| 姓名 | 陶一山 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/71 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 陶一山先生，中國國籍，無境外永久居留權，1955年出生，漢族，中共黨員，博士研究生，高級經濟師。1988年至1992年，擔任株洲市飼料廠廠長；1992年，株洲市飼料廠與香港大生行飼料有限公司合資組建公司，擔任公司董事長兼總裁。從公司長遠發展需要，選拔有開拓創新、德才兼備的年輕高級管理者帶領公司繼續向前發展，增強公司的管理創新能力和經營活力，使公司保持可持續、健康、快速發展，從而邁向管理新時代，實現公司基業長青，陶一山先生於2018年7月辭去公司總裁職務。陶一山先生現任公司董事長。陶一山先生曾榮獲全國五一勞動獎章、全國優秀經營管理者、享受國務院特殊津貼專家、全國飼料行業優秀創業企業家、中國肉類行業最具影響力人物、全國十大畜牧富民人物、改革開放三十年推動中國飼料工業發展十大功勛人物、湖南省新型工業化十大領軍人物、首屆全國十大傑出湘商、湖南省十大傑出經濟人物、湖南省十大企業管理專家、湖南省優秀中國特色社會主義事業建設者、2010年全國優秀企業家等榮譽稱號，曾為第十屆全國人大代表、湖南省第十一屆政協委員會委員。 |
| 姓名 | 陶業 | 職務 | 副董事長 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陶業先生，中國國籍，無境外永久居留權，1981年出生，漢族，MBA學歷。2014年進入公司，2014年2月至2014年11月擔任唐人神集團股份有限公司證券部總經理，2014年12月起擔任湖南唐人神控股投資股份有限公司董事，2014年11月至2015年11月擔任公司肉類事業部副總裁，2015年12月至2016年4月擔任公司總裁助理，2016年4月至2018年7月擔任公司副總裁，2015年4月至今擔任公司董事，2018年7月至今擔任公司總裁，2019年7月至今擔任公司副董事長，目前兼任湖南省第十三屆政協委員會委員、株洲市第十屆政協委員會委員、湖南省工商業聯合會（總商會）第十三屆執行委員會副會長、中國飼料工業協會副會長、中國畜牧業協會豬業分會副會長、湖南省飼料工業協會第七屆理事會會長、株洲市唐人神教育扶貧基金會副理事長等。 |
| 姓名 | 孫雙勝 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 孫雙勝先生，中國國籍，無境外永久居留權，1974年出生，漢族，專科學歷，注冊會計師。1994年至1998年擔任株洲市粉末冶金廠主辦會計，1999年擔任株洲建業會計師事務所審計員，2000年起就職於公司，先後擔任下屬子公司合肥湘大駱駝飼料有限公司財務經理、新楊獸藥有限公司財務經理，2005年至2009年擔任公司財務中心總經理，2010年至2016年6月擔任公司財務總監，2011年11月至今擔任公司董事會秘書，2016年6月至今擔任公司董事，目前兼任株洲市唐人神教育扶貧基金會理事、青島神豐牧業有限公司董事。 |
| 姓名 | 楊志 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 楊志先生，中國國籍，無境外永久居留權，1978年出生，漢族，中國致公黨員，在職研究生，高級經濟師、高級會計師、湖南省工業和信息化廳項目評審專家、中國致公黨湖南省委員會財政金融委員會副主任。2000年至2017年歷任中聯重科集團財務主管、中聯重科金融服務公司財務總監、按揭分期公司總經理、金融市場部總經理等，2017年至2019年5月擔任中民投國際物流融資租賃有限公司金融市場部總經理，2019年7月加入公司，2019年11月至今擔任公司財務總監，2022年6月至今擔任公司董事，目前兼任株洲市唐人神教育扶貧基金會理事。 |
| 姓名 | 於紅清 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 於紅清先生，中國國籍，無境外永久居留權，1975年1月出生，漢族，工商管理碩士，中共黨員。1999年6月至2007年12月歷任湖南唐人神肉制品有限公司營銷經理、區域經理、分公司經理、副總經理、長沙唐人神食品連鎖有限公司總經理，2007年12月至2009年10月擔任遼寧唐人神曙光農牧集團有限公司副總裁，2009年10月至2010年12月擔任湖南唐人神肉制品有限公司副總裁兼湖南唐人神西式肉制品有限公司總經理，2011年1月至2022年11月擔任公司總裁辦總經理兼宣傳部長，2022年12月至今擔任公司行政總監，2024年3月至今擔任公司董事，目前兼任株洲市唐人神教育扶貧基金會秘書長。 |
| 姓名 | 趙憲武 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 趙憲武先生，中國國籍，無境外永久居留權，1972年出生，漢族，中共黨員，碩士研究生，正高級會計師，具有注冊會計師、資產評估師資格，中國注冊會計師協會資深會員、湖南省會計咨詢專家庫專家委員。2012年7月至2016年4月擔任國防科技大學投資評審中心主任，2016年4月至2018年2月擔任泰富重裝集團財務管理中心總經理，2018年2月至2020年1月擔任湖南英特有限責任會計師事務所副所長、湖南英特資產評估有限公司副總經理，2020年2月至2021年2月擔任湖南省注冊會計師協會、湖南省資產評估協會業務監管部副主任，2021年2月至2023年2月擔任湖南省注冊會計師協會、湖南省資產評估協會專業技術委員會副主任、專業發展部主任，2023年3月至2023年7月任湖南涉外經濟學院特聘教授、中興華會計師事務所（特殊普通合夥）湖南分所副所長，2023年8月至今任湖南信息學院管理學院院長助理，目前兼任華天酒店集團股份有限公司、陳克明食品集團股份有限公司、湖南湘投輕材科技股份有限公司獨立董事、湖南省會計咨詢專家庫專家、湖南醫藥發展投資集團董事、長沙水業集團有限公司外部董事。趙憲武先生於2021年8月取得深圳證券交易所頒發的《上市公司獨立董事資格證書》，2022年6月至今擔任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 張南寧 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 張南寧先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968年出生，漢族，博士研究生，律師，中共黨員。2010年6月至2022年3月擔任湖南天地人律師事務所合夥人律師，2022年4月至2023年1月擔任湖南人和人律師事務所律師，2023年2月至2024年3月擔任湖南人和人（海口）律師事務所主任，2024年3月至今擔任國浩律師（海南）事務所律師，2024年8月至今擔任國浩律師（海南）事務所合夥人，目前兼任楚天科技股份有限公司獨立董事、湖南大學法學院特聘教授、海南大學兼職教授、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、長沙仲裁委員會仲裁員、海南國際仲裁院仲裁員、海南省律師協會國際貿易與國際投資專業委員會主任。張南寧先生於2017年3月取得深圳證券交易所頒發的《上市公司高級管理人員培訓結業證〈獨立董事〉》，2022年6月至今擔任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 陳小軍 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/54 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 陳小軍女士，中國國籍，無境外永久居留權，1972年出生，漢族，中共黨員，博士研究生。1996年7月至1997年11月擔任湖南鋼球廠下屬的清泰飼料公司品控員，1997年12月至2002年8月擔任湖南九鼎科技有限公司化驗員，2005年7月至2021年11月歷任湖南農業大學助教、講師、副教授，2021年12月至今擔任湖南農業大學教授，目前兼任湖南農業大學第十四屆本科教學督導團專家、湖南省普通本科高校課程思政建設教學指導委員會委員、中國畜牧獸醫學會獸醫藥理毒理學分會第十三屆理事會常務理事。陳小軍女士於2022年5月取得深圳證券交易所頒發的《上市公司獨立董事資格證書》，2022年6月至今擔任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 李娟 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 女/42 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 李娟女士（職工代表董事），中國國籍，無境外永久居留權，1984年6月出生，漢族，本科學歷，一級企業人力資源管理師。2007年7月至2010年11月擔任印度運輸集團（上海公司）總經理助理，2012年7月至2015年11月擔任步步高置業有限責任公司人力資源主管、薪酬績效經理，2015年12月至2019年5月擔任威勝能源技術股份有限公司培訓經理、HRBP經理，2019年5月至2020年9月擔任株洲南方普惠航空發動機有限公司人力資源經理，2020年10月至2021年11月擔任湖南伍子醉實業集團有限公司人力資源部長，2021年12月至2022年12月擔任公司人力資源中心人資部總經理，2022年12月至今擔任公司人力資源總監。 |