| 姓名 | 謝兵 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 謝兵：男，1969年4月生，研究生學歷。曾任四川省地質礦產勘查開發局副局長、黨委委員；2024年7月起任中國地質科學院礦產綜合利用研究所副所長（主持工作）、黨委副書記；2024年9月18日起任盛和資源控股股份有限公司董事長。 |
| 姓名 | 黃平 | 職務 | 副董事長 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 黃平：男，漢族，1966年7月出生，本科學歷，上海交通大學EMBA。曾任贛州晨光工貿有限公司總經理、江西省贛南晨光稀土金屬冶煉廠廠長；2003年至2010年任贛州晨光稀土新材料有限公司董事長兼總經理，2010年至2015年9月任贛州晨光稀土新材料股份有限公司董事長兼總經理，2017年7月至2021年4月任贛州晨光稀土新材料股份有限公司董事長，2021年4月至今任贛州晨光稀土新材料有限公司執行董事；2020年3月31日至2021年4月21日任盛和資源控股股份有限公司總經理，2020年5月19日至今任盛和資源控股股份有限公司董事，2022年4月22日至今任盛和資源控股股份有限公司副董事長。 |
| 姓名 | 韓志軍 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 韓志軍：男，工學博士，教授級高工，農工黨中央委員會內部監督委員。2002年9月至2017年7月，歷任中國地質調查局總工程師室信息資料處副處長、監督管理處副處長、監督管理處調研員、信息化處處長；2017年7月至2020年4月任中國地質調查局資源評價部副主任，2018年4月至2020年4月挂職擔任江西省宜春市政府副市長；2020年5月至2022年4月任中國地質調查局資源評價部副主任（主持工作）、二級巡視員；2022年4月起任中國地質科學院礦產綜合利用研究所副所長；2022年4月22日起任盛和資源控股股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 楊振海 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 楊振海：男，1973年8月出生，工學博士，高級工程師。曾在東北大學有色金屬冶金專業學習。曾任中國鋁業鄭州研究院鋁電解及鋁用炭素研究所副所長、中國有色金屬工業協會鋁業分會副秘書長、中國有色集團產業規劃部副經理、中國稀有稀土股份有限公司安全生產管理部綜合處經理；參加中組部、團中央博士服務團，曾挂任廣元市市長助理、涼山州州長助理、貴州鋼繩（集團）有限責任公司總經理助理、遵義市市長助理兼遵義縣委副書記；2014年4月至今在中稀（四川）稀土有限公司工作，曾任常務副總經理，現任總經理；2014年5月至今在甘孜州銀峰礦業有限責任公司工作，曾任副總經理，現任執行董事兼總經理；2016年3月至今任冕寧縣冕裡稀土選礦有限責任公司董事；2017年5月至今任四川冕寧礦業有限公司董事；2023年9月至今任中稀（涼山）稀土有限公司董事兼總經理。2015年1月12日至今任盛和資源控股股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 黃建榮 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 黃建榮：男，本科學歷，化工學士。曾任南昌稀土材料廠生產廠長，西安西駿稀土有限公司生產副總，全南縣新資源稀土有限責任公司總經理，贛州步萊鋱新資源有限公司總經理，贛州晨光稀土新材料股份有限公司總經理等職務；2020年7月至今任盛和資源控股股份有限公司總工程師，兼任贛州晨光稀土新材料有限公司技術總監；2022年4月22日至今任盛和資源控股股份有限公司副總經理。 |
| 姓名 | 葉茂 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/ | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 葉茂：男，工商管理碩士，會計師職稱。2023年9月就職於四川巨星企業集團有限公司，擔任董事長助理；2023年1月至今任眉山鏈升光伏科技有限公司董事，2023年3月至今任天津鏈升科技有限公司董事，2024年9月至今任江蘇鏈升科技有限公司董事。 |
| 姓名 | 楊樹義 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/ | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 楊樹義：男，管理學博士。1998年8月至2012年4月，歷任中國食品質量報社重慶記者站幹部、重慶記者站副站長、駐四川特派記者、重慶記者站工作常務副站長、四川記者站站長；2012年4月至2019年12月，歷任四川省甘孜州康定市委副書記、幹部；2019年11月至今任四川省地礦局預算與價格中心副主任（主持工作）；2020年1月至2021年3月，歷任原四川省地質礦產公司副總經理、總經理；2020年10月至2021年3月任原四川川地礦業投資有限責任公司董事長；2021年3月至2025年2月，任四川省地質礦產（集團）有限公司黨委委員、董事、總經理；2021年3月至2021年7月任四川省地質產業集團有限公司董事長；2021年7月至今任四川省地質產業集團有限公司董事長、黨委書記；2025年2月至今任四川省地質礦產（集團）有限公司黨委書記、董事長、總經理。 |
| 姓名 | 謝玉玲 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/63 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 謝玉玲：女，1963年10月生，博士學位，北京科技大學資源與安全工程學院教授，博士生導師，地質學科負責人，主要從事礦物學、礦床學等方面的教學和科研工作，2023年獲李四光地質科學獎。現為國際經濟地質學家學會會士、中國地質學會理事、中國礦物岩石地球化學學會理事、“礦床地質”和“岩石礦物學雜志”副主編。2024年1月12日至今任盛和資源控股股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 林安利 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/ | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 林安利：男，博士學位。1986年至2024年5月，歷任中國計量科學研究院助理工程師、工程師、高級工程師、研究員、副處長、處長。退休後被中國計量科學研究院返聘，繼續擔任研究員職務。現兼任包頭天和磁材科技股份有限公司獨立董事。同時，擔任國際IECTC68專家組委員，中國稀土行業協會磁性材料分會會長。 |
| 姓名 | 趙發忠 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 趙發忠：男，大學文化，學士學位，教授級高級工程師，現任中國特鋼企業協會副秘書長。1984年7月參加工作，先後在冶金工業部、中國中鋼集團公司、中國有色集團公司、中國特鋼企業協會等單位從事冶金新材料行業管理、科技管理和企業管理工作。歷任冶金工業部生產司主任科員、黨支部委員；冶金工業部北京節能實業公司副總經理；冶金工業部科技司綜合處副處長、軍工新材料處副處長；中鋼集團投資部科技處經理、中鋼集團研發中心科技部主任、中鋼集團生產科技部副總經理、中鋼集團（原冶金工業部）鞍山熱能研究院副院長；中國有色科技與信息部主任、稀土辦公室主任、中色南方稀土有限公司董事長等職務。曾兼任廣東省稀土創新戰略聯盟副理事長；中國金屬學會專業委員會副主任委員；《中國特殊鋼》雜志副主編；遼寧省創新方法研究會副會長、中鋼集團天源科技股份有限公司董事、中鋼集團上海科技有限公司監事。2022年4月22日至今任盛和資源控股股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 周瑋 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 周瑋：男，會計學博士學位，北京大學光華管理學院博士後，副教授。2014年8月至今任西南財經大學金融學院副教授；曾任中科院成都信息技術股份有限公司獨立董事、中電科網絡安全科技股份有限公司獨立董事、成都彩虹電器（集團）股份有限公司獨立董事；2022年4月22日至今任盛和資源控股股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 郭曉雷 | 職務 | 職工董事 |
| 性別/年齡 | 男/42 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 郭曉雷：男，碩士研究生，法學學士，EMBA。曾就職於天津市河西區人民法院，任法官助理兼院團支部書記；曾就職於北京金杜（成都）律師事務所，任證券部律師；2014年2月至今，就職於盛和資源控股股份有限公司，歷任投資發展管理部經理、總經理助理。2022年8月至今任中稀（四川）稀土有限公司監事，2025年9月至今任盛和鋯鈦（海南）有限公司執行董事、海南海拓礦業有限公司執行董事。2019年4月至今任盛和資源控股股份有限公司董事會秘書，2023年4月至今任盛和資源控股股份有限公司副總經理，2025年4月至今任盛和資源控股股份有限公司職工董事。 |