| 姓名 | 李忠波 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 李忠波，中國國籍，男，大學本科、工商管理碩士，工程師。李先生曾任北京巴布科克·威爾科克斯有限公司工藝分部經理、人力資源分部經理、行政部總經理，北京京城泰昌機械有限公司副總經理，北京現代京城工程機械有限公司黨總支書記、副總經理，北京京城重工機械有限責任公司黨委書記、總經理、董事長，北京北一機床股份有限公司黨委副書記、總經理、董事，北京北一機床有限責任公司黨委書記、總經理、董事，北京京城機電控股有限責任公司副總經理，北京京城機電控股有限責任公司黨委副書記。現任北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會非執行董事、董事長；北京京城機電控股有限責任公司黨委副書記、總經理、董事，兼北京北一機床有限責任公司董事長、北京巴布科克·威爾科克斯有限公司董事長。於本公告日期，李忠波先生為公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司黨委副書記、總經理、董事，兼北京北一機床有限責任公司董事長、北京巴布科克·威爾科克斯有限公司董事長。 |
| 姓名 | 張繼恆 | 職務 | 執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 張繼恆，中國國籍，男，大學本科，高級工程師。張先生曾任北京天海工業有限公司生產一處技術員、處長、生產部副部長、總經理助理、供應部部長、副總經理。廊坊天海高壓容器有限公司總經理。北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司總經理，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會執行董事。現任北京天海工業有限公司黨委書記、總經理、副董事長，北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會執行董事、總經理。 |
| 姓名 | 周永軍 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 周永軍，男，漢族，長江商學院EMBA。周先生曾擔任北京京城機電控股有限責任公司戰略與運營管理部部長，北京京城電氣有限公司黨支部書記、總經理，北京京城機電控股有限責任公司戰略運營部（安全環保部）部長，北京京城機電控股有限責任公司工會副主席。現任北京京城機電控股有限責任公司科技信息部部長。 |
| 姓名 | 滿會勇 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 滿會勇，中國國籍，男，管理學學士，會計師。滿先生曾任北京北重汽輪電機有限責任公司財務部會計、財務管理中心主任、企管策劃部全面預算管理室副主任、資產財務管理部副部長、資產財務管理部部長、副總會計師、總會計師、董事。現任北京京城機電控股有限責任公司審計副部長（主持審計部工作）、北京重型電機廠有限責任公司董事，北京北重汽輪電機有限責任公司董事，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會非執行董事。 |
| 姓名 | 李春枝 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 女/49 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 李春枝，中國國籍，女，工商管理碩士，中級經濟師。李女士曾任北京機械工業自動化研究所翻譯、項目經理。北京世紀盈華信息技術有限公司產品服務部產品經理。北京京城機電控股有限責任公司戰略與投資部投資管理主管、副部長。北京京城機電控股有限責任公司投資資產管理部副部長。現任北京京城機電產業投資有限公司副總經理，北京京城智能科技有限公司監事，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會非執行董事。 |
| 姓名 | 王凱 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王凱，中國國籍，男，工學學士，工程碩士，工程師；王先生曾任北京現代京城工程機械有限公司團委副書記、管理部人事科科長；北京京城重工機械有限責任公司人力資源部副部長、運營管理部副部長（主持工作）、運營管理部部長、生產總監、生產本部總經理、採購本部總經理、外派意大利TGF公司執行董事/總經理、副總經理、黨委副書記、黨總支副書記、總經理、董事。現任北京京城機電控股有限責任公司投資發展部部長；北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會非執行董事。 |
| 姓名 | 趙細華 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 趙細華，中國國籍，男，工學學士，工商管理碩士，經濟師、工程師；趙先生曾任北京重型電機廠鍛壓分廠技術員，團委組織委員、副書記、書記，電鍍分廠副廠長、黨支部書記，黨委組織部副部長；北京京城機電控股有限責任公司人力資源部人事、招聘、培訓、勞動考核、派出人員管理主管；北京華德液壓工業集團有限責任公司副總經理；北京京城華德液壓工業有限責任公司、北京華德液壓工業集團有限責任公司副總經理；北京京城機電控股有限責任公司人力資源部副部長（挂職）、北京京城華德液壓工業有限責任公司副總經理、北京華德液壓工業集團有限責任公司副總經理；北京北重汽輪電機有限責任公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、總法律顧問；北京京城機電控股有限責任公司巡察辦公室副主任、主任。現任北京京城機電控股有限責任公司組織部（人力資源部）部長、巡察辦公室主任。 |
| 姓名 | 趙旭光 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 趙旭光，中國國籍，男，中國人民大學法學博士。趙先生曾任華北電力大學副教授、人文與社會科學學院院長助理、法學學科暨碩士點負責人。現任華北電力大學人文與社會科學學院副院長、教授、碩士生導師，中國法學會法律文書學研究會理事、北京法律談判研究會常務副會長，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會獨立非執行董事。 |
| 姓名 | 劉景泰 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 劉景泰，中國國籍，男，南開大學工學博士。劉先生曾任南開大學副教授，南開大學機器人與信息自動化研究所副所長，天津中環電子信息集團有限公司外部董事。現任南開大學人工智能學院教授，博士生導師，南開大學機器人與信息自動化研究所所長，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會獨立非執行董事。 |
| 姓名 | 欒大龍 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 欒大龍，中國國籍，男，西北工業大學管理科學與工程博士。欒大龍先生曾就任軍事科學院研究員。現任湖南華菱線纜股份有限公司獨立董事，北京天瑪智控科技股份有限公司獨立董事，北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會獨立非執行董事。 |
| 姓名 | 陳均平 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 女/61 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 陳均平，中國國籍，女，中國財政科學研究院會計學博士。陳女士曾任中央財政管理管理幹部學院財政系財務管理教研室主任，中央財經大學財政系副教授、碩士生導師，中央財經大學會計學院副教授、碩士生導師。現任中央財經大學會計學院教授、碩士生導師；北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會獨立非執行董事。 |