| 姓名 | 楊軍 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 楊軍先生：1969年12月出生，正高級經濟師，現擔任本公司董事會董事長、執行董事。楊先生獲中國科學技術大學工商管理碩士學位，於2022年加入本集團。在此之前，楊先生自1992年起進入銅陵有色金屬公司工作，歷任銅陵有色金屬集團股份有限公司（“銅陵有色”，一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000630）總經理、黨委書記、董事長，銅陵有色金屬集團控股有限公司（銅陵有色之控股股東）黨委副書記、黨委書記、總經理、董事、董事長等職，在企業管理方面具有豐富經驗。楊先生亦為安徽省第十四屆人大代表、安徽海螺集團有限責任公司（“海螺集團”）黨委書記和董事長。 |
| 姓名 | 朱勝利 | 職務 | 副董事長 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 朱勝利先生：1972年8月出生，現擔任本公司董事會副董事長、執行董事。朱先生獲中共安徽省委黨校研究生學歷，於2024年加入本集團，在此之前，曾擔任合肥市新站綜合開發試驗區管委會副主任，合肥市招商局局長，合肥市投資促進局局長，合肥市發展和改革委員會主任，合肥市副市長，安徽省人民政府國有資產監督管理委員會副主任等職務。朱先生熟悉經濟與投資發展工作，並具有較強的組織領導能力。朱先生現亦擔任海螺集團黨委副書記、董事、總經理。 |
| 姓名 | 李群峰 | 職務 | 執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 李群峰先生：1971年9月出生，正高級工程師，現擔任本公司董事會執行董事。李先生畢業於洛陽工業高等專科學校，於1994年加入本集團，曾擔任安徽銅陵海螺水泥有限公司（“銅陵海螺”）制造分廠廠長、生產品質處處長、總經理助理、副總經理、總經理，皖北區域管理委員會主任，本公司總經理助理、副總經理等職務，李先生在企業管理、投資發展和水泥工藝技術等方面均具有豐富的經驗。李先生現亦兼任中國海螺環保控股有限公司（“海螺環保”，一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股票代碼：0587）等本公司部分附屬公司董事職務。 |
| 姓名 | 吳鐵軍 | 職務 | 執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 吳鐵軍先生：1980年2月出生，正高級工程師，現擔任本公司董事會執行董事、副總經理。吳先生畢業於武漢理工大學，於2001年加入本集團，歷任安徽池州海螺水泥股份有限公司總經理助理、副總經理、常務副總經理、總經理，英德海螺水泥有限責任公司總經理，廣東區域管理委員會主任，本公司總經理助理等職務，具有豐富的生產運行管理經驗。吳先生現亦兼任銅陵海螺等本公司部分附屬公司董事職務。 |
| 姓名 | 虞水 | 職務 | 執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 虞水先生：1976年10月出生，助理經濟師，現擔任安徽海螺水泥股份有限公司第十屆董事會執行董事、總經理、董事會秘書（聯席公司秘書）、總法律顧問、首席合規官。虞先生畢業於安徽大學，於1997年加入安徽海螺水泥股份有限公司，歷任安徽海螺水泥股份有限公司銷售部調度室副主任，銷售部部長助理、副部長、常務副部長、部長，蚌埠海螺水泥有限責任公司、淮南海螺水泥有限責任公司、安徽長豐海螺水泥有限公司常務副總經理，印度尼西亞南加裡曼丹海螺水泥有限公司總經理，安徽海螺水泥股份有限公司總經理助理、副總經理等職務，在公司治理、資本市場、市場營銷以及監管及法律合規管理等領域具有豐富的經驗。虞先生現亦兼任上海海螺物流有限公司等安徽海螺水泥股份有限公司部分附屬公司的董事等職務。 |
| 姓名 | 屈文洲 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 屈文洲，男，1972年6月出生，現擔任安徽海螺水泥股份有限公司第九屆董事會獨立非執行董事。屈先生畢業於廈門大學金融系，獲經濟學博士學位，現任廈門大學金圓研究院院長、廈門大學中國資本市場研究中心主任、廈門大學管理學院MBA教育中心主任、廈門大學管理學院財務學系教授。屈先生於2002年6月經中國注冊會計師協會批准獲得中國注冊會計師非執業會員資格，於2004年11月經特許金融分析師協會批准獲得特許金融分析師資格，在金融經濟、財務管理、資本市場等領域具有豐富的經驗，歷任廈門大學管理學院MBA中心副教授、副主任、廈門大學管理學院財務學系副主任、廈門大學財務與會計研究院副院長等職，曾任廣東寶麗華新能源股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000690）、融信中國控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股票代碼：3301）、福耀玻璃工業集團股份有限公司（一家於上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司上市的公司，股票代碼分別為：600660、3606）、大唐集團控股有限公司（一家曾於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股票代碼：2117）及蘇文電能科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300982）等公司的獨立董事。屈先生現亦擔任中際旭創股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300308）及佛山市海天調味食品股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603288）獨立董事。 |
| 姓名 | 何淑懿 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 女/62 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 何淑懿女士：1964年4月出生，現擔任本公司董事會獨立非執行董事。何女士為美國加州大學約翰安德森管理學院工商管理碩士、美國布林莫爾學院文學學士，中國香港證券及投資學會資深會員。何女士擁有多年金融業經驗，擅長投資管理，曾擔任香港證券及投資學會董事會成員、景順投資管理有限公司投資總監、宏利資產管理（香港）有限公司之持牌代表，先後在怡富證券有限公司及SEB InvestmentManagement任職，並獲特許金融分析師學院認可為特許金融分析師。何女士現亦擔任浩德控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股票代碼：8149）的投資總監及投資委員會成員。 |
| 姓名 | 韓旭 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 女/50 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 韓旭女士：1976年2月出生，獲英國牛津大學法學碩士學位、中央民族大學法學學士學位，現任北京世兆律師事務所合夥人、網易雲音樂集團總法律顧問。韓女士深耕互聯網法律事務、企業重組與合規管理，以及跨境知識產權保護訴訟領域，在企業改制、資產重組、重大合規事件處理及上市事務等方面具有豐富經驗，曾任騰訊音樂娛樂集團總法律顧問、北京浩風律師事務所主任律師、安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002298）獨立董事。 |
| 姓名 | 凡展 | 職務 | 職工董事 |
| 性別/年齡 | 男/42 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 凡展先生：1984年8月出生，高級會計師，現擔任本公司財務部常務副部長。凡先生畢業於銅陵學院，於2006年加入本集團，歷任銅陵海螺財務主管，本公司財務部財務主管、部長助理和副部長，具有豐富的財務管理經驗。凡先生現亦兼任中國西部水泥有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股票代碼：2233）非執行董事，以及海螺環保等本公司部分附屬公司和合營公司的董事、監事等職務。 |