| 姓名 | 張輝陽 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張輝陽先生：男，漢族，1980年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學位。張輝陽先生畢業於上海復旦大學國際金融專業、美國密歇根大學金融工程專業。2006年進入國芳集團，歷任甘肅國芳工貿(集團)股份有限公司證券部經理、副總經理；曾任寧波江豐電子材料股份有限公司董事。現任甘肅國芳工貿(集團)股份有限公司董事長、戰略委員會主任委員、提名委員會委員，上海綠河投資有限公司董事長。 |
| 姓名 | 張輝 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/47 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張輝女士，女，漢族，1979年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學位，畢業於英國巴斯大學運營管理專業、清華大學五道口金融學院EMBA。2004年進入國芳集團，歷任公司女裝部經理，總經理助理，負責百貨業務招商運營等工作，現任公司董事、總經理、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員。目前兼任白銀國芳商業投資管理有限公司執行董事兼法定代表人，蘭州國芳百貨購物廣場有限責任公司白銀世貿中心負責人。 |
| 姓名 | 孟麗 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/53 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 孟麗女士，女，漢族，1973年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，畢業於蘭州商學院工商管理專業、蘭州大學EMBA，高級人力資源管理師資格、中國高級職業經理人資質。曾從事集團企業辦公室管理工作，歷任甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司人力資源經理、人力資源總監、監事、董事會秘書。現任公司董事、副總經理、人力資源總監。 |
| 姓名 | 楊建興 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 楊建興先生：男，漢族，1979年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷。2002年7月畢業於復旦大學。歷任安永華明會計師事務所上海分所高級審計員；安永（中國）企業咨詢有限公司經理；上海復星創富投資管理有限公司執行總經理；上海中技企業集團有限公司副總裁兼戰略發展中心總經理；曾兼任吉林奧來德光電材料股份有限公司董事，上海富控互動娛樂股份有限公司董事，浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事和江蘇力星通用鋼球股份有限公司獨立董事。現任上海綠河投資有限公司合夥人，寧波綠河燕園投資管理有限公司董事，上海旸肇企業咨詢有限公司執行董事，寧波傲英信息科技有限公司董事，上海萬雲會宇教育科技有限公司執行董事、經理，寧波萃英化學技術有限公司董事。現任甘肅國芳工貿(集團)股份有限公司董事、審計委員會委員。 |
| 姓名 | 李源 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/51 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 李源女士：女，漢族，1975年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，畢業於蘭州大學財務會計專業。2002年進入國芳集團，歷任公司會計、財務經理，負責國芳集團財務管理工作。現任公司董事、財務總監。 |
| 姓名 | 李成言 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/77 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 李成言先生：男，漢族，1949年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，畢業於北京大學歷史系。現任北京大學政府管理學院教授，北京大學國家治理研究院研究員，北京大學廉政建設研究中心主任。曾任北京大學政府管理學院黨委書記、國家行政學院兼職教授、北京大學政治發展與政府管理研究所研究員、北京大學中國改革理論與實踐研究中心主任、國家體育總局體育行風監督員、中國監察學會原副會長、全國高校廉政教育與研究學會名譽會長、中國領導科學研究會常務理事、國務院政府特殊津貼獲得者。2022年12月至今任甘肅國芳工貿(集團)股份有限公司獨立董事、提名委員會主任委員、戰略委員會委員。 |
| 姓名 | 李宗義 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 李宗義先生：男，漢族，1970年出生，甘肅蘭州人，工商管理碩士，正高級會計師、資深中國注冊會計師、英國皇家特許會計師、資深澳洲注冊會計師、資深澳大利亞公共會計師、美國注冊管理會計師、注冊資產評估師、稅務師、律師，全國會計領軍人才、全國先進會計工作者、享受省政府津貼的甘肅省領軍人物（第二層次）。1998年開始從事財務審計、咨詢工作，作為項目合夥人先後負責過北京住總集團、金川集團、酒鋼集團、甘肅國投集團、甘肅公航旅集團、蘭石集團、甘肅電氣集團、甘肅農墾集團、甘肅金控集團和甘肅銀行、華龍證券等數十家重要客戶的改制、上市、發債和年度審計項目，並為企業提供咨詢、培訓等相關服務。現任大信會計師事務所（特殊普通合夥）高級合夥人、甘肅分所所長，甘肅省注冊會計師協會常務理事、申訴與法律維權委員會主任，甘肅省新的社會階層聯誼會副會長。兼任蘭州大學、北京外國語大學、蘭州財經大學、蘭州理工大學、甘肅政法大學等高校客座教授和研究生導師，西北師範大學特聘教授。現兼任寧夏銀星能源股份有限公司獨立董事，讀者出版傳媒股份有限公司獨立董事，甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司董事，甘肅銀行股份有限公司獨立非執行董事，蘭州廣益管理咨詢服務有限責任公司監事。2022年12月至今任甘肅國芳工貿(集團)股份有限公司獨立董事、審計委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員。 |
| 姓名 | 陳永平 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳永平先生：男，漢族，1962年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於中國政法大學，碩士研究生，持有律師資格證書。曾任北京市洪範廣住律師事務所高級合夥人，北京天馳洪範律師事務所高級合夥人、甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司獨立董事。現任北京天馳君泰律師事務所高級合夥人，兼任海南礦業股份有限公司獨立董事、知學雲（北京）科技股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 柳吉弟 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 女/50 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 柳吉弟，女，漢族，1976年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，畢業於蘭州財經大學金融專業。1999年進入國芳集團，曾任蘭州國芳百貨購物廣場有限責任公司商品部主管、執行總經理，國芳集團職工監事、董事。2023年至今任蘭州國芳百貨購物廣場有限責任公司總經理。現任甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司董事。 |