| 姓名 | 郭澤義 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 郭澤義先生，中國國籍，1967年12月出生，研究生學歷，研究員級高級經濟師。2011年6月至2012年4月任公司董事長、總經理、黨委書記；2012年4月至2016年12月任公司董事長、總經理、黨委副書記；2016年12月至今任公司董事長、黨委書記。2011年7月至2017年1月任沈陽興華航空電器有限責任公司董事長；2012年7月至2015年10月任中航海信光電技術有限公司董事長；2013年11月至2017年4月任中航富士達科技股份有限公司董事長；2014年10月至2017年2月任深圳市翔通光電技術有限公司董事長。 |
| 姓名 | 李森 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 李森先生，中國國籍，1973年2月出生，碩士研究生，研究員級高級工程師。2009年2月至2014年10月，歷任公司連接技術研究院院長兼科研管理部部長、副總工程師、規劃投資部部長；2014年10月至2020年1月任公司副總經理；2020年1月至今任公司總經理；2020年2月至今任公司董事。2014年10月至2019年10月任深圳市翔通光電技術有限公司董事；2015年11月至2022年12月歷任中航光電精密電子（廣東）有限公司董事長、執行董事。2019年10月至今任中航光電華億(沈陽)電子科技有限公司董事長。 |
| 姓名 | 郭建忠 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 郭建忠先生，中國國籍，1980年11月出生，碩士研究生。2008年1月至2018年4月歷任公司經營規劃部副部長、戰略與投資管理部副部長、矩形分廠廠長、矩形連接器制造部部長、發展計劃部部長、規劃投資部部長；2015年10月至2021年3月，任公司副總經濟師；2018年4月至2021年3月任新能源汽車事業部總經理、合肥分公司總經理；2021年3月至今任公司副總經理；2023年1月至今，任公司董事。2021年2月至今任中航光電(廣東)有限公司執行董事；2017年11月至2018年8月任泰興航空光電技術有限公司董事、深圳市翔通光電技術有限公司董事。2021年12月至今，任湖北中航精機科技有限公司董事。 |
| 姓名 | 韓豐 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 韓豐先生，中國國籍，1979年11月出生，碩士研究生。2003年7月至2015年9月歷任公司市場營銷部計劃員、市場營銷部副部長、部長、民品國際市場部部長、新能源汽車事業部總經理；2017年12月至2021年1月任公司副總經理；2020年2月至今，任公司董事。2015年9月至2017年12月任中航（重慶）微電子有限公司副總經理；2020年11月至2021年11月任貴州天義電器有限責任公司執行董事、黨委書記；2021年11月至今任貴州天義電器有限責任公司董事長、黨委書記。 |
| 姓名 | 張礫 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張礫先生，中國國籍，1975年3月出生，清華大學碩士研究生學歷。2016年6月至2016年12月，中航產融控股股份有限公司發展研究部副部長；2016年12月至2018年11月，新興（鐵嶺）藥業股份有限公司董事長、黨總支書記；2018年12月至2019年12月，中航產融控股股份有限公司規劃發展部副部長；2019年12月至2021年12月，中航產融控股股份有限公司專務、規劃發展部副部長；2021年12月至2022年12月，中航產業投資有限公司專務；2022年12月至今擔任中國航空科技工業股份有限公司規劃投資部副部長。2023年1月至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 徐東偉 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 徐東偉先生，1978年6月出生，碩士研究生，高級會計師。2019年3月至2020年9月，任河南信息產業投資有限公司財務部主任；2020年9月至2023年4月，任河南匯融供應鏈管理有限公司總經理；2023年4月至2023年12月，任河南匯融資產經營有限公司董事長、河南匯融供應鏈管理有限公司總經理；2023年12月至2024年5月，任河南匯融資產經營有限公司董事長；2024年5月至2024年12月，任河南省科技投資有限公司黨委書記、董事長、河南匯融資產經營有限公司董事長、深圳國裕高華投資管理有限公司董事長；2025年1月至今，任河南安彩高科股份有限公司董事長、河南省科技投資有限公司黨委書記、董事長、河南匯融資產經營有限公司董事長、深圳國裕高華投資管理有限公司董事長。 |
| 姓名 | 王秀芬 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/60 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王秀芬女士，中國國籍，1965年11月出生，暨南大學碩士研究生學歷，會計學教授。1986年7月至1994年5月，在鄭州航空工業管理學院財務管理系從事會計教學工作；1994年6月至2000年2月，在鄭州航空工業管理學院會計學系從事會計教學工作；2000年3月至2003年3月，任鄭州航空工業管理學院會計學系教研室主任；2003年4月至2008年3月，任鄭州航空工業管理學院會計學系副主任；2008年4月至2019年1月，任鄭州航空工業管理學院會計學院院長；2019年1月至今，在鄭州航空工業管理學院商學院從事會計教學工作。2012年6月至2022年8月，歷任中航工業機電系統股份有限公司、中航航空電子系統股份有限公司、合肥江航飛機裝備股份有限公司獨立董事。現任中原農業保險股份有限公司（非上市公司）獨立董事、中航工業機電系統股份有限公司獨立董事。2020年9月至今，任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 翟國富 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 翟國富先生，中國國籍，1963年12月出生，哈爾濱工業大學博士研究生學歷，教授、博士生導師。2001年1月至2022年12月，任哈爾濱工業大學電器與電子可靠性研究所所長；2002年7月至今，任哈爾濱工業大學電氣工程系教授；2003年4月至今，任哈爾濱工業大學電氣工程系博士生導師。2016年6月至今任哈爾濱宇高電子技術有限公司董事長。現任宏發科技股份有限公司獨立董事。2020年9月至今，任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 鮑卉芳 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/62 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 鮑卉芳女士，中國國籍，1963年3月出生，中國人民大學碩士研究生學歷，合夥人律師。2003年5月至今，任北京市康達律師事務所合夥人律師。2015年4月至2021年8月，任中國航發航空科技股份公司獨立董事。現任雲南鋁業股份有限公司獨立董事、北京銀信長遠科技股份有限公司、廈門吉比特網絡技術股份有限公司獨立董事；2020年9月至今，任公司獨立董事。 |