| 姓名 | 沈慶芳 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/74 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 沈慶芳先生：1952年生，畢業於台灣中國文化大學企業管理系，獲學士學位。1979年至1989年任職於中國輸出入銀行，曾擔任科長；1990年至1993年任職於亞洲證券股份有限公司，曾擔任副總經理；1993年至1994年任職於台灣中興商業銀行，曾擔任總經理特助；1994年至1996年任職於台灣太平洋證券股份有限公司，曾擔任執行副總經理；1996年至1997年任職於亞洲財務顧問股份有限公司，曾擔任總經理；1997年至1999年任職於理想大地股份有限公司，曾擔任總經理；1999年至2004年任職於耀文電子工業股份有限公司，曾擔任總經理；2004年任職於鴻揚創業投資股份有限公司，曾擔任副總經理；2005年至今擔任臻鼎控股董事長；現任公司董事長兼首席執行官。 |
| 姓名 | 黃崇興 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/72 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 黃崇興先生，1954年生，畢業於台灣大學電機工程專業，獲學士學位，後獲美國德州大學企業管理博士學位。1978年至1982年任職於台灣德州儀器公司，曾擔任工程部經理；1987年至2018年7月任職於台灣大學管理學院，曾任專任副教授；2017年至2020年任公司獨立董事，現任鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事，同時任復旦大學特聘教授、醫影股份有限公司獨立董事兼薪資報酬委員會委員、勤誠興業股份有限公司獨立董事及台灣私立長庚大學商管專業學院執行長，專任教授。 |
| 姓名 | 林益弘 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 林益弘先生：1967年生，畢業於逢甲大學國際貿易專業，獲學士學位，後獲得鹿特丹管理學院碩士學位。1992年至1994年任職於寶喬台灣有限公司，曾擔任業務員；1997年至2000年任職於國際商業機器公司台灣分公司，曾擔任專員；2000年至2006年任職於聯合包裹運送服務公司台灣分公司，曾擔任資深經理；2007年任職於裕隆汽車制造股份有限公司，曾擔任資深經理；2007年至2017年任職於臻鼎控股，曾擔任副總經理；2017年至2023年任公司副總經理，現任公司董事兼總經理。 |
| 姓名 | 柯承恩 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/74 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 柯承恩先生，1952年生，畢業於台灣大學商學系，獲學士學位，先後獲美國南加州大學企業管理碩士及美國明尼蘇達大學會計學博士學位。曾任職於美國南加州大學會計學院，擔任助理教授；台灣大學會計學系，曾擔任教授、系主任及管理學院院長；2017年至2025年任公司監事。目前為台灣大學會計學系名譽教授，現任鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事，同時任锠泰工業股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員、聯茂電子股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員、宏正自動科技股份有限公司薪資報酬委員會委員、陽程科技股份有限公司薪資報酬委員會委員、臻鼎控股薪資報酬委員會委員。 |
| 姓名 | 周紅 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 周紅女士：1965年生，畢業於清華大學空調與制冷專業，獲學士學位，後獲得清華大學建築學院工學碩士、新西蘭Massey大學MBA、金融碩士學位。1989年至1992年擔任北京工業大學講師；1992年至1997年擔任深圳市建築設計院工程師；2001年至2007年擔任研祥智能科技股份有限公司獨立董事；2001年至2002年擔任深圳基鈺投資管理有限公司總裁助理；2002年至2003年擔任香港亞洲環球證券有限公司董事；2003年至2005年任職於東方伊健健康產業投資有限公司，曾擔任董事；2005年至2016年任職於中國南玻集團股份有限公司，曾擔任董事會秘書；2016年至2017年任職於深圳碼聯科技有限公司，曾擔任首席執行官；2017年至今任公司副總經理兼董事會秘書，兼任澄天偉業獨立董事。 |
| 姓名 | 張沕琳 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/44 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 張沕琳女士，1982年生，畢業於清華大學電子科學與技術專業，獲學士及碩士學位，香港科技大學博士學位，曾任美國賓夕法尼亞大學博士後研究員，2016年至2019年任清華大學助理教授；2019年至今，任清華大學電子工程系副教授。現任鵬鼎控股(深圳)股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 張建軍 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 張建軍先生，1964年生，畢業於安徽財貿學院商業會計專業，獲學士學位，會計學碩士學位，上海財經大學會計學博士學位。1985年至1999年，任教於江西財經大學，歷任會計學助教、副教授/副系主任、教授/副院長；1999年至2001年任鵬元資信評估公司副總裁，2001年至2006年任深圳大學經濟學院院長、教授；2003年至今兼任深圳市市長質量獎專家委員會委員，2014年至今兼任中國會計學會理事，2018年至今兼任深圳市會計協會監事長。2007年至今，任深圳大學會計與財務研究所所長、教授，現任鵬鼎控股(深圳)股份有限公司獨立董事，同時任欣旺達電子股份有限公司獨立董事、崇達技術股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 魏學哲 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 魏學哲先生，1970年生，畢業於同濟大學電信學院自動化專業，獲學士及碩士學位，汽車學院車輛工程博士學位。1997年至2020年任教於同濟大學汽車學院，歷任助教、副教授、副院長，2011年至今，任同濟大學汽車學院教授，中國電池工業協會氫能燃料電池分會秘書長，現任鵬鼎控股(深圳)股份有限公司獨立董事，同時任寧波均勝電子股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 王志興 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 王志興先生：1980年生，畢業於太原理工大學電氣工程及其自動化專業，獲學士學位。2004年至今任職於公司，歷任工程師、專案主管、事業處處長等。 |