| 姓名 | 江國金 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 江國金先生，1967年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，北京輕工業學院機械工程系機械設計與制造專業工學學士，中歐國際工商學院工商管理專業，工商管理碩士。歷任大連中糧麥芽有限公司總經理，中國食品（北京）公司麥芽部總經理，中國糧油控股有限公司副總經理兼啤酒原料部總經理，中糧肉食投資有限公司總經理，中國食品有限公司總經理，中糧集團有限公司行業資深總經理兼中國食品有限公司總經理，中糧可口可樂飲料有限公司董事長，酒鬼酒股份有限公司董事長，中糧酒業投資有限公司總經理、黨委委員，中糧家佳康食品有限公司董事長、黨委書記、總經理。現任中糧集團有限公司行業資深總經理，本公司第八屆董事會董事長，黨委書記。 |
| 姓名 | 鄭合山 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 鄭合山先生，1966年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，1988年畢業於對外經濟貿易大學，1998年—2000年就讀於對外經貿大學企業管理在職研究生班。歷任中國土畜人事處主任科員；北京亞新制衣公司總經理；中土畜裘革皮進出口公司總經理助理、副總經理、總經理；中土畜三利發展股份有限公司副總經理；中土畜企業發展規劃部總經理；三利廣告展覽有限公司董事長、總經理。2004年中國土畜整體並入中糧集團後，歷任中國土畜土產四公司整合負責人；中國山貨花卉進出口公司總經理：中國土畜質量安全部總經理；中糧山萃天然食品（北京）有限公司董事長、總經理，同時兼任中茶網絡科技（北京）有限公司董事長。2019年4月至2023年12月任中糧我買網投資有限公司董事、總經理、黨委書記。現任中糧集團專業化公司專職董事，本公司第八屆董事會董事。 |
| 姓名 | 郭斐 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/41 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 郭斐女士，1985年9月出生，中國國籍，甘肅蘭州人，漢族，中國農業大學農產品加工與貯藏工程研究生，博士學位。歷任中糧營養健康研究院消費者與市場研究中心主任，中糧營養健康研究院副院長、黨委委員，現任中糧集團有限公司科技創新部副總監（主持工作）。 |
| 姓名 | 張念春 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張念春先生，1971年出生，中國國籍，無境外居留權，華東師範大學英語學士，人民大學法學院法律碩士。北京大成律師事務所高級合夥人。商務談判專家，資深涉外律師。擅長跨境投資、並購重組、國際貿易、重大疑難爭議解決等領域法律服務。入選全國律協“涉外律師領軍人才”、司法部“全國千名涉外律師人才”、北京市朝陽區律師協會“一帶一路”律師。寶武集團入庫律師、牽頭人。現任本公司第八屆董事會獨立董事。 |
| 姓名 | 汪平 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 汪平先生，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，民建會員，博士，教授，博士生導師。2007年度國家社會科學基金資助項目“基於價值管理的國有企業分紅制度研究”負責人，2010年度教育部人文社科規劃基金資助項目“資本成本、價值創造與我國國企EVA考核研究”負責人，2015年度北京市哲學社會科學規劃基金重點項目“資本成本測算及其應用領域研究”負責人，2015年度國家社會科學基金項目“資本成本約束下混合所有制公司股權結構優化研究”首位參與者，2015年度國家自然科學基金面上項目“資本成本約束下公用事業企業政府規制研究”負責人。曾任海信視像科技股份有限公司、中持水務股份有限公司獨立董事，現任日照港股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 馬鶯 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/65 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 馬鶯，女，1961年出生，東北農業大學工學博士，中國農業大學博士後。歷任東北農業大學副教授、教授、博士生導師，哈爾濱工業大學教授、博士生導師，現任哈爾濱工業大學醫學與健康學院教授。主要從事農產品加工、澱粉與植物蛋白改性技術、食品營養與健康方面研究。主持各級科研項目50余項，其中主持國家自然科學基金2項、科技部農業科技成果轉化基金1項、黑龍江省自然科學基金2項、國家科技支撐計劃5項；主持制定14項地方標准；獲省（部）級科技進步獎一等獎2項、三等獎3項。 |
| 姓名 | 李哲 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/41 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 李哲先生，男，漢族，1985年2月出生，河北晉縣人，2010年1月參加工作，2011年11月加入中國共產黨，大學學歷，工學學士。歷任中國糧油控股有限公司生化能源事業部辦公室專員、高級專員，中國糧油控股有限公司生物能源事業部辦公室企業文化經理，中國糧油控股有限公司生物能源事業部辦公室高級經理，中糧生化專業化公司團委書記，中糧生化專業化公司黨群工作部部長助理兼團委書記，中糧生物科技股份有限公司黨群工作部（董事會辦公室）副部長兼團委書記，中糧生物科技股份有限公司黨群工作部（黨風廉政辦公室、巡視整改辦公室、巡察工作辦公室）部長兼團委書記。現任中糧生物科技股份有限公司黨群工作部（黨風廉政辦公室、巡視整改辦公室、巡察工作辦公室）部長。 |