| 姓名 | 劉瑞軍 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉瑞軍先生：中國國籍，無境外永久居留權，1977年3月出生，漢族，研究生學歷，機械工程師、質量工程師、審計師。歷任河南安彩高科股份有限公司模具廠技術員、主任助理、調度長、制造車間主任，企業策劃部副部長、部長，河南安彩高科股份有限公司第五屆、第六屆職工監事，河南城發投資有限公司投資發展部副主任、工程計劃部主任，河南城發環境股份有限公司工程計劃部主任、風控審計部主任，城發環境職工監事，河南投資集團審計部副主任、資本運營部副主任，現任河南新寧現代物流股份有限公司董事，安徽皖新供應鏈服務有限公司董事。因公司未按規定及時披露與環球佳釀酒業有限公司股權糾紛訴訟事項，劉瑞軍先生於2022年12月收到中國證券監督管理委員會河南監管局出具的警示函。 |
| 姓名 | 胡適涵 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/39 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 胡適涵先生：中國國籍，無境外永久居留權，1986年8月出生，研究生學歷。歷任興業銀行股份有限公司鄭州分行金融市場部產品經理、總經理助理，河南中原金控有限公司金融市場部副總經理。現任中原金控(深圳)投資有限公司副總經理，河南楓華種業股份有限公司董事，河南新寧現代物流股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 李超傑 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/42 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 李超傑先生：中國國籍，無境外永久居留權，1983年9月出生，本科學歷，高級經濟師。曾任職於國海證券股份有限公司、深圳市堯山財富管理有限公司、河南堯山財富資本管理有限公司、廣州億程交通信息有限公司、深圳市億程物聯科技有限公司，曾任公司董事會秘書。現任公司董事、總經理，安徽皖新供應鏈服務有限公司、江蘇普飛科特信息科技有限公司董事。 |
| 姓名 | 牛向飛 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/40 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 牛向飛先生：中國國籍，無境外居留權，1985年12月出生，工學博士，經濟學博士後，一級建造師（市政）。歷任河南投資集團戰略發展部博士後研究員、高級業務經理，現任大河控股有限公司物流管理部主任。 |
| 姓名 | 南霖 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 南霖先生：中國國籍，無境外永久居留權，1975年3月出生，畢業於中南財經政法大學財政專業，本科學歷，注冊會計師、資產評估師。曾任職於河南省國有資產管理局、河南省財政廳、亞太集團會計師事務所、河南亞太聯華資產評估有限公司。現任中聯資產評估集團河南有限公司總經理，榮科科技（300290）、秋樂種業（831087）、新寧物流（300013）獨立董事，河南大學資產評估專業校外導師；河南省資產評估協會理事，河南省資產評估協會教育培訓委員會委員，全國優秀青年注冊資產評估師，河南省十佳資產評估師，河南省財政廳、河南省國資委資產評估項目審核專家，中評協、河南省評協檢查專家，河南省資產評估協會後續教育培訓專家。 |
| 姓名 | 王國文 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 王國文先生：1965年出生，中國國籍，經濟學博士，管理學博士後，研究員。曾任中國南山開發（集團）股份有限公司項目經理，赤灣港集裝箱公司業務部主任、華潤集團香港萬通公司駐深辦主任。2001年6月起任職於中國（深圳）綜合開發研究院，歷任物流研究中心主任、培訓中心副主任，現任綜合開發研究院理事、物流與供應鏈管理研究所所長。兼任中國物流學會副會長、供應鏈管理專業協會（CSCMP）中國圓桌會發起人兼首席代表、中國物流與採購聯合會區塊鏈應用專家委員會主任、中物聯綠色物流專家委員會主任委員、深圳市決策咨詢委員會專家，成都市、營口市自貿區專家咨詢委員會專家，南開大學、北京交通大學、香港理工大學客座教授。曾任世界銀行、亞投行專家、APEC亞太供應鏈聯盟（A2C2）中方業界召集人。2010年6月至2015年2月任茂業物流股份有限公司獨立董事。2013年2月至2019年3月任深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司獨立董事，現任深圳國際控股有限公司（HK.00152）獨立董事、河南新寧現代物流股份有限公司（SZ.300013）獨立董事。 |
| 姓名 | 張子學 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 張子學先生：中國國籍，無境外永久居留權，1968年8月出生，中共黨員，博士研究生。曾任職於國家工商局中國工商報社、中國人民銀行金融時報社、中國證監會，現任中國政法大學民商經濟法學院教授，兼任中國法學會商法學研究會理事。2018年9月至2022年1月,擔任深圳王子新材料股份有限公司獨立董事；2018年9月至2021年5月,擔任貴州白山雲科技股份有限公司獨立董事；2019年5月至今,擔任日照港裕廊股份有限公司獨立董事；2019年12月至今,擔任浙江巨化股份有限公司獨立董事；2020年5月至今,擔任唐山港集團股份有限公司獨立董事。 |