| 姓名 | 潘連興 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 潘連興先生：1975年生，中國國籍，無境外永久居留權，EMBA。1997年9月至2000年1月任廈門多威電子有限公司生產課長，2000年2月至2007年2月任廈門興聯電子有限公司採購課長，2007年至2019年1月任矽城科技（廈門）有限公司監事，2018年10月至今任廣東明科新材料科技有限公司執行董事。2007年4月至2008年9月任廈門市貝能光電科技有限公司（以下簡稱“貝能光電”）副總經理；2009年至2018年7月任深圳市南極光電子科技有限公司（以下簡稱“南極光有限”）監事；2017年8月至今任深圳市奧斯曼咨詢管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“奧斯曼”）執行事務合夥人；2018年7月至2024年7月任南極光董事兼總經理；現任南極光董事長；2018年11月至今任萬載南極光電子科技有限公司執行董事兼總經理；2022年4月至今任宜春南極光實業投資有限公司執行董事、總經理。 |
| 姓名 | 姜發明 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 姜發明先生：1971年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科，EMBA在讀。2000年8月至今，創立沙縣城關中天飼料廠並擔任法定代表人，2010年4月至2022年3月任三明中天飼料有限公司監事，2016年7月至今任深圳市三明商會副會長，2017年1月至今任深圳市三明商會南極光黨支部書記。2005年7月至2022年11月任貝能光電執行董事兼總經理；2009年至2018年7月任南極光有限執行董事兼總經理；2017年8月至今任南極光管理執行事務合夥人；2018年7月至2024年7月任南極光董事長；現任南極光董事兼總經理；2022年4月至2024年3月任惠州市南極光顯示科技有限公司執行董事、經理。 |
| 姓名 | 趙傳淼 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 趙傳淼先生：1974年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。2001年至2007年任多喜愛家飾用品有限公司財務經理；2007年至2011年任佳兆業集團控股有限公司財務經理；2011年至2017年任多喜愛集團股份有限公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書；2018年至2019年5月任多喜愛集團股份有限公司董事；2017年6月至2022年10月任珠海威絲曼股份有限公司獨立董事，2022年5月至今任寧波奧拉半導體股份有限公司獨立董事；2018年11月至2021年7月任南極光副總經理、董事會秘書；現任南極光董事。 |
| 姓名 | 方澤南 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 方澤南先生：1965年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生，教授級高級工程師。2000年12月至2003年1月任珠海南方軟件園發展有限公司副總經理；2003年1月至2005年9月任深圳桑達電子集團有限公司副總工程師；2005年10月至2007年10月任呼和浩特市人民政府副市長（挂職）；2007年7月至2020年3月任深圳市桑達實業股份有限公司董事；2007年11月至2016年4月任深圳桑達電子集團有限公司總工程師、副總經理；2009年6月至2021年6月任珠海南方軟件園發展有限公司董事；2016年4月至2020年9月任中國中電國際信息服務有限公司副總工程師；2020年9月至今任深圳中微電科技有限公司董事長；2020年11月至今任南方科技大學深港微電子學院教授；2021年11月至今任深圳盛淩電子股份有限公司獨立董事；2024年7月至今任南極光獨立董事。 |
| 姓名 | 李偉相 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 李偉相先生：1974年生，中國國籍，無永久境外居留權，民商法研究生。1995年9月至1997年5月任哈爾濱信誠律師事務所律師；1997年5月至1999年5月任黑龍江省天贏律師事務所律師；1999年5月至2001年5月任黑龍江省九通律師事務所律師；2001年5月至2004年5月任黑龍江省白馬律師事務所律師；2004年5月至2012年5月任廣東廣和律師事務所律師、合夥人；2012年5月至2014年5月任深圳市律師協會第八屆知識產權與高新技術法律業務委員會主任；2013年5月至2019年5月任深圳市捷順科技實業股份有限公司獨立董事；2012年5月至今任廣東知恆律師事務所主任律師、監事會主任、創始合夥人；2012年10月至今任中華全國律師協會信息網絡與高新技術法律專業委員會委員；2015年11月至今任湛江國際仲裁院仲裁員；2021年2月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司獨立董事；2022年1月至今任深圳國際仲裁院仲裁員；2024年7月至今任南極光獨立董事。 |
| 姓名 | 劉宏燦 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 劉宏燦先生：1978年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科，注冊會計師、高級會計師。2001年8月至2011年12月任致同會計師事務所（特殊普通合夥）廈門分所（原廈門天健會計師事務所）高級經理；2012年1月至2021年11月任廈門天健咨詢有限公司合夥人；2013年5月至2019年4月任福建鳳竹紡織科技股份有限公司獨立董事；2016年7月至今任廈門蜜呆投資管理有限公司監事；2021年11月至今任廈門蜜呆資產管理合夥企業（有限合夥）合規風控負責人、合夥人；2024年7月至今任南極光獨立董事。 |
| 姓名 | 彭聰明 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 彭聰明先生：1976年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。1999年12月至2008年8月任深圳市藍月手袋廠副總監；2009年1月起任職於南極光有限並任採購總監；現任南極光董事、副總經理；2022年4月至2024年3月任惠州市南極光顯示科技有限公司監事。 |