| 姓名 | 謝鬆峰 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 謝鬆峰先生，1964年出生，加拿大籍，中國香港永久居民，研究生學歷，工商管理碩士。現任本公司董事長,科泰控股有限公司、科泰能源（香港）有限公司、上海科泰安特優電力設備有限公司、上海安特優腓恩電力設備有限公司董事；同時擔任中國僑聯新僑創新創業聯盟副理事長、上海市政協港澳委員、上海市僑商聯合會副會長、上海市海外聯誼會理事、上海市青浦區華僑聯合會副主席、上海市青浦區外商投資協會副會長。歷任廣州智光節能有限公司、科泰機電（香港）有限公司董事、科泰電源設備（上海）有限公司董事長、汕頭經濟特區科泰電源有限公司執行董事。 |
| 姓名 | 許乃強 | 職務 | 副董事長 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 許乃強先生，1964年出生，中國籍，研究生學歷，工商管理碩士，高級工程師。現任本公司副董事長，科泰能源（香港）有限公司董事，上海盈動酒店管理有限公司、深圳市盈動酒店管理有限公司、汕頭市盈動投資有限公司法定代表人等；同時擔任中電協內燃發電設備分會副理事長、中電協移動電站標委會（CEEIA/TC11）副主任委員、全國移動電站標委會（SAC/TC329）委員、中國電工技術學會移動電站專委會委員、汕頭市金山中學上海校友會會長、汕頭市金山中學慈善關愛基金會董事、復旦大學EMBA未來工業協會首屆理事會副會長。歷任本公司董事、總裁，上海科泰輸配電設備有限公司、上海科泰專用車有限公司法定代表人、執行董事、總經理，上海精虹新能源科技有限公司、上海科泰房車有限公司董事，汕頭經濟特區粵東機電集團公司部門經理，威爾信（汕頭保稅區）動力設備有限公司總經理。 |
| 姓名 | 蔡行榮 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/68 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 蔡行榮先生，1957年出生，中國籍，無永久境外居留權，大專學歷，機械制造工程師。現任本公司董事，新疆榮旭泰投資有限合夥企業執行事務合夥人，科泰能源（香港）有限公司董事；同時擔任汕頭市知識產權協會名譽會長。歷任本公司副董事長，汕頭市粵東機電集團副總經理，汕頭經濟特區科泰電源有限公司董事、總經理，科泰電源設備（上海）有限公司董事、總裁，上海科泰電源銷售有限公司法定代表人、執行董事、總經理，科泰國際私人有限公司、JD Pacific Pte.Ltd董事，上海科泰富創資產管理有限公司法定代表人、執行董事。曾任汕頭市第六屆人大代表、汕頭市青年聯合會常委、汕頭市青年科技工作者協會會長、中國通信電源情報網副會長。 |
| 姓名 | 馬恩曦 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 馬恩曦先生，1968年出生，中國籍，香港永久居民，大學學歷。現任本公司董事，科泰控股有限公司董事，汕頭經濟特區佳辰國際貿易有限公司法定代表人、總經理，怡德投資（控股）有限公司、厚充有限公司、厚庫實業有限公司執行董事。歷任科泰機電（香港）有限公司董事、汕頭經濟特區科泰電源有限公司董事、科泰電源設備（上海）有限公司董事。 |
| 姓名 | 周路來 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 周路來先生，1974年出生，中國籍，無永久境外居留權，碩士學位。現任本公司董事、總裁，上海科泰輸配電設備有限公司、上海科泰專用車有限公司、上海科泰富創資產管理有限公司、上海科泰工程服務有限公司法定代表人、執行董事、總經理，科泰電源設備（上海）有限公司董事、總裁，上海精虹新能源科技有限公司、上海科泰安特優電力設備有限公司、上海安特優腓恩電力設備有限公司董事長，科泰國際私人有限公司、JD Pacific Pte.Ltd董事。歷任本公司常務副總裁，汕頭特區科泰電源設備有限公司技術部工程師、技術部經理，科泰電源設備（上海）有限公司技術副總監、客戶服務中心總經理。 |
| 姓名 | 黃海林 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/68 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 黃海林先生，1957年出生，中國國籍，無永久境外居留權，研究生學歷，法律專業人士。於2002年3月參加中國證券業協會與清華大學經濟管理學院共同舉辦的上市公司獨立董事培訓並取得獨立董事任職資格證。現任本公司獨立董事，北京觀韜中茂（上海）律師事務所律師執行合夥人、律師，上海浩達企業管理咨詢有限公司監事。歷任上海市申達律師事務所律師，上海市中新律師事務所律師，上海社會科學院法學所助理研究員。 |
| 姓名 | 賴衛東 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/67 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 賴衛東先生，1958年出生，中國國籍，無永久境外居留權，研究生學歷。於2012年4月參加上海證券交易所舉辦的獨立董事資格培訓並取得獨立董事任職資格證。現任本公司獨立董事，上海美迪西生物醫藥股份有限公司獨立董事，中歐國際工商學院高管教育高級顧問。歷任黎歐思照明有限公司市場戰略聯盟顧問、比利時聯合商學院中國教育中心副院長，中歐國際工商學院副主任、運營主任，上海瑞慈健康體檢管理股份有限公司、愛登堡電梯集團有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 袁樹民 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/74 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 袁樹民先生，1951年出生，中國國籍，無永久境外居留權，教授、博士，中國注冊會計師。現任華麗家族股份有限公司、西上海汽車服務股份有限公司獨立董事。歷任上海財經大學會計學院教研室主任、副系主任、副院長，上海財經大學成人教育學院常務副院長、院長，上海金融學院會計學院院長等職。 |