| 姓名 | 潘華榮 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 潘華榮先生，1969年1月生，中國國籍，無境外永久居留權。潘華榮曾任金谷包裝董事長兼總經理、鑫谷光電董事兼總經理；2010年4月至2014年12月，任聚燦有限執行董事、總經理；2014年12月至今，任本公司董事長兼總經理。 |
| 姓名 | 孫永傑 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/33 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 孫永傑先生，1993年6月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2017年11月至今，任上海紅嘉科技有限公司副總經理；2021年9月至今，任本公司董事。 |
| 姓名 | 徐樺 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/47 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 徐樺女士，1979年7月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任聚燦有限採購經理、生產經理、生產運營總監、第一屆監事會主席；2015年11月至2018年1月，任本公司副總經理；2018年1月至2020年1月任本公司人事總監、採購總監；2020年1月至2022年1月，任本公司總經理助理；2019年11月至2023年6月，任聚燦光電科技（宿遷）有限公司董事長；2023年6月至今，任聚燦光電科技（宿遷）有限公司執行董事；2022年1月至2024年5月，任本公司副總經理，現任本公司董事兼副總經理。 |
| 姓名 | 曹玉飛 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/39 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 曹玉飛先生，1987年4月生，中國國籍，無境外永久居留權，中國科學院半導體研究所博士研究生學歷，高級工程師。長期從事半導體光電器件的物理特性研究，擁有授權專利7項，學術論文10余篇。掌握了高光效LED外延片、芯片生產過程中GaN幹法蝕刻技術開發、LED透明電極、高性能背光LED芯片等關鍵技術，曾獲“安徽省科技進步獎”、“蕪湖市科技進步獎”等獎項，2021年度榮獲“宿遷市科技專家”、“宿遷市領軍人才”稱號並入選江蘇省“雙創人才”計劃，2022年度榮獲“宿遷英才群英計劃成果貢獻獎”並入選“宿遷市卓越工程師”，2023年1月當選江蘇省十四屆人大代表。曹玉飛先生曾任安徽三安光電科技有限公司芯片技術高工；2020年6月至今，任本公司總經理助理，目前主持芯片研發工作；2022年1月至2024年5月，任本公司副總經理，現任本公司董事兼副總經理。 |
| 姓名 | 朱火生 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 朱火生先生，1966年6月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任華信北京投資基金有限公司總經理，北京智新資本管理有限公司總經理。2020年5月至今，任北京東方雷石投資管理有限公司董事長；2021年9月至今，任本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 黃荷暑 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/47 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 黃荷暑女士，1979年6月生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2004年7月至今任安徽大學教師；2017年12月至今任安徽大學副教授、碩士生導師；2021年7月至今任安徽威爾低碳科技股份有限公司獨立董事；2023年1月至今任安徽芯瑞達科技股份有限公司獨立董事。2021年9月至今，任本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 施偉力 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/72 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 施偉力先生，1954年4月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任福建泉州明新中學教師、福建泉州無線電五廠副廠長、廈門華廈教學設備公司經理、中外合資東泉電子有限公司總經理、香港南方國際電子有限公司副總經理、香港華剛光電有限公司廠長、鑫谷光電股份有限公司副總經理、大連路美芯片科技有限公司副總經理、上海曼斯雷德光電有限公司董事長、大連九久光電科技有限公司總經理、大連九久光電制造有限公司董事總經理、河南屹峰實業集團有限公司高級顧問、山西光宇半導體照明股份有限公司獨立董事、超頻三科技股份有限公司顧問、茂碩電源科技股份有限公司獨立董事；2011年12月至2022年12月，任中國照明學會第六屆、第七屆半導體照明技術與應用專業委員會顧問；2015年12月至2020年1月，任深圳照明與顯示工程行業協會會長，後轉任特別顧問至今；2016年10月至2021年10月，任株洲眾普森科技股份有限公司顧問；2014年12月至2021年9月，任聚燦光電科技股份有限公司獨立董事；2018年12月至2022年7月，任深圳市聯誠發科技股份有限公司獨立董事；2019年5月至2025年5月，深圳新益昌科技股份有限公司獨立董事；2019年11月至2025年11月任茂碩電源科技股份有限公司獨立董事；2022年8月至2025年8月任深圳市標譜半導體股份有限公司獨立董事；2025年8月至今任旭宇光電（深圳）股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 高利 | 職務 | 職工董事 |
| 性別/年齡 | 男/38 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 高利先生，1988年3月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任江蘇璨揚光電有限公司整合部課長，2017年至今任聚燦光電科技（宿遷）有限公司市場部總經理；2021年9月至2025年11月，任本公司監事會主席。 |