| 姓名 | 史紅 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 女/44 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 史紅：中國國籍，女，1982年出生，中央財經大學不動產學碩士研究生學歷，高級經濟師。曾任北京亦莊投資控股有限公司投資發展部副部長，京東方科技集團股份有限公司監事，現任北京亦莊投資控股有限公司投資發展部副部長（主持工作），兼任亦莊投資有限公司董事、副總經理，國新科創股權投資基金投決會委員，亦莊股權投資基金管理(天津)有限公司董事長，北京亦莊商業保理有限公司董事長，施耐德(北京)中低壓電器有限公司副董事長等職務。 |
| 姓名 | 楊文良 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 楊文良：中國國籍，男，漢族，1966年出生，無黨派人士，博士研究生學歷，教授級高級工程師。1988年畢業於青島海洋大學物理系，歷任國營第七九七廠副總工程師、副廠長，北京七九七音響股份有限公司總經理、董事長，北京七星華電科技集團有限責任公司總經理、董事長，北京七星華創電子股份有限公司董事長，北京798文化創意產業投資股份有限公司董事長，北京電子控股有限責任公司董事、總經理，北京國際技術合作中心主任，2016年-2017年挂職任重慶市璧山區副區長。曾任北京市朝陽區政協副主席，北京市朝陽區人大副主任，第十屆、第十三屆北京市政協常委，第十一、十二屆全國政協委員。現任北京亦莊投資控股有限公司董事、總經理、第十四屆北京市政協常委。2021年4月起任公司董事。 |
| 姓名 | 潘衛星 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/66 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 潘衛星：中國國籍，男，1960年出生，大專學歷。1989年12月加入麥克奧迪實業集團有限公司，任總裁助理；歷任麥克奧迪（廈門）醫療診斷系統有限公司執行副總裁、上市公司監事、總經理助理、總經理等職位。2022年12月至今，任公司退休返聘顧問。 |
| 姓名 | 張開宇 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張開宇：中國國籍，男，1978年出生，1999年畢業於北京科技大學，工學學士，香港中文大學工商管理碩士學歷，高級工程師。曾任職於中國機械設備工程股份有限公司、國機資本控股有限公司，2018年4月至今任建投華科投資股份有限公司董事總經理，兼任中安網脈（北京）技術股份有限公司董事，北京時代淩宇科技股份有限公司董事。2021年8月起任公司董事。 |
| 姓名 | 廖顯勝 | 職務 | 董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 廖顯勝：中國國籍，男，1970年出生，中共黨員，大學學歷，工程學碩士、工商管理碩士學位，高級工程師。1993年畢業於昆明工學院金屬材料及熱處理專業。歷任北京華德液壓工業集團有限責任公司副總經理，北京京城機電控股有限責任公司生產運營部部長，北京華德液壓工業集團有限責任公司董事、總經理，北京華德液壓工業集團有限責任公司黨委書記、董事長、總經理。 |
| 姓名 | 戴建宏 | 職務 | 董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 戴建宏：中國國籍，男，1975年出生，中共黨員，會計碩士學位，正高級會計師職稱，福建省首期會計領軍人才，福建省第一屆、第二屆會計咨詢專家，福建省優秀黨務工作者，廈門市拔尖人才，廈門市本土領軍人才，廈門市第一屆會計咨詢專家，廈門市非公黨建領軍人才，廈門市第十三次黨代表，現廈門市第十六屆人大代表，現廈門市思明區第十七、十八屆人大代表，現廈門市總會計師協會常務副會長兼秘書長。2003年1月至2007年12月，在麥克奧迪實業集團有限公司先後擔任審計部經理助理、審計部經理、財務部經理，2008年1月至2012年7月，在麥克奧迪（廈門）電氣股份有限公司任財務總監兼董事會秘書，2012年8月至2013年12月，在四三九九網絡股份有限公司任財務總監；2014年1月至今，在四三九九網絡股份有限公司任副總經理兼財務總監；2019年12月至今，在廈門唯科模塑科技股份有限公司任獨立董事；2020年5月至今，在賽維時代科技股份有限公司任獨立董事；2021年5月至今，在廈門光莆電子股份有限公司任獨立董事。 |
| 姓名 | 譚志昂 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/40 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 譚志昂：中國國籍，男，1986年出生，中共黨員，研究生學歷，工商管理碩士學位，中級工程師、中級經濟師。2009年畢業於吉林大學計算機科學與技術專業。2009年9月入職北京北開電氣股份有限公司，歷任北京北開電氣股份有限公司運營部主管、辦公室戰略主管、鐵道銷售部副部長（主持工作），期間2011年9月至2013年11月赴北京北益電工絕緣制品有限公司擔任綜合管理部副部長（主持工作）。2015年11月至2022年10月，任北京京城機電控股有限責任公司投資發展部高級投資管理主管，2022年11月至2025年2月，任北京京城機電控股有限責任公司投資發展部副部長。 |
| 姓名 | 孟浩 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 孟浩：男，中國國籍，1976年出生，中共黨員，工程碩士，高級會計師。1998年畢業於吉林大學商學院會計學專業。1998年7月至2000年5月，入職北京商業銀行，任客戶經理。2000年5月至2001年5月，入職北京瑪斯特自控工程有限公司，任會計主管。2001年5月至2006年3月，入職北京加來置業有限公司，任財務部經理。2006年3月至2006年8月，入職北京大行信合資產管理有限公司，任財務部副經理。2006年8月至2024年6月，入職北京經開投資開發股份有限公司，歷任財務部高級主管、財務部副經理、財務部經理、總會計師。2024年6月至2025年8月，入職北京亦莊投資控股有限公司，任二級公司專職董監事，2025年8月至今，任北京亦莊投資控股有限公司戰略運營部副部長。 |
| 姓名 | 劉桓 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/71 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 劉桓：中國國籍，男，1955年出生，1982年畢業於中央財政金融學院，經濟學學士，注冊會計師。曾任中央財經大學系副主任、副院長。現任中央財經大學稅務學院教授，國務院參事，浙江芯能光伏科技股份有限公司獨立董事、中國建設銀行股份有限公司外部監事。現任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 肖偉 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 肖偉：中國國籍，男，1965年出生，廈門大學法學院教授、法學博士。1991年至2001年在廈門國貿集團股份有限公司擔任董事、董事會秘書、總法律顧問；1999年至2000年在廈門市中級人民法院研究室挂職擔任副主任。2001年至今任廈門大學法學院教授，現兼任廈門國貿集團股份有限公司董事、中國證券法學研究會常務理事、福建省經濟法學研究會會長、福建省國際經濟法學研究會副會長、廈門仲裁委員會仲裁員、泉州仲裁委員會仲裁員、哈爾濱仲裁委員會仲裁員、福建省企業法律工作協會副會長、福建英合律師事務所律師、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，海峽兩岸仲裁中心仲裁員和調解員；廣州仲裁委員會仲裁員；廈門上市公司協會獨立董事委員會主任委員。現任法拉電子股份有限公司獨立董事、福建龍淨環保股份有限公司獨立董事、大博醫療科技股份有限公司獨立董事、廈門燕之屋生物工程股份有限公司獨立董事。2020年6月至今任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 黃宇光 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/66 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 黃宇光：中國國籍，男，無黨派人士，1960年出生，學系主任/主任醫師，中國協和醫科大學麻醉學醫學碩士。曾任中國醫學科學院北京協和醫院麻醉科主任，十三屆全國政協委員，十二屆、十三屆北京市政協委員。現任中國醫學科學院北京協和醫院教育委員會主任委員，中國醫學科學院北京協和醫學院麻醉學系主任，中華醫學會麻醉學分會主任委員，國家麻醉專業質控中心主任，第十四屆全國政協常委、教科衛體委員會委員，十四屆北京市政協常務委員。 |
| 姓名 | 謝小明 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/67 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 謝小明：男，中國國籍，1959年出生，工商管理碩士，教授級高級工程師。1982年畢業於成都電訊工程學院材料與固體器件系，歷任北京電子管廠車間主任、分廠廠長，京東方科技集團股份有限公司副總經理，北京東光微電子有限公司董事長，北京半導體器件五廠黨委書記，北京燕東微電子股份有限公司總經理、董事、董事長，北京電子控股有限責任公司副總經理。 |