| 姓名 | 王建剛 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 王建剛：男，1965年4月出生，博士，正高級工程師。歷任航空工業洛陽電光設備研究所副所長、航空工業洛陽電光設備研究所所長兼黨委副書記，航空工業航電系統副總經理，中航聯創科技有限公司董事長，本公司董事、副總經理、總經理、分黨組成員，中航工業機電系統股份有限公司董事，航空工業機載系統董事、副總經理、總經理、黨委副書記。現任航空工業機載系統黨委書記、董事長，本公司董事長。 |
| 姓名 | 劉愛義 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉愛義：男，1972年2月出生，碩士，高級政工師。歷任中國航空工業第一集團公司人力資源部領導幹部處處長，中國航空工業集團公司人力資源部高管人才處處長，中國航空技術國際控股有限公司人力資源部部長，天馬微電子股份有限公司黨委書記、副總經理，中國航空技術國際控股有限公司黨建和思想政治工作部部長，航空工業通飛黨委副書記、紀委書記。現任航空工業機載系統黨委副書記、副總經理。 |
| 姓名 | 張靈斌 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張靈斌：男，1971年9月生，碩士研究生，正高級工程師。歷任中國航空工業第一集團公司人力資源部專業人才處處長、中國航空工業集團有限公司人力資源部總部人事處處長、航空工業航電系統人力資源部部長兼企業文化部/黨群工作部部長、公司分黨組幹部部/人力資源部部長，本公司董事、副總經理、董事會秘書。現任本公司董事、副總經理、董事會秘書。 |
| 姓名 | 徐濱 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 徐濱：男，1977年11月出生，碩士，高級經濟師。歷任中國航空科技工業股份有限公司證券法律部副部長、合規風控部部長。現任中航科工董事會秘書、規劃投資部部長，哈爾濱哈飛空客復合材料制造中心有限公司董事，中航融富基金管理有限公司監事，江西洪都航空工業股份有限公司監事，本公司董事。 |
| 姓名 | 王樹剛 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 王樹剛：男，1966年3月出生，學士，正高級工程師。歷任天津航空機電公司副總經理兼軍品事業部部長，天津航空機電有限公司副董事長、總經理、黨委副書記，天津航空機電有限公司黨委書記、董事長、總經理，中航工業機電系統股份有限公司特級專務、董事長、總經理，北京青雲航空儀表有限公司黨委書記、董事長。現任公司總經理、特級專務。 |
| 姓名 | 魏法傑 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/71 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 魏法傑：男，1954年7月出生，教授、博士生導師。歷任河北省保定550廠工藝員、北京航空航天大學經濟管理學院副院長。社會兼職包括中國國際工程咨詢公司咨詢委員會專家、國防科工局軍工項目審核中心項目審核專家，科工局技術經濟中心評審專家、央企投資研究院專家、中國項目管理研究會委員、中國航空學會發動機軟科學專業委員會委員，中國優選法統籌法與經濟數學研究會理事、《項目管理技術》雜志編委。現任北京航空航天大學經濟管理學院教授、博士生導師，本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 白玉芳 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/62 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 白玉芳：女，1963年6月出生，副教授、碩士研究生導師，注冊會計師，中國會計學會會員。歷任中央財政管理幹部學院講師、副教授。現任中央財經大學副教授、碩士研究生導師。 |
| 姓名 | 楊小舟 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 楊小舟：男，1964年4月出生，會計學碩士、經濟學博士，研究員，注冊會計師。曾擔任財政部內部控制咨詢專家，中國會計學會企業內部控制專業委員會委員，中國注冊會計師協會執業責任鑒定委員會委員。歷任中國財政科學研究院副研究員、研究室主任，長天國際科技有限公司財務總監，福建實達集團股份有限公司副總裁兼財務總監，同方股份有限公司副總裁。現任中國財政科學研究院研究員、研究生院導師。 |
| 姓名 | 王懷兵 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 王懷兵：男，1970年8月出生，南京大學法學學士。曾任遠大產業控股股份有限公司法務總監。現任北京市君都律師事務所高級合夥人，執業律師。主要業務領域包括公司股份制改造、股票發行上市、公司資產重組、公司並購、股權轉讓、公司發債、股權基金、風險投資等。 |