| 姓名 | 車萬裡 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 車萬裡，男，漢族，1971年生，中共黨員，工商管理碩士學位，正高級工程師。1993年8月至2002年5月，先後任西安煤礦機械廠實習生、技術員；採煤機研究所機械工程師；廠銷售處經銷員；2002年5月至2005年5月，任西安煤礦機械廠銷售處副處長、國際貿易部部長兼銷售處常務副處長；2005年5月至2008年8月任西安煤礦機械廠銷售處處長兼黨支部書記；2008年8月至2009年2月，任西安煤礦機械有限公司營銷公司經理兼黨支部書記；2009年2月至2011年5月，任西安煤礦機械有限公司副總經濟師、總經理助理、營銷總公司總經理；2011年5月至2013年1月，任西安煤礦機械有限公司副總經理；2013年1月至2019年5月，任西安煤礦機械有限公司黨委委員、常務副總經理；2019年6月至2023年10月，任西安煤礦機械有限公司黨委副書記、總經理；2023年10月至2024年5月，任西安煤礦機械有限公司黨委書記、董事長、總經理；2024年5月至2024年12月任西安煤礦機械有限公司黨委書記、董事長；2025年1月至2025年8月任陝西建設機械股份有限公司董事兼總經理、西安煤礦機械有限公司黨委書記兼董事長；2025年8月至今任陝西建設機械股份有限公司董事長、黨委書記。 |
| 姓名 | 柴昭一 | 職務 | 副董事長 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 柴昭一，男，漢族，1968年生，碩士研究生學歷。現任陝西建設機械股份有限公司副董事長。1990年7月至1992年1月在上海通用設備公司工作，1992年1月至2001年1月在上海機電產品銷售公司工作；2001年1月至2011年5月任上海龐源建築機械有限公司董事長、總經理，2011年5月至2015年10月任上海龐源機械租賃股份有限公司董事長；2015年10月至2024年1月任上海龐源機械租賃有限公司執行董事；2015年10月至2022年4月任陝西建設機械股份有限公司副董事長；2022年4月至今任陝西建設機械股份有限公司副董事長。 |
| 姓名 | 惠鵬 | 職務 | 董事 |
| 性別/年齡 | 男/44 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 惠鵬，男，漢族，1982年10月生，陝西西安市人，中國共產黨黨員，2001年10月參加工作，本科學歷，高級工程師，現任陝西建設機械股份有限公司董事、副總經理。2001年10月至2002年9月陝西建設機械股份有限公司裝配車間實習；2002年10月至2005年2月陝西建設機械股份有限公司質檢處技術員；2005年3月至2011年1月陝西建設機械股份有限公司結構處業務主管、副處長；2011年2月至2012年1月陝西建設機械股份有限公司鋼結構經營管理部（軍品部）副部長；2012年2月至2013年12月陝西建設機械股份有限公司營銷辦公室主任；2014年1月至2017年12月任陝西建設機械股份有限公司辦公室主任；2018年1月至2021年2月任陝西建設機械股份有限公司副總經濟師、辦公室主任（兼）；2021年3月至2022年4月任陝西建設機械股份有限公司總經理助理、辦公室主任（兼）；2022年4月至2023年3月任陝西建設機械股份有限公司副總經理、辦公室主任（兼）；2023年4月至今任陝西建設機械股份有限公司副總經理。2023年5月至今任陝西建設機械股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 耿洪彬 | 職務 | 董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 耿洪彬，男，漢族，1968年11月生，江蘇南通人，無黨派，1988年7月參加工作，大專學歷，工程師，現任陝西建設機械股份有限公司副總經理、子公司上海龐源機械租賃有限公司執行董事、浙江龐源機械工程有限公司總經理（兼）。1988年7月至2005年5月南通建工集團從事設備管理；2005年5月至2009年11月任南通久盛機電工程有限公司企業法人；2009年11月至2014年1月任南通龐源機械工程有限公司副總經理；2014年1月至2015年7月任上海龐源機械租賃股份有限公司所屬浙江龐源機械工程有限公司總經理；2015年8月至今任上海龐源機械租賃有限公司所屬浙江龐源機械工程有限公司總經理（兼）；2019年1月至2021年3月任上海龐源機械租賃有限公司副總經理；2021年3月至2024年1月任上海龐源機械租賃有限公司總經理。2021年4月至今任陝西建設機械股份有限公司副總經理；2024年1月至今任上海龐源機械租賃有限公司執行董事。 |
| 姓名 | 樊福鎖 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 樊福鎖，男，漢族，1976年7月生，中共黨員，研究生學歷，經濟師。1995年12月至2008年9月在總參謀部服役；2008年9月至2009年7月任陝煤神木檸條塔礦業有限公司市場科科長、銷售公司團委書記；2009年7月至2010年6月任陝煤運銷集團銷售分公司地銷部副經理；2010年6月至2014年3月任陝煤運銷集團黃陵分公司營銷管理部經理；2014年3月至2015年8月任株洲潔淨煤股份有限公司副總經理、中南煤炭運銷有限責任公司總經理；2015年8月至2020年5月任株洲潔淨煤股份有限公司黨委書記、董事長；2020年5月至2021年6月任株洲潔淨煤股份有限公司黨委書記、董事長；2021年6月至2024年12月任湖北省煤炭投資開發有限公司董事、總經理；2024年12月至2025年7月任湖北省煤炭投資開發有限公司黨委副書記、董事、總經理。 |
| 姓名 | 黃愛民 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 黃愛民，男，漢族，1973年6月生，中共黨員，省委黨校研究生，高級政工師。1993年8月至2000年12月任神木縣高家堡中學教師；2000年12月至2006年4月任神木縣第二中學教師；2006年4月至2008年3月任陝煤集團紅柳林礦業公司一級管理人員；2008年3月至2009年4月任陝煤集團紅柳林礦業公司神府南區救護中心黨支部書記；2009年4月至2009年5月任陝西神府南區生產服務公司救護中心黨支部書記；2009年5月至2011年10月任陝西神府南區生產服務公司黨群工作部部長；2011年10月至2011年12月任神南產業發展公司工會負責人、黨群工作部部長；2011年12月至2013年12月任神南產業發展公司工會主席、黨群工作部部長；2013年12月至2014年3月任神南產業發展公司工會主席；2014年3月至2016年11月任神南產業發展公司工會主席、紀委書記；2016年11月至2019年6月任神南產業發展公司紀委書記；2019年6月至2021年11月任神南產業發展公司黨委副書記、紀委書記；2021年11月至今任神南產業發展有限公司黨委副書記。 |
| 姓名 | 王魯平 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 王魯平，男，1963年9月生，中共黨員，管理學博士，副教授。現任教於西安交通大學管理學院會計及財務系，兼任管理學院審計小組組長。1992年6月至1994年1月任西安交通大學管理學院應用經濟系講師；1994年1月至1996年7月任西安交通大學管理學院會計系講師；1996年7月至2004年9月任西安交通大學管理學院會計系副教授；2004年9月至今西安交通大學管理學院會計及財務系副教授。 |
| 姓名 | 馬晨 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/43 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 馬晨，男，1983年9月生，中共黨員，博士研究生學歷。現任西北大學會計系教授、博士生導師。2006年8月至2007年5月任威世半導體（西安）有限公司出納；2013年9月至2016年4月任西北大學經濟管理學院會計系講師；2016年5月至2021年9月任西北大學經濟管理學院會計系副教授；2018年10月至2019年10月在美國休斯敦大學鮑爾商學院訪問；2021年9月至今任西北大學經濟管理學院會計系教授。 |
| 姓名 | 沈灝 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/44 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 沈灝，男，漢族，1982年11月生，中共黨員，博士學位，現任西安交通大學經濟與金融學院教授、博士生導師、副院長；寶雞鈦業股份有限公司獨立董事。2012年07月至2015年12月，任西安交通大學經濟與金融學院講師；2016年01月至2020年12月，任西安交通大學經濟與金融學院副教授；2016年04月至2017年12月，任西安交通大學經濟與金融學院院長助理；2017年04月至2018年03月，任香港大學經濟與金融學院訪問學者；2018年01月至今，任西安交通大學經濟與金融學院副院長；2021年01月至今，任西安交通大學經濟與金融學院教授；2022年12月15日至今任公司寶雞鈦業股份有限公司獨立董事。 |