有限公司董事等職務。 |
| 姓名 | 汪渡村 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/66 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 汪渡村先生：1959年11月出生，中國台灣籍，獲得國立台灣大學法律學系學士，國立中興大學法學碩士，國立政治大學法學博士，曾任財團法人日月光文教基金會執行長、鼎固控股有限公司董事、宏璟建設股份有限公司董事、第一商業銀行股份有限公司獨立常務董事、銘傳大學法學院教授兼院長，現任日月光投資控股股份有限公司集團行政長兼公司治理主管及風險管理委員會委員、日月光半導體制造股份有限公司董事等職務，還擔任銘傳大學法學院榮譽教授。 |
| 姓名 | Yifan Li | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | Yifan Li，男，1967年7月出生，美國籍，美國芝加哥大學工商管理碩士、美國得克薩斯大學會計碩士、復旦大學世界經濟碩士，美國注冊會計師，特許全球管理會計師，全美會計師協會和得克薩斯州會計師協會會員。曾任正興車輪集團有限公司執行副總裁兼CFO，三胞集團有限公司副總裁兼CFO，浙江吉利控股集團有限公司董事、副總裁兼CFO，華人運通控股有限公司創始合夥人、CFO。目前還擔任華人運通控股有限公司首席金融與投資顧問，上海金橋出口加工區開發股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | Andrew Robert Tang | 職務 | 董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | Andrew Robert Tang先生，1975年11月出生，美國籍，耶魯大學學士學位。曾任職於摩根士丹利，2014年加入日月光半導體制造股份有限公司，現任日月光半導體制造股份有限公司董事（代表人）、副董事長、副執行長職務，以及日月光投資控股股份有限公司採購長。目前，Andrew Robert Tang先生在股東單位擔任以下職位：日月光投資控股股份有限公司採購長、上海鼎匯房地產開發有限公司董事、日月光半導體制造股份有限公司副董事長並兼任副執行長、台灣福雷電子股份有限公司監察人（代表人）、上海鼎威房地產開發有限公司董事、上海鼎裕房地產開發有限公司董事、環電股份有限公司監察人（代表人），還擔任財團法人日月光文教基金會董事、財團法人日月光環保永續基金會董事。 |
| 姓名 | Chang Dan Yao Danielle | 職務 | 董事 |
| 性別/年齡 | 女/54 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | Chang Dan Yao Danielle女士，1971年12月出生，美國籍，獲得哥倫比亞大學學士和碩士學位。曾任職紐約時報、高盛公司、ASE（US）Inc。現擔任日月光半導體制造股份有限公司董事、台灣福雷電子股份有限公司董事（代表人）、環電股份有限公司董事（代表人）等職務。目前，Chang Dan Yao Danielle女士在日月光半導體制造股份有限公司董事、台灣福雷電子股份有限公司董事（代表人）、環電股份有限公司董事（代表人）。 |
| 姓名 | 倉勇濤 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 倉勇濤先生：1977年1月出生，中國籍，上海財經大學會計博士學位，中國注冊會計師（非執業）、澳大利亞注冊會計師。歷任上海外國語大學國際金融貿易學院會計學講師、院長助理、副教授，目前擔任上海外國語大學國際金融貿易學院會計學教授、副院長，兼任浙江方正電機股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 黃江東 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 黃江東先生：1979年6月出生，中國籍，華東政法大學法學博士學位，中國律師執業資格。曾任上海證監局機構二處副主任科員、主任科員、副調研員，中國證監會法律部副調研員，證監會上海專員辦復核處副調研員，證監會上海專員辦調查三處處長。目前擔任國浩（上海）律師事務所資深顧問、合夥人，兼任長江養老保險股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 郭薇 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/43 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 郭薇女士：1982年10月出生，中國香港籍，美國馬裡蘭大學企業戰略管理博士學位，美國馬歇爾大學工商管理碩士學位，新西蘭奧克蘭理工大學市場營銷與國際貿易學士學位。曾任香港理工大學企業戰略管理助理教授，目前擔任中歐國際工商管理學院企業戰略管理副教授。 |
| 姓名 | 張莉 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/47 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張莉女士：1978年7月出生，中國國籍，擁有香港地區的長期居留權，獲南京大學經濟法學學士學位，清華大學工商管理碩士學位。曾任北京市國楓凱文律師事務所一級合夥人，現任北京市中倫（上海）律師事務所一級合夥人。 |