| 姓名 | 葉子禎 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 葉子禎先生：中國台灣籍，1966年出生，碩士，上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長，上海市台灣同胞投資企業協會科創行業工委會主委。1993年加入鼎新數智股份有限公司（以下簡稱“鼎新數智”），歷任鼎新數智事業部經理、事業群總經理、副總裁及總裁；歷經顧問實施、產品開發歷程，並參與多家客戶的信息化咨詢規劃及實施服務，對軟件業及企業信息化有豐富的經驗及前沿的見解，擅長企業運營及戰略規劃，自2013年起任鼎捷數智營運最高負責人並於2014年起任鼎捷數智總裁，2017年4月任鼎捷數智副董事長，2020年5月起至今任鼎捷數智董事長。 |
| 姓名 | 張苑逸 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/47 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 張苑逸女士：中國台灣籍，1979年出生，學士，全國台灣同胞投資企業聯誼會副會長，上海市勞動模範，上海市三八紅旗手。2001年至2008年任職安永及資誠會計師事務所，2008年加入鼎捷數智，歷經公司架構重組及上市完整過程，並於2020年結合公司經營情況、戰略轉型安排，積極推動公司資本運作升級，協助公司成功引入戰略股東工業富聯（SH.601138），推動公司戰略轉型。曾任公司項目經理、證券辦公室副總經理、董事會秘書，現任鼎捷數智董事、執行副總裁、財務負責人。 |
| 姓名 | 劉波 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 劉波先生：中國國籍，1976年出生，上海市靜安區政協委員。2001年入職公司，歷任系統規劃師、業務部經理、總監、助理總裁、副總裁等職位，擁有逾20年的軟件行業經驗，曾參與眾多客戶的數字化咨詢規劃，對軟件業及企業數字化有豐富的服務經驗及前沿的見解。現任鼎捷數智董事、執行副總裁。 |
| 姓名 | 沈道邦 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 沈道邦先生：1968年生，擁有企業管理碩士，具備超過20年橫跨歐美、中東、亞太地區、中國大陸及中國台灣地區的國際管理經驗。歷任美商美光科技公司財務副總經理，並由美商美光科技公司派任為華亞科技股份有限公司財務長暨發言人，後任HTC宏達國際電子股份有限公司財務長暨會計長暨發言人。現任富士康工業互聯網股份有限公司財務總監、青島新核芯科技有限公司董事、艾瑪斯科技控股股份有限公司董事、香港聯晟控股有限公司董事、香港聯晟有限公司董事、先進科技控股有限公司董事、鼎捷數智董事。 |
| 姓名 | 揭曉小 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/42 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 揭曉小女士：新西蘭國籍，持有中國綠卡。1984年出生，2006年獲新西蘭奧克蘭大學會計與金融學士學位，2008年獲澳大利亞悉尼大學金融碩士學位，2016年獲中國人民大學工商管理（財務學）博士學位。2009年至2013年任新華基金分析師，2016年至2018年任中誠信國際信用評級有限公司高級分析師。現任工業富聯投資者關系總監兼證券事務代表、鼎捷數智董事。 |
| 姓名 | 劉焱 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/46 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 劉焱女士：中國國籍，1980年出生，博士，無境外永久居留權。曾任遼寧大學會計系副教授、講師。現任上海大學財會系副教授、鼎捷數智獨立董事，兼任江蘇金陵環境股份有限公司獨立董事、浙江海鹽力源環保科技股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 鄒景文 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 鄒景文先生：中國台灣籍，1966年出生，中國台灣清華大學學士，美國沃頓商學院工商管理碩士。歷任嘉吉投資（中國）有限公司董事總經理，中國華道數據集團董事、元鈦長青基金合夥人。現任全域股份有限公司董事兼總經理，台耀科技股份有限公司董事長，台霖生物科技股份有限公司董事兼總經理，鼎捷數智獨立董事。 |
| 姓名 | 錢榮澤 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 錢榮澤先生：1971年出生，中國香港籍。畢業於英國劍橋大學（文科學士及碩士，主修哲學與法律）、北京大學（經濟法碩士）及上海交通大學（China-MBA）。錢先生擁有香港高等法院大律師（2000-2009年於金葉大律師事務所執業）、香港高等法院律師（2009-2022年為錢北慶律師事務所合夥人）、香港證券及期貨第1、4、6、9類受規管活動牌照（2022–2025年任中國北方證券集團持牌代表）及澳洲注冊管理會計師等多項專業資格。2018年7月創辦宏恩顧問有限公司，任行政總裁，為企業提供策略及金融合規管理咨詢服務。2024年11月起任廣東天域半導體股份有限公司（香港交易所主板上市2658:HK）獨立非執行董事。錢先生積極參與專業及公共事務，現任澳洲注冊管理會計師協會（香港分會）執行董事，並為香港證券及期貨專業總會榮譽顧問、新西蘭香港商會執行委員會成員。香港特別行政區政府曾委任其擔任十項公職，涵蓋金融服務、專業紀律、公共衛生等領域。學術方面，曾於香港大學、香港科技大學、香港理工大學及香港城市大學擔任客席講師，講授法律及商業相關課程。 |
| 姓名 | 孫藹彬 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/78 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 孫藹彬先生：中國台灣籍，1948年出生，博士。曾任美商通用電子公司程序工程師、台灣淡江大學管理科學研究所講師；於1982年於中國台北創立鼎新數智股份有限公司（以下簡稱“鼎新數智”）；為鼎新數智、鼎捷數智創辦人，現任鼎捷數智職工代表董事。孫藹彬先生長期從事公司信息系統的研究、開發與管理工作，先後被推選為中國台灣地區NICI民間咨詢會委員；中國台灣地區產業發展咨詢委員會委員；中國台灣地區商業電子化體系輔導推動計劃會委員；中國台灣地區產業E化推動委員會召集人；中國台灣地區中華ERP學會常務理事等，秉持創造客戶數字價值，致力於產業信息化，於管理軟件與互聯網IT服務領域專注經營四十多年。 |