| 姓名 | 閆靈喜 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 閆靈喜先生：中國國籍，無境外永久居留權，1970年5月出生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。歷任中國航空工業第二集團公司副處長、處長，中國航空科技工業股份有限公司董事會秘書、總經理助理，本公司董事，中國航空工業集團公司董事會辦公室主任、資本管理部副部長，中航資本控股股份有限公司董事會秘書、副總經理、董事，中國航空科技工業股份有限公司常務副總經理、董事，中國航空工業集團有限公司資本運營部部長。中國航空科技工業股份有限公司總經理。現任中國航空科技工業股份有限公司董事、董事長，本公司董事、董事長。 |
| 姓名 | 周國臣 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 周國臣先生：中國國籍，無境外永久居留權，1977年3月出生，中共黨員，碩士研究生。歷任哈爾濱飛機工業集團有限責任公司飛機設計研究所總體設計室設計員、結構設計室組長、復合材料結構設計室主任，哈爾濱飛機工業集團有限責任公司飛機設計研究所副總設計師兼復合材料結構設計室主任、副所長、所長、黨委書記，中航直升機有限責任公司民機項目部副部長，哈爾濱飛機工業集團有限責任公司副總工程師、副總經理、黨委委員，昌河飛機工業（集團）有限責任公司總經理、董事、黨委副書記。現任昌河飛機工業（集團）有限責任公司總黨委書記、董事長。 |
| 姓名 | 許建華 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 許建華先生：中國國籍，無境外永久居留權，1970年8月出生，中共黨員，碩士研究生，研究員級高級工程師。歷任中國直升機設計研究所科研計劃部常務副部長兼航空產品辦主任，項目管理部副部長兼國際合作部第二部長，副總工程師兼民機管理部部長、綜合計劃部部長，中航直升機有限責任公司民機項目管理部部長，江西洪都航空工業集團有限責任公司副總經理，江西洪都航空工業股份有限公司董事。現任本公司董事，中國直升機設計研究所所長。 |
| 姓名 | 徐濱 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 徐濱先生：中國國籍，無境外永久居留權，1977年11月出生，中共黨員，碩士研究生，高級經濟師。歷任中國航空科技工業股份有限公司證券法律部副部長、合規風控部部長、規劃投資部部長、董事會秘書。現任哈爾濱哈飛空客復合材料制造中心有限公司董事，中航融富基金管理有限公司監事，江西洪都航空工業股份有限公司監事，中航機載系統股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 余小林 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 余小林先生：中國國籍，無境外永久居留權，1978年10月出生，中共黨員，碩士研究生。歷任中國聯合網絡通信集團有限公司法律與風險管理部高級法務主管，中國國新控股有限責任公司綜合業務部總經理、董事會辦公室主任、戰略綜合部總經理、運營管理部總經理。現任國新投資有限公司黨委副書記、總經理，中共儋州市委委員、常委、儋州市政府副市長（挂職）。 |
| 姓名 | 趙卓 | 職務 | 董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 趙卓：男，中國國籍，無境外永久居留權，1973年9月出生，中共黨員，碩士研究生，研究員級高級工程師。歷任中國航空科技工業股份有限公司綜合管理部副部長、內部審計部部長、證券市場部部長、資本市場部部長，中航直升機股份有限公司副總經理、董事會秘書，現任中國航空科技工業股份有限公司董事會秘書。 |
| 姓名 | 劉振 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 劉振先生：中國國籍，無境外永久居留權，1969年1月出生，中共黨員，管理學博士，教授，碩士生導師，中國對外經貿會計學會理事，河南省工商管理重點學科帶頭人，河南省高校科技創新人才，河南省教育廳學術技術帶頭人。現在鄭州航空工業管理學院商學院工作，擔任財務管理教研室教師。 |
| 姓名 | 趙慧俠 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/66 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 趙慧俠先生：中國國籍，無境外永久居留權，1960年10月出生，學士學位，工程師，一級高級會計師。歷任哈爾濱飛機工業集團有限責任公司飛機設計研究所總體室設計員、管理科管理組長，財會處副處長、副總經理，哈爾濱哈飛汽車股份公司和哈爾濱哈飛汽車工業集團有限公司副總會計師兼財會處長、副總經理兼總會計師，常務副總經理、黨委書記、副董事長，中國航空科技工業股份有限公司汽車事業部副部長，中國航空汽車工業有限公司副總經理，中國長安汽車集團有限公司總裁助理兼運營管理部總經理和審計法律事務部總經理。 |
| 姓名 | 王猛 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/44 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 王猛先生：中國國籍，無境外永久居留權，1982年10月出生，大學本科，律師。歷任北京競天公誠律師事務所律師，北京中銀律師事務所律師。現任北京嘉潤律師事務所律師、高級合夥人。 |