| 姓名 | 展波 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 展波先生：男，中國國籍，無境外永久居留權，1980年出生，對外經濟貿易大學高級管理人員工商管理碩士，高級工程師。展波先生於2002年加入海爾集團；2006年任海爾集團歐洲區財務總監；2010年任海爾集團全球銷售平台財務總監；2013年任海爾電器集團有限公司CFO；2019年任海爾集團CFO；2020年任海爾集團副總裁兼COO；2021年11月至今任海爾集團董事局董事、副總裁，分管產業互聯網等集團戰略主賽道內業務板塊。展波先生兼任青島市勞動模範協會副會長、第九屆山東省青年企業家協會常務理事、青島市青年聯合會第十一屆委員會委員等職。先後榮獲山東青年五四獎章提名獎、青島市勞動模範、青島拔尖人才等榮譽稱號。展波先生具備卓越的全球視野和戰略格局，在數字經濟領域（尤以產業互聯網為核心）擁有深厚的行業積澱和前瞻性洞察。同時在企業戰略管理、運營管理、財務與資本運作方面具備系統性的豐富經驗和商業化落地能力。 |
| 姓名 | 紀翌 | 職務 | 副董事長 |
| 性別/年齡 | 女/49 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 紀翌女士：公司董事長，中國國籍，無境外永久居留權，1977年11月出生，加拿大達爾豪斯大學計算機應用科學碩士。2005年-2009年期間曾在三井物產（上海）貿易有限公司工作。自2011年7月11日起歷任公司董事、總經理。2016年5月14日至今擔任公司董事長。現為上海市人大代表。 |
| 姓名 | 劉長文 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 劉長文先生：男，中國國籍，無境外永久居留權，1979年出生，本科學歷。劉長文先生於2001年8月加入海爾集團，曾任海爾集團流程系統創新部供應鏈管理系統總監、海爾電器集團CIO；2015年開始任海創匯科技創業發展股份有限公司總經理，2022年開始任海創匯科技創業發展股份有限公司董事長。劉長文先生兼任中國科協第十次全國代表大會代表、青島政協委員、中國青年創業孵化器協作會副主席、山東省創客協會副理事長、青島市中小企業服務機構聯合會會長、青島財富管理基金業協會副理事長、青島市科技企業孵化器協會副會長、青島廣播電視台“藍睛智庫”首批受聘專家等職。劉長文先生在供應鏈管理、數字化體系、企業運營等方面擁有豐富的管理經驗。同時，在智能制造、機器人、集成電路、物聯網、工業軟件、AI等領域擁有豐富的投資經驗，成功孵化多家上市公司和獨角獸。 |
| 姓名 | 王曄 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 王曄先生：男，中國國籍，無境外永久居留權，1971年出生。王曄先生於1995年任青島海爾股份有限公司研發工程師；2008年任青島海爾股份有限公司研發經理；2010年任青島海爾股份有限公司研發高級經理；2012年至2023年任海爾智家股份有限公司副總裁、研發平台總經理；2012年至2022年任數字化家電國家重點實驗室主任；2019年至今任國家高端智能家電創新中心總經理；2022年至今任大規模個性化定制系統與技術全國重點實驗室副主任；2023年至今任海爾集團CTO。王曄先生兼任中國標准化協會副理事長、山東省科學技術協會常務委員，山東省機器人研究會副會長等職。王曄先生長期從事智慧家庭、關鍵核心技術等技術創新和研發管理工作。率領團隊探索出主動感知、主動服務用戶的“一站式定制化”全場景智慧解決方案，實現全球引領；帶隊研發家電國產關鍵器件及構建生態，從場景定義、關鍵技術突破、標准制定、測試能力建設、核心算法研發、工具鏈生態等全產業鏈構建，實現國產家電關鍵器件從跟跑到領跑的跨越，並結合泛終端操作系統、信息安全等，共同構建支撐智能家電產業全球引領的數字技術底座。王曄先生曾獲國家科技進步二等獎3次,山東省科技進步一等獎、二等獎各1次，青島市科技進步特等獎1次，並先後榮獲國家百千萬人才工程、國務院特殊津貼專家、山東省泰山產業領軍人才、全國輕工行業勞動模範、山東省有突出貢獻的中青年專家、全國“標准化十佳人物”、山東省創新能手等榮譽稱號。累計承擔國家級科技項目10余項，擁有授權專利86項，參與起草並發布的國際標准1項、國家/行業標准6項。王曄先生從事科研工作30年，擁有對前沿科技的全球視野與戰略眼光，並具備將前沿科技與核心業務融合的豐富經驗，對從科技到產品創新全體系流程及研發管理有深刻理解，以及具備成熟的研發系統架構落地能力和深入實踐。 |
| 姓名 | 張翠美 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/49 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張翠美女士：女，中國國籍，無境外永久居留權，1977年出生，西安交通大學經濟法碩士。曾任海爾集團海外法務部總監；2012年至今任海爾集團商業總法律顧問、海爾集團法律合規執行委員會主任、知識產權合規執行委員會主任。張翠美女士曾獲ALB年度女性律師大獎等榮譽稱號。張翠美女士擁有全球視角，對於公司治理、體系搭建、風險預判、交易設計、價值創造等方面擁有專業洞察與戰略貢獻。在合規治理、知識產權合規、投融資並購等方面擁有超過20年的工作經驗與深刻理解。 |
| 姓名 | 王蕾 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/53 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 王蕾女士：女，中國國籍，無境外永久居留權，1973年出生，北京工業大學經濟學學士，注冊會計師。王蕾女士自1995年起在普華永道中天會計師事務所執業約30年，其中2000年至2002年在普華永道英國倫敦辦公室工作，2007年成為審計部合夥人，多年來負責了多家A股、H股IPO審計、上市公司年度審計及資本市場交易相關服務。此外，在2017年至2021年期間，王蕾女士作為普華永道北方區風險管理合夥人負責事務所內部及上市公司的風險管理和質量控制工作。王蕾女士在多年的審計工作中，為眾多大型央企、國企、民營企業提供審計服務，以其豐富的經驗為國內外企業提供審計、公募REITs發行和重組改制暨境內外上市等工作，並為企業提供多種增值服務，包括會計核算、內控建議、風險管理、流程優化、財務管控以及企業融資相關的財務會計咨詢服務等。王蕾女士具有長達30年的豐富的審計和財務咨詢工作經驗，擁有國際視野與跨境資本運作經驗，對風控體系與公司治理具有深刻理解。 |
| 姓名 | 張堅 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/65 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張堅先生：男，中國國籍，無境外永久居留權。1961年出生，中國石油大學學士，中歐商學院EMBA。曾任中國石化石油化工科學研究院工程師、洛克希德·馬丁子公司加州圖形設備公司（中國）技術部經理、中國惠普有限公司政府事業部總經理、龍圖軟件公司總經理、思科（中國）系統公司副總裁。張堅先生現任清華大學繼續教育學院、北京大學繼續教育學院、人民大學商學院、浙江大學、上海交通大學、西北工業大學授課老師，中國石油化工管理學院客座教授，惠普商學院、施耐德學院、微軟加速器、高瓴資本、領教商學堂、量子教育、博商學院、營創書院、格局商學特聘講師。主要講授課程包括：績效指導與管理、大客戶經營藝術、解決方案式銷售方法、銷售團隊高效管理、渠道營銷策略與實踐、區域客戶營銷策略與管理、企業戰略落地等。著有暢銷書《大客戶銷售心法》、《關鍵客戶管理》。榮獲2021、2022、2023、2025年湛廬年度大會年度思想引領者大獎，2024年湛廬年度最佳作者獎，2021年量子大學“口碑專欄作家”大獎，2022年量子教育“影響力大咖”獎，“銷售與管理”雜志專家團成員。張堅先生沈澱了非常豐富的行業經驗與管理經驗，擁有全球化業務治理經驗、戰略銷售體系的構建能力以及組織進化的賦能能力。 |
| 姓名 | 周文舉 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 周文舉先生：男，中國國籍，無境外永久居留權，1968年出生，工學博士，上海大學機電工程與自動化學院教授，博士生導師。國家重點研發計劃項目首席科學家，上海大學復雜系統智能測控研究中心主任，上海大學人工智能及醫工交叉研究中心副主任，儀器儀表與自動化裝置教研室主任。周文舉先生曾在英國埃塞克斯大學工作，在著名的阿瑞納機器人實驗室擔任研究員，在世界500強企業英國VitecVideocom集團公司擔任機器人工程師。學術兼職包括中國儀器儀表學會嵌入式儀表與系統技術分會理事、中國自動化學會具身智能專委會委員、全國電工儀器儀表標准化技術委員會委員、全國音視頻及多媒體系統與設備標准化技術委員會委員、IEEETEMS-SMD（國際智能醫療數字化委員會）委員等。近年來主持國家重點研發計劃、國家自然科學基金、教育部產學研協同育人、省部級重點和企業科技攻關等項目共30余項。在Nature Communications（自然子刊）、 IEEETransactions on Cybernetics、 IEEE Transactions on Multimedia、 IEEETransactions on Circuits and Systems for Video Technology、 Medical ImageAnalysis 等學術期刊發表論文100余篇。周文舉先生曾獲第六屆中國人工智能“吳文俊”科技進步獎（排名第一），2023年度中國儀器儀表學會科技進步一等獎（排名第一），科研成果入選“2023中國智能制造十大科技進展”。帶領團隊獲得2023年第八屆中國（國際）傳感器創新創業大賽一等獎、第五屆中國研究生人工智能創新大賽一等獎等稱號。周文舉先生擁有全球工業界與學術界的雙重背景，對人工智能、機器視覺、多模態感知等前沿科學領域擁有深入研究，對智能系統核心技術突破與產業轉化路徑具有深刻洞見。對技術標准化與產業生態構建擁有戰略級規劃能力。 |
| 姓名 | 王春祥 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王春祥先生：公司董事，中國國籍，無境外永久居留權，1970年2月出生，哈爾濱工業大學工程碩士，高級工程師。1992年-1993年擔任航天部815研究所助理工程師；1993年-1995年擔任賽特安保科技發展有限公司工程師；1995年起至今就職於上海新時達電氣股份有限公司；歷任上海新時達電氣股份有限公司技術研發中心副主任、技術委員會主任、首席科學家；2020年6月起至今任公司董事。王春祥先生曾在2006年榮獲全國“熱愛企業優秀員工”獎與上海市科學技術獎，2008年榮獲河北省科學技術成果獎，2009年榮獲全國五一勞動獎章與上海市科學技術獎，2010年榮獲全國勞動模範，2011年榮獲國務院特殊津貼，2012年榮獲全國工商業聯合會科技進步二等獎。曾作為技術負責人和主要研究人員參與6個國家、省市級科研項目，主持取得17項專利成果。王春祥先生對控制系統及驅動技術擁有豐富的研究和開發經驗。在工作期間，主導並完成了電梯專用控制系統的群控系統開發、低壓變頻器的開發、電梯遠程監控管理系統的開發、建築起重機作業安全監控管理信息系統的開發、機器人第四代控制櫃的開發等公司重點研發項目。王春祥先生從事研發工作30余年，對控制技術有深刻的理解。曾經在技術叠代的浪潮下，依據前瞻性的判斷，帶領團隊引領了整個電梯控制行業的技術變革，並在一定程度上主導了電梯控制行業標准的制定，通過技術創新為公司在電梯控制領域獲得了全球領先的產業地位。 |