| 姓名 | 何沁修 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 何沁修先生，1964年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業於西安電子科技大學半導體物理與器件專業，學士學位。1985年至1989年，任原電子部第八七一廠技術員；1989年至1992年，任深圳市先科企業集團深圳南亞技術有限公司副總經理；1993年至1994年，任深圳愛文博電子有限公司高級工程師、副總經理；1996年至2018年，任深圳市成光實業有限公司董事長、總經理；2003年12月至今，任矽電股份及其前身矽電有限董事長。 |
| 姓名 | 王勝利 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 王勝利先生，1965年4月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業於電子科技大學電子機械專業，學士學位。1985年至1994年，任原電子部第八七一廠車間副主任；1994年至2000年，任深圳市深愛半導體有限公司工程師、設備動力部部長；2000年至2004年，任香港矽國際有限公司深圳代表處首席代表；2004年12月至今，任矽電股份及其前身矽電有限董事、總經理。 |
| 姓名 | 楊波 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 楊波先生，1975年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業於遼寧工程技術大學工業自動化專業，學士學位。1998年至2002年，任深圳市深愛半導體有限公司設備工程師；2025年9月至2025年11月，任矽電股份財務負責人。2003年12月至今，任矽電股份及其前身矽電有限董事、副總經理、董事會秘書。 |
| 姓名 | 辜國文 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 辜國文先生，1966年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業於哈爾濱工程大學機械工程系，碩士學位。1993年至1996年，任航天部一院二三Ο廠工程師；1996年至2005年，任深圳市龍崗區龍崗鎮文記機械模具加工廠經理；2005年至今，任深圳市文記精密機械有限公司執行董事、總經理；2007年至今，任東莞市文記精密機械有限公司執行董事、總經理；2012年至今，任深圳市精工小額貸款有限公司監事；2016年至今，任武漢市文記精密機械有限公司執行董事、總經理；2003年12月至今，任矽電股份及其前身矽電有限董事。 |
| 姓名 | 胡泓 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 胡泓先生，1965年7月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業於加拿大多倫多大學機械工程專業，博士學位。1991年至1998年，任電子科技大學講師、副教授；2004年2月至2025年9月，任哈爾濱工業大學（深圳）教授、博士生導師；2024年6月至今，任深圳市深芯智創科技有限公司董事；2025年10月至今，退休返聘為哈爾濱工業大學（深圳）教授、博士生導師；2004年8月至今，任矽電股份及其前身矽電有限董事。 |
| 姓名 | 姜達才 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 姜達才先生，男，1967年11月生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，華東政法大學法學專業。1989年至1995年，姜達才先生在江西省宜春市司法局工作，擔任律師；1995年3月至2000年12月，擔任華為技術有限公司市場部銷售融資經理；2001年1月至2005年4月，擔任華為拉美片區銷售融資部部長；2005年5月至2010年4月，擔任華為公司全球銷售部合同商務部副部長；2010年5月至2016年8月，擔任華為公司全球採購認證部合同商務部部長；2016年9月至2022年4月，擔任華為公司全球採購認證部軟件採購部部長，負責華為公司範圍的軟件採購管理工作，確保軟件物料的成本目標、交付目標和供應連續性目標達成。2022年5月至今，擔任華為公司企業發展部高級投資總監。2025年5月至今，任矽電股份董事。 |
| 姓名 | 杜雪紅 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/58 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 杜雪紅女士，1968年4月生，中國國籍，擁有香港永久居留權，香港科技大學工業工程與工程管理哲學博士。1992年7月至1996年9月，任西安交通大學講師；2000年11月至2006年10月，歷任騰訊科技亞太有限公司項目經理、銷售經理；2006年10月至2011年3月，歷任艾默生網絡電源有限公司銷售經理、銷售總監；2011年4月至2016年9月，歷任佛山市國星半導體技術有限公司副總經理、總經理、董事長兼總經理；2016年10月至2019年3月，任高金技術產業集團有限公司董事長特別助理；2016年10月至2019年3月，任廣州毅昌科技股份有限公司副總裁；2019年4月至今，任大漢盛國發展有限公司董事長；2020年1月至今，任深圳安行致遠技術有限公司副董事長。 |
| 姓名 | 黃敬昌 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/44 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 黃敬昌先生，1982年6月生，中國國籍，無境外永久居留權，中山大學會計學博士。2004年7月至2007年12月，任佛山市順德區天與地服裝有限公司外貿部門經理；2014年12月至2015年12月，任ColumbiaUniversity訪問學者；2018年10月至2024年5月，任廣東外語外貿大學講師；2024年6月至今，任廣東外語外貿大學副教授。 |
| 姓名 | 鄒月嫻 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 鄒月嫻女士，1964年11月生，中國國籍，無境外永久居留權，香港大學博士。1992年7月至1996年4月，任電子科技大學講師；2000年12月至2005年11月，任新加坡理工學院講師；2005年12月至2013年7月，任北京大學深圳研究生院副教授；2012年10月至2018年1月，任科立訊通信股份有限公司董事；2013年11月至2022年1月，任深圳市森國科科技股份有限公司董事；2013年8月至今，任北京大學深圳研究生院教授；2019年3月至今，任深圳市人工智能學會常務副理事長兼秘書長；2024年11月至今，任博時基金管理有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 袁同舟 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 袁同舟先生，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於中歐國際工商學院EMBA，碩士研究生學歷。1993年6月至2024年10月，歷任中國建設銀行東莞分行銀城大廈服務有限公司經營管理部主辦、外匯交易中心市場部經理、辦公室調研股組員，君安證券資金計劃部、計劃財務部、財務總部經理，國泰君安證券研究所研究員、國際業務部執行董事，國泰君安咨詢服務（深圳）有限公司業務總裁，北京京盛恆創文化傳媒有限公司總經理，聯想投資有限公司執行董事，廣東同天科技產業發展有限公司董事，惠州市銀寶山新科技有限公司董事，光大匯益偉業投資管理有限公司投資總監，深圳嘉蘭圖設計有限公司董事，惠州市禾洋科技有限公司執行董事兼總經理，北京陽光智慧科技有限公司執行董事，北京優合養老投資有限公司執行董事兼經理，北京外譯佳科技有限公司董事，深圳市匯創達科技股份有限公司獨立董事，西安數道易簡電子技術有限責任公司董事，西安數道航空技術有限公司董事，紅和新能源投資（深圳）合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人；2012年6月至今，任北京億聯易成能源科技有限公司董事兼總經理；2014年8月至今，任深圳和善資產管理有限公司執行董事兼總經理；2019年1月至今，任深圳星蘭圖創新孵化服務有限公司執行董事兼總經理；2023年2月至今，任深圳證合咨詢有限公司執行董事兼總經理；2023年9月至今，任東莞和君產業服務有限公司執行董事兼經理；2023年9月至今，任東莞長聯新材料科技股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 彭俊 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/44 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 彭俊先生，1982年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於湖南農業大學工商管理專業，學士學位。2004年3月至2021年12月，歷任創金美科技（深圳）有限公司ISO專員、招聘專員，集團績效專員、集團營運審監主管、人力資源及行政經理，嘉豐金屬制品（深圳）有限公司人力資源及行政經理，嘉瑞科技（惠州）有限公司人力資源經理，蕪湖聯嘉工業科技有限公司副總經理，東莞市利銳實業有限公司副總經理，深圳市雲久鴻人力資源有限公司人力資源經理，深圳市世紀星視聽器材有限公司人力資源經理，安徽精卓光顯技術有限責任公司人力資源經理，深圳市百年慎初酒業營銷有限公司人力資源經理；2021年12月至今，任矽電半導體設備（深圳）股份有限公司人力資源總監。 |