| 姓名 | 陳超 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 陳超先生，中國國籍，無境外永久居留權。1974年出生，初中學歷。現任浙江日久新材料科技有限公司執行董事兼總經理，江蘇日久光電股份有限公司董事長、董事、高級管理人員、總經理。 |
| 姓名 | 王志堅 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王志堅先生，中國國籍，無境外永久居留權。1976年出生，碩士學歷。曾任江蘇日久光電股份有限公司研發部經理，現任浙江日久新材料科技有限公司副總經理，江蘇日久光電股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 彭磊 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 彭磊先生，中國國籍，無境外永久居留權。1981年出生，本科學歷。現任江蘇日久光電股份有限公司銷售總監。 |
| 姓名 | 徐一佳 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/39 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 徐一佳女士，中國國籍，無境外永久居留權。1987年出生，中專學歷。曾任江蘇日久光電股份有限公司總經理助理，現任江蘇日久光電股份有限公司董事會秘書、證券部經理、董事、高級管理人員。 |
| 姓名 | 翁苗 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/45 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 翁苗女士，中國國籍，無境外永久居留權。1981年出生，本科學歷。曾任江蘇日久光電股份有限公司總經理助理，現任江蘇日久光電股份有限公司總經辦主任、董事。 |
| 姓名 | 任永平 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 任永平先生，中國國籍，無境外永久居留權，1963年出生，會計學博士研究生。現任上海大學教授，兼任光大證券股份有限公司、江蘇揚農化工股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 張雅 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 張雅先生，中國國籍，無境外永久居留權。1981年出生，法律學士學歷。曾任北京市中銀（上海）律師事務所律師。現任北京浩天（上海）律師事務所律師，兼任江蘇泰源環保科技股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 孔烽 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 孔烽先生，中國國籍，無境外永久居留權，1976年出生，碩士學歷。曾任蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司董事兼副總經理。現任蘇州光格科技股份有限公司董事會秘書兼財務總監。 |
| 姓名 | 周峰 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 周峰先生，中國國籍，無境外永久居留權。1981年出生，中專學歷。曾任江蘇日久光電股份有限公司制造部經理、監事會主席。現任江蘇日久光電股份有限公司制造部高級經理、工會主席。 |