| 姓名 | 簡軍 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 女/63 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 簡軍女士，1963年11月出生，女，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學工商管理碩士。1985年至1989年於中國糧油食品進出口總公司工作；1990年至1995年於美國Bestrend Int’l Inc.公司工作；1995年至2004年於巴拿馬Abatecedora Textil S.A.公司工作；2004年至2005年任北京優森生物科技有限公司副總經理；2004年至2005年任北京愛美客生物科技有限公司董事；2005年至2011年任北京愛美客生物科技有限公司副總經理；2011年至2016年任北京愛美客生物科技有限公司董事長；2014年至2016年任寧波聚美軍成投資管理合夥企業（有限合夥）的執行事務合夥人；2016年至今任愛美客技術發展股份有限公司董事長；2012年至今任北京愛美客科技發展有限公司監事；2017年至今任北京全軒新媒信息技術有限公司執行董事；2020年2月至今任東方美客（北京）科技發展有限公司董事；2021年5月至今任廈門愛美客投資有限公司執行董事；2021年7月至2022年10月任運怡（北京）醫療器械有限公司董事；2021年9月至今任Huons BioPharma Co., Ltd.董事；2022年6月至今任北京原之美科技有限公司執行董事、經理；2025年4月至今任北京璦格幹細胞科技有限公司董事；2022年11月至今任愛美客（香港）有限公司董事；2025年2月至今任愛美客國際有限公司董事；2025年4月至今任REGEN Biotech, Inc.董事。 |
| 姓名 | 石毅峰 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 石毅峰先生，1974年1月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學工商管理碩士。1998年至2009年在北京華旗資訊（愛國者）科技發展有限公司先後擔任客戶經理、渠道經理、事業部總經理、人力資源總監、子公司總經理、集團銷售總監、副總裁、管理者代表、KPI和戰略績效負責人、預核算管理負責人等；2003年至今任大連索華數碼科技發展有限公司執行董事；2009年至2010年任北京楚星融智咨詢公司合夥人、高級咨詢師和資深講師；2010年至2011年任北京愛美客生物科技有限公司銷售副總經理；2011年至2016年任北京愛美客生物科技有限公司董事、總經理；2012年至今任北京愛美客科技發展有限公司執行董事、經理；2014年至今任寧波十禾一投資管理合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人；2014年至今任廈門丹瑞投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人；2014年至2016年任北京思美睿文化傳播有限公司監事；2015年至今任廈門知信君行投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人；2015年至今任廈門客至上投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人；2014年至2019年任天津雲中閱美科技有限責任公司執行董事、經理；2016年至2023年任廈門聚美軍成股權投資合夥企業（有限合夥）的執行事務合夥人；2016年至2019年任北京在聲生物科技有限公司執行董事、經理；2016年至2019年任北京江夏逸美生物科技有限公司執行董事、經理；2016年至今任北京諾博特生物科技有限公司董事長；2016年至今任愛美客技術發展股份有限公司董事、總經理；2017年至今任北京全軒新媒信息技術有限公司經理；2020年2月至今任東方美客（北京）科技發展有限公司董事長；2022年3月至今任北京愛美客生物技術有限公司執行董事、經理；2024年3月至今任艾美創醫療科技（珠海）有限公司董事長；2025年1月至今任能預能減（北京）科技中心（有限合夥）執行事務合夥人；2025年8月至今任上海維脈醫療科技有限公司董事長；2025年4月至今任北京璦格幹細胞科技有限公司董事；2025年9月至今任天津愛美客科技發展有限公司董事長；2025年4月至今任REGEN Biotech,Inc.董事。 |
| 姓名 | 簡青 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 簡青女士，1971年7月出生，女，中國香港籍，擁有吉林大學經濟學學士學位、美國勞倫斯科技大學（Lawrence Technological University）MBA學位。2004年3月至2008年7月擔任銀華基金有限公司市場營銷部兼總經理（董事會）辦公室執行總監；2009年10月至2022年5月擔任中國核能科技集團有限公司（聯交所上市公司股份代碼：611）執行董事；2018年8月至2023年7月擔任博信股權投資基金股份有限公司（代碼：834395）董事；2020年7月至2021年6月擔任亞洲能源物流集團有限公司（聯交所上市公司股份代碼：351）執行董事；現擔任鴻湖資本管理有限公司董事。 |
| 姓名 | 林新揚 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 林新揚先生，1965年5月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，香港都會大學工商管理碩士。2004年1月至2005年3月擔任福州市商業銀行總行公司金融部高級主管；2005年3月至2008年11月擔任北京九州通醫藥有限公司副總經理；2008年11月至2011年11月擔任九州通醫藥集團股份有限公司董事會秘書處主任兼證券事務代表；2011年11月至2013年1月擔任九州通醫藥集團股份有限公司董事會秘書；2013年1月至2020年10月擔任九州通醫藥集團股份有限公司董事兼董事會秘書；2020年10月至2022年4月擔任九州通醫藥集團股份有限公司董事會秘書；2022年4月至2025年5月擔任九州通醫藥集團股份有限公司監事；2016年10月至今擔任愛美客技術發展股份有限公司董事；2023年1月至今擔任北京楚昌私募基金管理有限公司執行董事。 |
| 姓名 | 陳重 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/70 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 陳重先生，1956年4月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學光華管理學院金融學博士。1982年至1995年任中國企業聯合會研究部副主任、主任；1996年至2001年任中國企業聯合會常務副理事長、黨委副書記，兼任中國企業報社社長，中國企業管理科學基金會秘書長；2001年至2003年任重慶市人民政府副秘書長；2003年至2008年任中國企業聯合會常務副理事長；2008年至2019年任新華基金管理股份有限公司董事長；2011年至2017年任山東朗進科技股份有限公司獨立董事；2011年至2016年任重慶宗申動力機械股份有限公司獨立董事；2012年至2016年任長安汽車股份有限公司獨立董事；2013年至2016年任重慶啤酒股份有限公司獨立董事；2014年3月至2023年3月任明石旅遊產業基金管理有限公司董事；2015年4月至今任明石創新技術集團股份有限公司董事；2015年至2021年4月任重慶三峽銀行股份有限公司獨立董事；2016年至今任重慶銀行股份有限公司監事；2015年5月至2018年6月任北京立思辰科技股份有限公司獨立董事；2015年6月至2017年11月任重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司獨立董事；2016年1月至2021年8月任北京東方紅航天生物技術股份有限公司獨立董事；2016年11月至2022年10月任愛美客技術發展股份有限公司獨立董事；2017年8月至2019年4月任首中投資管理有限公司董事；2020年12月至2024年5月任四川省投資集團有限責任公司外部董事；2021年10月至2025年6月任豆神教育科技（北京）股份有限公司獨立董事；2021年12月至2024年6月任川發龍蟒股份有限公司董事；2022年10月至今任重慶國際信托股份有限公司獨立董事；2022年11月至今任愛美客技術發展股份有限公司監事；2023年1月至今任嘉實基金管理有限公司獨立董事；2023年11月至今任中國人壽養老保險股份有限公司獨立董事；2024年10月至今任光韻達光電科技股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 陳剛 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳剛先生，1964年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，管理學碩士，中央財經大學會計學院教授。曾任北京中惠會計師事務所常務副所長，北京國家稅務局稽查局會計顧問，蘭州經濟技術開發區管委會副主任，新華網、舍得酒業、佳訊飛鴻、北京科銳、引力傳媒等多家上市公司獨立董事。現任石家莊以嶺藥業股份有限公司、北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司、愛美客技術發展股份有限公司獨立董事及優而（海南）生物科技有限公司財務及戰略管理顧問。 |
| 姓名 | 朱大旗 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 朱大旗先生，1967年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，法學專業。自1989年起在中國人民大學法學院任教，現任中國人民大學法學院經濟法教研室主任、教授、博士生導師；中國人民大學學位評定委員會法學分會副主席，法學院學術委員會委員、人才人事委員會委員、財務監督委員會主任委員；中國人民大學經濟法學研究中心主任，中國人民大學金融法研究所所長，中國人民大學財稅法研究所所長；曾任上海東富龍科技股份有限公司、廣汽長豐汽車股份有限公司、華融湘江銀行股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、浙江奧翔藥業股份有限公司、誠志股份有限公司、北京昊華能源股份有限公司、山東海科新源材料科技股份有限公司獨立董事、北京市國有資產經營有限責任公司外部董事。現任雪鬆國際信托股份有限公司（非上市公司）、愛美客技術發展股份有限公司獨立董事、中國財稅法學研究會副會長、中國經濟法學研究會常務理事、中國銀行法學研究會常務理事、北京市法學會常務理事、北京市經濟法學會會長、北京市法學會金融與財稅法學研究會副會長、最高人民檢察院民事行政訴訟監督案件專家委員會委員、國家財政部第二屆法律顧問等職。 |
| 姓名 | 於玉群 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 於玉群先生，1965年出生，男，中國香港籍，經濟學碩士學位。1992年起先後任中集集團（一家A+H上市公司，股份代碼分別為000039.SZ、02039.HK）金融事務部副經理、經理、董事會秘書辦公室主任；2004年3月至2021年3月29日期間擔任中集集團董事會秘書；2012年10月25日至2021年3月29日期間擔任中集集團公司秘書；並於2018年3月27日起至今擔任中集集團副總裁；自2007年9月獲委任為中集安瑞科（03899.HK）的執行董事，2016年9月5日至2025年8月25日調任非執行董事；曾任TSC集團控股有限公司（現名為華商國際，00206.HK）、中集天達（00445.HK，已於2021年1月25日撤銷股份上市地位）及Pteris Global Limited非執行董事、深圳證券交易所上訴復核委員會委員；現擔任中集集團下屬若幹家子公司的董事，愛美客技術發展股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 張仁朝 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張仁朝先生，1978年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，首都經濟貿易大學工商管理碩士。2002年至2009年任國美電器有限公司總部財務經理；2010年至2016年任美國華平投資公司副總監；2016年至2018年任摩拜單車科技公司高級財務總監；2018年至2021年任樂友國際商業集團有限公司首席財務官；2021年11月至今任愛美客技術發展股份有限公司財務負責人（財務總監）；2022年11月至今任愛美客技術發展股份有限公司董事；2024年3月至今任艾美創醫療科技（珠海）有限公司董事；2025年6月至今任成都眾興美源生物科技有限公司董事；2025年8月至今任上海維脈醫療科技有限公司董事；2025年4月至今任REGEN Biotech,Inc.董事及代表理事。 |