| 姓名 | 於英濤 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 於英濤：男，博士，正高級經濟師，浙江大學管理學院啟真實踐教授，北京郵電大學兼職教授，國務院特殊津貼專家；曾任中國聯通煙台分公司總經理、黨委書記，中國聯通集團市場營銷部副總經理，中國聯通集團終端管理中心總經理，聯通華盛公司總經理、黨委書記，中國聯通集團銷售部總經理，中國聯通集團浙江省分公司總經理、黨委書記，紫光集團有限公司全球執行副總裁，紫光股份有限公司副董事長；現任紫光股份有限公司董事長，新華三集團有限公司總裁兼CEO。 |
| 姓名 | 王竑弢 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王竑弢：男，碩士，EMBA，高級工程師。曾任黑龍江省通信公司哈爾濱市分公司副總經理，黑龍江省通信公司、中國網通有限公司（上市）黑龍江分公司副總經理，中國聯通黑龍江省分公司副總經理，中國聯通江西省分公司總經理、黨委書記，中國聯通信息化與電子商務事業部總經理，中國聯通信息化事業部總經理，紫光集團有限公司高級副總裁；現任紫光股份有限公司董事、總裁。 |
| 姓名 | 王慧軒 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 王慧軒：男，博士，高級經濟師；曾任中國人民人壽保險股份有限公司執行董事、副總裁，人保資本投資管理有限公司董事長、總裁、投資決策委員會主任委員，幸福人壽保險股份有限公司董事長；現任紫光股份有限公司董事，紫光集團有限公司執行委員會委員、執行副總裁，誠泰財產保險股份有限公司董事長等職。 |
| 姓名 | 邵建軍 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 邵建軍：男，碩士；曾任北京聯想協和醫療儀器有限公司助理總經理，北京紫通科技有限責任公司董事長、總經理；現任北京建廣資產管理有限公司副董事長、投評會委員，北京智廣芯控股有限公司董事，紫光集團有限公司監事會主席、紫光股份有限公司董事等職務。 |
| 姓名 | 馬寧輝 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 馬寧輝：男，學士，高級會計師，注冊會計師。曾任昆明市城市排水公司總會計師，昆明滇池投資有限責任公司總會計師，雲南省城市建設投資（集團）有限公司總會計師、副總經理、財務總監，誠泰財產保險股份有限公司副董事長、總經理，雲南省農村信用社聯合社副主任等職，現任新紫光集團有限公司董事、高級副總裁、首席財務官。 |
| 姓名 | 徐經長 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 徐經長：男，博士，中國人民大學傑出學者特聘教授，博士生導師，北京市教學名師，財政部會計名家，中國證監會第四、五屆並購重組審核委員會委員、召集人，財政部企業會計准則咨詢委員會第一、二、三屆委員；中國會計學會會計基礎理論專業委員會副主任委員，中國銀行間交易商協會會計專業委員會副主任委員，深圳證券交易所會計咨詢委員會委員，三六零安全科技股份有限公司、中信海洋直升機股份有限公司、紫光股份有限公司獨立董事等。徐經長先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。 |
| 姓名 | 周紹朋 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/79 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 周紹朋：男，1946年11月出生，博士，教授，博士生導師，國務院特殊津貼專家；曾任中國社會科學院工業經濟研究所研究員，國家行政學院教授，中國工業經濟聯合會學術委員會專家組成員，中國行政管理學會常務理事，中國工業經濟聯合會理事，中國企業聯合會常務理事，中國社會科學院研究生院、中國人民大學兼職教授、博士生導師等職務；現任紫光股份有限公司獨立董事。周紹朋先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。 |
| 姓名 | 徐猛 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 徐猛：男，碩士；曾任中國船舶工業總公司監察局、辦公廳幹部，北京市勞賽德律師事務所、北京市賽德天勤律師事務所合夥人、主任、黨支部書記，北京市律師協會理事，北京律協律師事務所管理指導委員會副主任，北京市朝陽區律師協會理事等；現任北京市萬商天勤律師事務所合夥人，中國國際經濟貿易仲裁委及哈爾濱仲裁委仲裁員，福然德股份有限公司、北京順鑫農業股份有限公司、紫光股份有限公司獨立董事等職務。徐勐先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。 |
| 姓名 | 萬紅 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/70 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 萬紅：女，碩士；曾任中國人民銀行總行理事會辦公室副處長、條例法規司三處處長，中國新技術創業國際有限公司（香港）財務總監、副董事總經理，中國國際財務有限公司董事長，中信銀行國際（中國）有限公司副董事長，中信銀行（國際）有限公司（香港）高級副總裁、執行副總裁、執行總經理、執行董事兼副行政總裁、北京桂馨慈善基金會理事等職務；現任北京桂馨慈善基金會監事長，廣東華興銀行股份有限公司獨立董事。 |