| 姓名 | 張莉 | 職務 | 代理董事長 |
| 性別/年齡 | 女/43 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張莉女士，1983年出生，在職研究生，高級工程師，中共黨員。歷任常德市德源投資集團有限公司項目管理部副部長、監察審計部部長、法務內審部部長等。現任常德市德源投資集團有限公司投資事務部部長；公司董事、代行公司董事長及董事會秘書職責。 |
| 姓名 | 謝樹青 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 謝樹青先生，1968年出生，本科學歷，經濟師，中共黨員。歷任中國長城資產管理公司長沙辦事處資產經營二部科長、業務主管；投資投行部、業務拓展三部業務主管；代理業務部副高級經理；業務六部副高級經理；中國長城資產管理股份有限公司湖南省分公司業務六部高級經理、投資投行部（並購重組部）高級經理、資產經營四部（投資投行部）高級經理、一級業務主管。現任中國長城資產管理股份有限公司湖南省分公司資產經營二部一級業務主管、公司董事。 |
| 姓名 | 葉高靜 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/45 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 葉高靜女士，1981年出生，碩士學歷。先後於美國加州州立大學Fullerton富勒頓分校獲得國際商務學士學位；美國加州LaVerne拉文大學獲得工商管理碩士學位。歷任美國BioPharma生物制藥辦公室經理；美國VivoScript帷幄生物制藥業務主管；上海景秀生物負責人。現任公司上海分公司副總經理，公司董事。 |
| 姓名 | 馬學紅 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/56 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 馬學紅女士，1970年出生，本科學歷，中共黨員。歷任石藥控股集團有限公司財務部稅務主管、稅務經理；河北中潤制藥有限公司財務部經理、石藥集團歐意藥業有限公司財務總監，石藥控股集團有限公司資產管理中心高級總監；石藥集團中誠醫藥有限公司副總經理。現任公司董事、財務總監。 |
| 姓名 | 劉樹林 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉樹林先生，1976年出生，中共黨員，制藥工程正高級工程師。1998年畢業於河北工業大學化工工藝專業，天津大學工商管理碩士。先後歷任華北制藥河北華日藥業有限公司副總經理；華北制藥河北華民藥業有限公司副總經理；華北制藥股份有限公司新制劑分廠黨委書記、廠長；華北制藥股份有限公司北元分廠廠長；石藥集團控股有限公司副總裁兼第一制造中心總裁、總計劃調度中心總經理等職務；現任上海景峰制藥有限公司執行董事、總經理、公司營銷中心總經理、公司董事、總裁。曾獲國家科技進步二等獎一項、河北省科技進步二等獎一項、石家莊市科技進步一等獎一項。 |
| 姓名 | 廉奇志 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 廉奇志先生，1976年出生，中共黨員，本科學歷，2000年畢業於清華大學，微電子專業學士和企業管理專業學士。先後歷任上海企源科技股份有限公司北方區總經理、副總裁；北京誠興小額貸款股份有限公司執行總經理；北京厚普聯合資產管理有限公司總經理；北京元光智行信息技術有限公司CFO、首席戰略官；石藥集團有限公司高級總監、資本運營中心總經理等職務。現任上海石豐昕匯創業投資管理有限公司董事長、寧極（秦皇島）生命科學有限公司董事、河北旅投中誠養老服務有限公司董事、石藥控股集團河北省教育科技有限公司董事、山東恆魯生物科技有限公司董事、石家莊恆魯生物科技有限公司董事、北京寸草春暉養老服務管理有限公司監事、秦皇島涵紫谷企業管理有限公司監事、秦皇島霧隱商業管理有限公司監事。 |
| 姓名 | 鐘少先 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 鐘少先先生，1974年出生，本科學歷，注冊會計師、資產評估師、房地產估價師，湖南省國資委評估評審專家。曾任長沙市煤炭局財務科長、長沙市煤炭工業總公司財務科長、湖南省七寶山硫鐵礦有限責任公司監事、長沙市國有資產經營集團有限公司監事。現任中聯資產評估集團湖南華信有限公司副總經理，湖南求是土地房地產評估有限公司副總經理，中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）湖南分所副總經理，湖南至信會計師事務所有限責任公司副總經理，長沙碧璽資產管理有限公司總經理。 |
| 姓名 | 劉亭 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 劉亭先生，1981年出生，中共黨員，博士研究生學歷，三級教授。現任國家苗藥工程技術研究中心藥理毒理功能單元副主任，貴州醫科大學研究室主任。 |
| 姓名 | 徐一民 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 徐一民先生，1974年出生，博士研究生學歷，管理學（會計專業）博士學位，副教授，民革黨員。1997年7月起在河北經貿大學任教，現任河北經貿大學發展戰略與規劃研究室副主任、會計學院副教授、碩士研究生導師；政協河北省第十三屆委員會委員，政協石家莊市第十四屆委員會常委；本公司獨立董事。具有獨立董事任職資格、中國注冊會計師非執業會員，河北省學術類會計領軍（後備）人才。在《軟科學》《財政監督》《西南金融》等核心期刊雜志發表論文近20篇，主持省部級以上課題4項，出版專著一部，主編企業發展報告一部。 |