| 姓名 | 劉欽 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 劉欽，男，漢族，中共黨員，1969年1月生，工程技術應用研究員。國家“百千萬”人才，有突出貢獻的中青年專家，享受國務院政府特殊津貼，中國博士後科學基金會專家，中國安全生產協會第一屆專家委員會專家。曾任山東省萊州金倉礦業有限公司倉上金礦技術員、車間副主任、主任、副礦長、礦長兼黨委書記，山東黃金礦業（萊州）有限公司三山島金礦礦長、黨委書記，山東黃金有色礦業集團有限公司內蒙古礦業建設基地總經理、黨委書記兼錫林郭勒盟山金阿爾哈達礦業有限公司總經理、黨委書記，山東黃金有色礦業集團有限公司副董事長，山東黃金國際礦業有限公司副董事長、總經理，山東黃金礦產資源集團有限公司常務副總經理、副董事長、總經理、黨委副書記，山東黃金集團有限公司礦產資源部經理兼山東黃金礦產資源集團有限公司董事長、總經理、黨委書記兼山東黃金地質礦產勘查有限公司董事長、黨委書記，山東黃金集團有限公司黨委委員兼山東黃金礦業股份有限公司資源勘查事業部總裁、黨委書記，山東黃金礦業股份有限公司副總經理、海外礦業事業部總裁、黨委書記。現任山東黃金集團有限公司黨委委員，山東黃金礦業股份有限公司副董事長、總經理，山東黃金礦業股份有限公司礦業管理分公司黨委書記、負責人，銀泰黃金股份有限公司董事長。 |
| 姓名 | 汪仁建 | 職務 | 副董事長 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 汪仁建，男，漢族，中共黨員，1977年4月生，正高級工程師。曾任山東金洲礦業集團有限公司採礦技術員、採礦助理工程師、調度室副主任、採礦主管，赤峰柴胡欄子黃金礦業有限公司生產技術部經理、總經理助理、黨委委員、安全總監、副總經理，山東黃金礦業股份有限公司新城金礦黨委委員、安全總監、副礦長，山東黃金金創集團有限公司常務副總經理、總經理、董事長、黨委書記。現任山東黃金（北京）產業投資有限公司黨委書記、董事長，銀泰黃金股份有限公司副董事長。 |
| 姓名 | 王水 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/65 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 王水，男，1961年6月生，畢業於武漢鋼鐵學院採礦專業。曾任赤峰梧桐花鉛鋅礦副礦長、礦長，新巴爾虎右旗新鑫礦業有限責任公司法人代表，海南信得泰盛投資管理有限公司法人代表。現任赤峰中色庫博紅燁鋅業有限公司監事，銀泰黃金股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 歐新功 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 歐新功，男，1974年3月生，中共黨員，畢業於中國地質大學（武漢），博士學歷。曾任中國科學院廣州地球化學研究所博士後、副研究員，澳大利亞澳華黃金有限公司中國勘探與商務高級經理，加拿大埃爾拉多黃金公司中國區商務經理、勘探高級經理，銀泰黃金股份有限公司高級工程師、總工程師。現任銀泰黃金股份有限公司董事、總經理。 |
| 姓名 | 張肖 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 張肖，男，漢族，中共黨員，1976年4月生，經濟學學士，中國注冊會計師協會非執業會員。曾任泰山集團股份有限公司財務會計，山東泰山會計師事務所審計部項目經理，新聯誼會計師事務所審計一部項目經理，山東黃金集團有限公司審計部風控員、專項審計主管，山金金控資本管理有限公司審計部副經理，山金期貨有限公司董事、副總經理，山東黃金集團有限公司全面深化改革辦公室副主任，山東黃金礦業股份有限公司資本運營部副部長、董事會辦公室副主任。現任銀泰黃金股份有限公司董事、董事會秘書。張肖先生已取得董事會秘書資格證書。 |
| 姓名 | 宋忠山 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 宋忠山，男，漢族，中共黨員，1980年4月生，管理學學士，中國注冊會計師協會非執業會員。曾任山東大信會計師事務所審計員，畢馬威（華振）會計師事務所助理經理，山東黃金集團青島黃金有限公司財務部經理助理，山東黃金國際礦業有限公司財務部副經理（主持工作），山東黃金礦業股份有限公司海外礦業事業部財務分部經理，山東黃金礦業股份有限公司礦業管理分公司財務部部長。現任銀泰黃金股份有限公司財務總監。 |
| 姓名 | 張達 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 張達，男，1967年12月生，中國地質大學（武漢）地質力學學士、中國地質大學（北京）構造地質及地質力學碩士、中國地質科學院構造地質學博士。曾任中國地質科學院地質力學研究所研究實習員、助理研究員、副研究員，中國地質大學（北京）地球科學與資源學院副教授。現任中國地質大學（北京）地球科學與資源學院教授、博士生導師，銀泰黃金股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 閆慶悅 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 閆慶悅，男，1962年9月生，北京大學經濟學博士。曾任原山東財政學院金融學院副院長、經濟學院院長，山東財經大學保險學院院長、教授。曾擔任中國亞太學會常務理事、中國保險學會常務理事、山東金融學會理事、山東省審計廳特約審計員等社會職務。 |
| 姓名 | 劉洪渭 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 劉洪渭，男，1962年12月生，山東大學教授、博士、中國注冊會計師。曾任山東礦業學院教務處實驗設備科科長、濟南研究生部經濟系副主任、副教授；山東大學管理學院會計學系副主任、主任、院長助理、副院長、教授；山東大學財務部部長、學科建設與發展規劃部部長；山東大學齊魯醫學院黨工委書記、管理學院教授；現任山東威高骨科材料股份有限公司獨立董事，齊魯高速公路股份有限公司獨立董事。 |