| 姓名 | 楊永崗 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 楊永崗，男，1967年生，畢業於中國科學院山西煤炭化學研究所，工學博士，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，中國復合材料協會理事，中華全國工商業聯合會執行委員，江蘇省政協委員，常州市人大代表。他長期擔任科技部材料領域主題專家組專家，享受國務院政府特殊津貼，獲第五屆全國非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者榮譽稱號，江蘇省優秀共產黨員，江蘇省優秀企業家。1997年8月至2015年12月，先後任中國科學院山西煤炭化學研究所副研究員、研究員、博士生導師、炭材料重點實驗室副主任、碳纖維制備技術國家工程實驗室副主任。2008年4月至2015年9月任公司董事、總經理；2015年9月至2019年10月15日，任公司董事長、總經理；2019年10月16日至2024年11月1日，任公司董事長；2024年11月2日至2025年10月27日，任公司董事長、總經理。2025年10月28日至今，任公司董事長。楊永崗先生為公司創始人，是業內資深技術專家出身的創新創業領軍人物，帶領團隊創辦企業是科技工作者踐行產業報國的具體實踐，他聚焦重大領域需求，長期專注於技術創新與產業化發展，始終以國家需求為導向，急用戶所急，積極協調資源推動項目建設，發揮經驗優勢培養接班團隊，著眼未來發展完善戰略體系，為公司的高質量發展與可持續經營奠定了堅實基礎。 |
| 姓名 | 李寶山 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/73 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 李寶山，男，1953年生，畢業於武漢水利電力學院，本科學歷，高級工程師，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，長期從事國家新能源與可再生能源和材料領域研究、規劃和國家科技計劃項目管理工作。曾任發改委能源研究所研究實習員、農業部農業工程設計研究院工程師、科技部高新司副處長、處級調研員、副巡視員、中國可再生能源學會副理事長等職。現任中國可再生能源學會理事長特別顧問等。2022年12月6日至今，任中簡科技股份有限公司董事。李寶山長期負責國家科技計劃、規劃和國家科技計劃項目的管理實施，熟悉新材料、新能源與可再生能源領域技術情況，在該方面擁有豐富經驗。 |
| 姓名 | 張雪皓 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/37 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張雪皓，男，1989年生，畢業於上海交通大學，碩士，研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員。2013年7月至2016年2月任中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會高級經理，2016年3月至2019年10月任興業銀行股份有限公司資產管理部投資經理，2019年11月至今先後任中國石化集團資本有限公司投資三部經理、高級經理、副總裁。2025年12月12日至今，任中簡科技股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 李輝 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 李輝，男，1976年生，畢業於中國科學院山西煤炭化學研究所，工學博士，教授，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，常州市政協委員，常州市十大傑出青年，為科技部“重點領域創新團隊”及江蘇省“雙創團隊”核心人員之一，是江蘇省“333高層次人才培養工程”培養對象。2008年4月起歷任公司車間主任、技術部部長、技術總監、副總工程師、總工程師等職務；2020年4月22日起任公司副總經理；2024年11月2日起任公司常務副總經理；2024年12月16日起任公司董事；2025年10月28日起任公司總經理。現任公司董事、總經理。李輝先生長期從事高性能碳纖維研發和生產工作，完成國家863、973、國防配套、中科院、發改委等多項碳纖維技術攻關和產業化項目，具有紮實的碳纖維理論基礎和工程化經驗。他擔任公司總經理後，在推進技術創新、生產經營與企業管理等工作方面成效顯著；牽頭完善經營管理流程，系統構建了從任務部署、過程推進、任務督辦到結果反饋的閉環管理體系，保障了重大決策高效執行；強化團隊協同，帶領新的經營班子，有效整合研發、生產與市場資源，推動工程化項目的戰略部署與落地，顯著提升了公司整體運營效果。 |
| 姓名 | 李友根 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 李友根，男，1967年生，先後畢業於南京大學法學專業和中國人民大學經濟法學專業，法學博士，博士生導師、教授，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員。1990年3月至今，歷任南京大學法律系助教，法學院講師，副教授，教授，現任南京大學法學院教授、博士生導師。中國經濟法學研究會副會長。教育部新世紀優秀人才支持計劃入選者（2011年）。曾任南京全信傳輸科技股份有限公司獨立董事、朗坤智慧科技股份有限公司獨立董事。2019年10月至今任瑞森生活服務有限公司獨立董事。2024年1月8日至今，任中簡科技股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 邱學仕 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 邱學仕，男，1963年生，1984年獲西北工業大學飛機設計專業學士學位，1987年獲西北工業大學飛機設計專業碩士學位，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員。曾任航空工業某研究所研究員、主任設計師、特級技術專家，現已退休。邱學仕先生長期從事飛行器結構設計、復合材料結構設計、結構優化設計等工作，參加了多個國家重點型號的研制，參與和主持了多項省部級預研課題的研究。2024年12月16日至今，任中簡科技股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 徐高彥 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/43 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 徐高彥，女，1983年生，南京大學會計學博士，現任河海大學會計學教授，碩士生導師，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員。參與審計署經濟責任審計研究、財政部重大水利工程項目會計核算與財務管理體系及國家自然基金高管激勵機制、審計師聲譽機制、企業所得稅相關研究，並主持教育部上市公司盈余預告披露、江蘇省社科財稅政策及企業財務管理體系課題研究。研究成果緊扣上市公司信息披露、問詢函監管、審計質量、公司治理及分析師預測，在《會計研究》《經濟管理》《外國經濟與管理》等一流期刊發表論文近三十篇。曾擔任揚州亞星客車股份有限公司獨立董事，現擔任揚州晨化新材料股份有限公司及內蒙古聖氏化學股份有限公司獨立董事。2024年12月16日至今，任中簡科技股份有限公司獨立董事，全面負責公司董事會審計委員會相關工作。 |
| 姓名 | 王偉 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王偉，男，1979年1月生，畢業於中國科學院山西煤炭化學研究所，工學碩士，中國國籍，無境外永久居留權。2009年7月加入中簡科技，歷任公司聚合副部長，副總工程師、職工代表監事、職工代表董事等職務。現任公司職工代表董事、副總工程師。王偉先生先後參與並完成科技部“十一五T700級碳纖維工程化”“DMSO一步法T800級高強中模型碳纖維及原絲技術研究”及中科院、國家發改委多個項目，經歷了公司技術攻關及產業化發展的各階段，熟悉精餾、聚合等碳纖維關鍵生產環節的設備、工藝設計與安裝、調試及管理工作。 |