| 姓名 | 葉雄 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 葉雄先生，1968年11月生，中國國籍，本科畢業於復旦大學漢語言學專業，碩士畢業於復旦大學世界經濟專業，政工師。現任本公司董事、總經理、黨委書記。1991年8月至2022年9月，歷任中糧上海糧油進出口公司儲煉廠副廠長、團委書記、副總經理、總經理，中糧地產（集團）股份有限公司副總經理，中糧置地有限公司上海公司總經理、黨委書記，大悅城控股集團股份有限公司副總經理、黨委專職副書記等職。2022年10月至今，任本公司董事；2022年11月至2026年4月，任本公司總經理。 |
| 姓名 | 郭斐 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/41 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 郭斐女士，1985年9月生，中國國籍，研究生學歷，工學博士，正高級工程師。現任本公司董事。2011年8月進入中糧集團有限公司工作，歷任中糧營養健康研究院消費者與市場研究中心主任助理、副主任、主任，中糧營養健康研究院副院長、黨委委員等職務；2024年3月至今，任中糧集團有限公司科技創新部副總監（主持工作）；2024年8月至今，任大耀有限公司董事、精成投資有限公司董事、大耀香港有限公司董事以及中糧生化投資有限公司董事。2025年2月至今，任本公司董事。 |
| 姓名 | 王登良 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 王登良先生，1975年8月生，中國國籍，經濟學學士。現任本公司董事。1996年8月參加工作，曾就職於中國證券報社、南方證券股份有限公司等；2006年9月進入中糧集團有限公司工作，歷任中糧集團有限公司戰略部全產業鏈促進辦公室主任助理、副主任，中國食品有限公司戰略部總經理，中糧酒業投資有限公司總經理助理兼戰略部總經理、品牌管理部總經理等職。2021年7月至今，任中糧集團有限公司戰略部副總監；2022年2月至今，任中糧酒業投資有限公司董事；2022年4月至今，任中國華銘國際投資有限公司董事。2025年2月至今，任本公司董事。 |
| 姓名 | 劉崢 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/48 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉崢女士，1978年4月生，中國國籍，碩士畢業於北京工商大學會計學專業，高級經濟師。現任本公司董事。2004年7月參加工作，曾任天健會計師事務所管理咨詢部咨詢顧問，德勤華永會計師事務所北京分所企業風險服務部高級咨詢顧問；2008年3月進入中糧集團有限公司工作，歷任中國糧油控股有限公司審計部高級審計員，中糧集團有限公司人力資源部激勵報酬部總經理助理、副總經理、總經理，中糧集團有限公司人力資源部總監助理等職務；2023年2月至今，任中糧集團有限公司審計部副總監。2023年5月至2025年2月，任本公司監事、監事會主席；2025年2月至今，任本公司董事。 |
| 姓名 | 張傳許 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張傳許先生，1972年7月出生，中共黨員，中國國籍，工程碩士、工商管理碩士。2008年6月加入中糧集團，歷任中糧糧油有限公司油料部副經理兼中國植物油公司長豐分公司總經理，中糧糧油工業（黃岡）有限公司總經理，中糧糧油有限公司油脂油料部總經理助理兼中糧糧油工業（黃岡）有限公司總經理，中糧糧油工業（九江）有限公司總經理，中糧集團有限公司油脂部生產與質量安全部副總經理兼中糧糧油工業（黃岡）有限公司總經理，中國糧油控股有限公司油脂部工廠管理部副總經理，中糧油脂專業化公司沿江區黨委委員，中糧油脂專業化公司生產部總經理，中糧油脂控股有限公司副總經理、黨委委員兼安全生產與項目管理部總經理。現任中糧集團有限公司派駐專業化公司專職董事。 |
| 姓名 | 陳濤 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳濤先生，1971年8月生，中國國籍，高級管理人員工商管理碩士，助理經濟師。現任中糧科工股份有限公司總經理、黨委副書記。1993年8月，加入中糧集團有限公司，歷任中糧糧油有限公司油脂油料部副總經理，中糧貿易有限公司黑龍江公司總經理，中糧貿易有限公司農業產業化部總經理，中糧貿易有限公司沿海大區總經理、黨委書記等職。2024年4月至2026年4月，任中糧科工股份有限公司副總經理。 |
| 姓名 | 劉慧龍 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 劉慧龍先生，1980年7月生，中國國籍，畢業於北京大學，會計學專業，博士學位。現任對外經濟貿易大學國際商學院會計系副主任、博士生導師、教授。曾供職於湖南電信郴州分公司、湖南省高科技食品工業基地管理委員會。現兼任神州泰嶽、海希通訊獨立董事。 |
| 姓名 | 邢子文 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/ | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 邢子文先生，中國國籍，畢業於西安交通大學制冷及低溫工程專業，研究生學歷，博士學位。1986年至今任職於西安交通大學，現任西安交通大學能源與動力工程學院教授。 |
| 姓名 | 姚輝 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 姚輝先生，1964年8月出生，法學博士，教授。現任中國人民大學法學院教授、博士生導師，教育部人文社會科學重點研究基地中國人民大學民商事法律科學研究中心主任，兼任興業證券獨立董事、中國法學會理事、中國法學會民法學研究會常務理事、中日民商法研究會副會長、最高人民法院特邀咨詢員、最高人民法院執行特邀咨詢專家等職務。曾挂職擔任最高人民法院民事審判第一庭副庭長。 |